KuCoin اور بانی پر بینک سیکریسی ایکٹ اور منی ٹرانسمیشن کے جرائم کا الزام

ریاستہائے متحدہ کے محکمہ انصاف نے انکشاف کیا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے کرپٹو کرنسی ایکسچینجز میں سے ایک KuCoin اور اس کے بانیوں، Chun Gan (جسے "Michael" بھی کہا جاتا ہے) اور Ke Tang ("Eric" کے نام سے بھی جانا جاتا ہے) پر مجرمانہ الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ بینک سیکریسی ایکٹ اور بغیر لائسنس کے رقم کی ترسیل سے متعلق جرائم۔

فرد جرم کے مطابق، KuCoin اور اس کے بانیوں نے بغیر لائسنس کے پیسے کی ترسیل کے کاروبار کو چلانے کی سازش کی اور مناسب اینٹی منی لانڈرنگ کو برقرار رکھنے میں ناکام ہو کر بینک سیکریسی ایکٹ کی خلاف ورزی کی (AML) پروگرام۔ الزامات میں مزید الزام لگایا گیا ہے کہ ایکسچینج مناسب کسٹمر کی تصدیق کے طریقہ کار کو نافذ کرنے میں ناکام رہا اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی رپورٹ درج نہیں کی۔

فرد جرم کا دعویٰ ہے کہ KuCoin نے جان بوجھ کر اس حقیقت کو چھپایا کہ امریکی صارفین کی ایک قابل ذکر تعداد اس کے پلیٹ فارم پر تجارت کر رہی تھی۔ بڑے کسٹمر بیس کے باوجود، ایکسچینج نے مبینہ طور پر منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کو روکنے کے لیے بنائے گئے امریکی قوانین کی تعمیل کرنے میں کوتاہی کی۔ نتیجے کے طور پر، KuCoin نے مبینہ طور پر $5 بلین سے زیادہ وصول کیے اور $4 بلین سے زیادہ مشکوک اور مجرمانہ فنڈز بھیجے۔

امریکی اٹارنی ڈیمین ولیمز نے زور دیا کہ KuCoin جیسے مالیاتی اداروں کو امریکی قانون کی تعمیل کرنی چاہیے اگر وہ ریاستہائے متحدہ میں کام کرنا چاہتے ہیں۔ ولیمز نے کہا، "کرپٹو ایکسچینج جیسے KuCoin میں یہ دونوں طریقے نہیں ہو سکتے۔ آج کے فرد جرم کو دوسرے کرپٹو ایکسچینجز کو ایک واضح پیغام بھیجنا چاہیے: اگر آپ امریکی صارفین کی خدمت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ کو امریکی قانون پر عمل کرنا چاہیے، سادہ اور سادہ۔"

HSI قائم مقام اسپیشل ایجنٹ انچارج ڈیرن میک کارمیک نے اس تحقیقات کو سراہا جس نے KuCoin کی مبینہ اربوں ڈالر کی مجرمانہ سازش کو بے نقاب کیا۔ McCormack نے کہا کہ 30 ملین سے زیادہ صارفین کی خدمت کے باوجود، ایکسچینج ڈیجیٹل بینکنگ کے بنیادی ڈھانچے کی سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے ضروری قوانین پر عمل کرنے میں ناکام رہا۔

KuCoin، جو ستمبر 2017 میں Chun Gan، Ke Tang، اور دیگر کے ذریعے قائم کیا گیا تھا، نے اپنے اسپاٹ ٹریڈنگ اور فیوچر ٹریڈنگ پلیٹ فارمز کے ذریعے امریکی صارفین سے کاروبار کی درخواست کی۔ اپنے آغاز کے بعد سے، ایکسچینج بڑھ کر عالمی کرپٹو کرنسی ایکسچینج پلیٹ فارمز میں سے ایک بن گیا ہے، جس میں یومیہ تجارت کا حجم اربوں ڈالر اور لاکھوں صارفین ہے۔

فرد جرم کرپٹو کرنسی ایکسچینج کے ضابطے میں ایک اہم پیشرفت کی نشاندہی کرتی ہے اور کرپٹو انڈسٹری میں اینٹی منی لانڈرنگ قوانین کے نفاذ کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ KuCoin اور اس کے بانیوں کے خلاف الزامات دوسرے تبادلے کے لیے ایک یاد دہانی کے طور پر کام کرتے ہیں کہ امریکی صارفین کی خدمت کرتے وقت امریکی قانون کی تعمیل ضروری ہے۔

تصویری ماخذ: شٹر اسٹاک