یوروپول کا کہنا ہے کہ کرپٹو ایکسچینج بٹزلاٹو نے مجرمانہ سرگرمیوں سے منسلک $1 بلین کی لانڈرنگ کی

EU ایجنسی برائے قانون نافذ کرنے والے تعاون، یا یوروپول کے مطابق، بٹزلاٹو، ایک چھوٹا سا روسی کرپٹو ایکسچینج جس پر گزشتہ ہفتے امریکی محکمہ انصاف کی جانب سے منی لانڈرنگ کا الزام لگایا گیا تھا، نے مجرمانہ سرگرمیوں سے منسلک تقریباً 1 بلین ڈالر کے اثاثوں کو تبدیل کیا۔

یوروپول نے پیر کو کہا کہ ہانگ کانگ رجسٹرڈ بٹزلاٹو کو مجموعی طور پر 2.3 بلین ڈالر ملے. تقریباً 46% فنڈز امریکی دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول (OFAC) کی طرف سے منظور شدہ مجرمانہ اداروں اور رینسم ویئر، سائبر گھوٹالے، منی لانڈرنگ اور بچوں کے ساتھ بدسلوکی جیسی سرگرمیوں سے منسلک تھے۔

یوروپول نے کہا کہ صارفین نے زیادہ تر بٹ کوائن (BTC)، ایتھر (ETH)، litecoin (LTC)، بٹ کوائن کیش (BCH)، ڈیش (DASH)، dogecoin (DOGE)، اور USDT کو روسی روبل میں تبدیل کیا۔

بٹزلاٹو خاص طور پر ہائیڈرا مارکیٹ کے قریب تھا، جو کہ منشیات اور غیر قانونی طور پر مالی معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک روسی ڈارک نیٹ مارکیٹ ہے۔ یوروپول نے کہا کہ بٹزلاٹو صارفین اور ہائیڈرا مارکیٹ کے درمیان تقریباً 1.5 ملین بی ٹی سی کی منتقلی ہوئی تھی، جسے اپریل 2022 میں بند کر دیا گیا تھا۔

یوروپول نے کہا کہ اب تک پانچ افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے جن میں بٹزلاٹو کے سی ای او اناتولی لیگکوڈیموف بھی شامل ہیں۔ امریکی محکمہ انصاف (DOJ) نے گزشتہ بدھ کو میامی میں گرفتار کیا۔. ایکسچینج کے مالیاتی اور مارکیٹنگ ڈائریکٹرز کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔

اس کے اوپر، حکام نے آٹھ گھروں کی تلاشی لی، ایکسچینج کے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کو ختم کر دیا، تقریباً 19.5 ملین ڈالر کے کرپٹو بٹوے ضبط کیے، اور 100 ملین ڈالر سے زیادہ کے 108 اکاؤنٹس کو منجمد کر دیا۔

اس کیس کی تحقیقات کرنے والے حکام قبرص، بیلجیم، فرانس، امریکہ، اسپین، نیدرلینڈز اور پرتگال سے آتے ہیں۔ فیڈرل بیورو آف انویسٹی گیشن (ایف بی آئی) اور محکمہ انصاف (ڈی او جے) دونوں ہی اس کیس میں ملوث ہیں۔

بٹزلاٹو کا بند ہونا اور مبینہ مجرموں کی گرفتاری ایک اچھی علامت ہے کہ ریگولیٹرز کرپٹو مجرموں کو انصاف دلانے میں سنجیدہ ہیں۔ تاہم، وسیع تر کرپٹو کمیونٹی اکثر ریگولیٹرز پر تنقید کرتی ہے کہ وہ جرم کی روک تھام نہیں کرتے بلکہ حقیقت کے بعد اسے محض سزا دیتے ہیں۔ مختلف مرکزی کرپٹو پلیٹ فارمز کے ساتھ تعامل کرتے وقت صارفین کو محتاط رہنا چاہیے۔