ہانگ کانگ کے حکام نے کرپٹو کے ذریعے 4 ملین ڈالر کی لانڈرنگ کے الزام میں 150 افراد کو گرفتار کر لیا۔

کرپٹو کرنسیوں پر مشتمل منی لانڈرنگ کیس کے حالیہ انکشاف میں، ہانگ کانگ کے حکام نے چار افراد کو گرفتار کیا۔ ملزمان کے پاس ہے۔ مبینہ طور پر پچھلے 1.2 مہینوں میں سنگاپور میں بینک کھاتوں کے ذریعے بڑے پیمانے پر HK$150 بلین ($15 ملین) کی لانڈرنگ کی۔ ہانگ کانگ کسٹمز نے اس مقصد کے لیے گزشتہ ہفتے 8 جولائی کو آپریشن "کوائن بریکر" شروع کیا تھا۔ کرپٹو سے متعلقہ جرائم جیسے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت ریگولیٹرز کے درمیان ایک بڑی تشویش رہی ہے۔ 

"ہانگ کانگ میں یہ پہلا موقع ہے کہ منی لانڈرنگ کی انگوٹھی cryptocurrency استعمال کر رہی ہے۔"

کسٹمز سنڈیکیٹ کرائمز انویسٹی گیشن بیورو کے سینیئر سپرنٹنڈنٹ مارک وو وائی کوان نے کہا، "ہانگ کانگ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کرپٹو کرنسی کے استعمال میں ملوث منی لانڈرنگ کی انگوٹھی گندی نقدی کو دھونے اور مجرمانہ اثاثوں کے ذرائع کو چھپانے میں ملوث تھی۔ " سینئر سپرنٹنڈنٹ نے یہ بھی نوٹ کیا کہ گھوٹالے کی نوعیت اور اس پر عمل درآمد نے اس کا سراغ لگانا اور بھی مشکل بنا دیا ہے۔ کرپٹو کرنسیوں کی لین دین گمنام ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے حکام کے لیے مجرموں تک ان کا سراغ لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ 

مبینہ ماسٹر مائنڈ اس رقم کو لانڈر کرنے کے لیے تین شیل کمپنیوں کو کنٹرول کر رہا تھا۔

منی لانڈرنگ اسکام کے پیچھے مبینہ ماسٹر مائنڈ اس رقم کو لانڈر کرنے کے لیے تین شیل کمپنیوں کو کنٹرول کر رہا تھا۔ اس طرح حکام نے مشتبہ بینک اکاؤنٹس میں HK$20 ملین کو منجمد کر دیا ہے جن کے بارے میں خیال ہے کہ یہ ان مجرمانہ آمدنی کا حصہ ہیں۔ اس گھوٹالے کے پیچھے مبینہ سنڈیکیٹ فروری 2020 سے کام کر رہا ہے۔ وو نے مزید کہا، "تینوں افراد کو سنڈیکیٹ نے مالیاتی انعامات کے ساتھ بھرتی کیا تھا، اور ہر ایک کو HK$10,000 اور HK$20,000 ماہانہ کے درمیان ملتا تھا"۔ اس کے علاوہ، شیل کمپنیوں نے پھر اپنے مذموم مقاصد کے لیے مقامی کرپٹو ایکسچینج پلیٹ فارم کے ساتھ تین ای-والٹ اکاؤنٹس کھولے۔ یہاں، وہ نام نہاد رازداری کے سکوں کی تجارت stablecoin Tether کے خلاف کریں گے۔