لین دین کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ یوکرین میں روس کی جنگی کوششوں کی حمایت میں فنڈز فراہم کرنے والے بٹوے سے لاکھوں امریکی ڈالر کی مالیت کی کریپٹو کرنسی سینٹرلائزڈ ایکسچینجز (CEXs) کو بھیجی گئی ہے، خاص طور پر Binance۔ یوکرائنی تجزیہ کاروں کے مطابق، رقم کو کرپٹو ٹریڈنگ پلیٹ فارمز میں منتقل کیا گیا تاکہ لانڈرنگ کی جا سکے۔
سب سے بڑے ایکسچینج کو بھیجے گئے مطالعہ میں 90% سے زیادہ پرو-روسین کرپٹو ٹرانسفرز کی شناخت
Hapi Labs کی طرف سے کئے گئے اس طرح کے لین دین کے تجزیے کے مطابق، پچھلے سال $40 ملین سے زیادہ بٹوے سے بھیجے گئے تھے جو یوکرین پر روسی حملے کو کرپٹو کرنسی ایکسچینجز کو سپانسر کرنے کے لیے استعمال کیے گئے تھے۔ ان ٹرانسفرز کا بنیادی مقصد رقم کو لانڈر کرنا تھا، یوکرائنی اسٹارٹ اپ کا دعویٰ پوسٹ منگل کو ٹویٹر پر شائع ہوا۔
جب کہ مختلف رقوم متعدد کرپٹو پلیٹ فارمز پر جاتی ہیں، تقریباً 96% ڈیجیٹل کیش بائنانس تک پہنچ گئی، جو کہ دنیا کا سب سے بڑا کرپٹو کرنسی ایکسچینج ہے۔ کمپنی کے محققین، جو کہ بلاک چین ٹریکنگ ٹولز اور ڈیٹا اینالیسس سافٹ ویئر فراہم کرتی ہے، کا خیال ہے کہ یہ اینٹی منی لانڈرنگ (AML) کے طریقہ کار میں ناکامیوں کا اشارہ ہے۔
ایک ہی وقت میں، مخالف سمت میں منتقل کی گئی رقوم - یوکرین کے خلاف روسی جنگ کی حمایت کے لیے استعمال ہونے والے تبادلے سے بٹوے تک - بہت زیادہ معمولی ہیں، وکندریقرت سیکورٹی پروٹوکول ڈویلپرز نے نشاندہی کی۔
"بائننس اب بھی رہنماؤں میں ہے، لیکن جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ واحد نہیں ہے۔ دیوالیہ @FTX_Official اور دوسروں کو ہیلو کہیں!” انہوں نے ایک اور ٹویٹ میں تبصرہ کیا۔ دو دیگر بڑے سنٹرلائزڈ ایکسچینجز، کوکوئن اور یورپی، یوکرین سے جڑے وائٹ بٹ، بھی ڈی سینٹرلائزڈ ایگریگیٹر 1 انچ کے ساتھ ٹاپ فائیو میں ہیں۔
Hapi Labs نے روسی فوج اور مختلف نجی ملٹری کمپنیوں کے لیے بنائے گئے ہتھیاروں اور گولہ بارود کے عطیات کا سراغ لگایا، بشمول ڈونیٹسک اور لوہانسک علاقوں میں دو روس کی حمایت یافتہ خود ساختہ جمہوریہ سے وابستہ گروپس، کمپنی کے تجزیات اور تحقیق کے سربراہ مارک لیٹسیوک، کرپٹو نیوز آؤٹ لیٹ فورکلاگ کو بتایا۔
یوکرین کے بلاک چین فرانزک ماہرین نے نشاندہی کی کہ قانون نافذ کرنے والے حکام کی درخواستوں کے باوجود اکثر ایکسچینجز چھ ماہ سے زائد عرصے تک روسی فوجی جارحیت کی مالی معاونت میں ملوث بٹوے کو بلاک نہیں کرتے۔
"سنٹرلائزڈ ایکسچینجز کو نوٹیفکیشن کے بعد جلد از جلد ایسے بٹوے کو بلاک کرنا چاہیے۔ لیکن اکثر وہ یا تو بالکل بھی بلاک نہیں ہوتے، یا وہ بہت دیر سے بلاک ہوتے ہیں، جب گندے فنڈز ان سے گزر چکے ہوتے ہیں اور اکاؤنٹ خالی ہوتا ہے،" لیٹسیوک نے نتائج پر تبصرہ کرتے ہوئے مزید کہا۔
انہوں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ وائٹ بٹ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سائبر سیکیورٹی کمپنیوں کے الرٹس کا جواب دینے میں سب سے تیز ہے جبکہ روسی مہم سے منسلک لین دین کو ٹریک اور بلاک کرنے کے لیے Hapi Labs اور یوکرائن کی خصوصی خدمات کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔
بائننس غیر منظم اور منظور شدہ تبادلے کا الزام لگاتا ہے۔
Binance کے نمائندوں نے اس کی عالمی پابندیوں کی ٹیم کے سربراہ Chagri Poyraz کے ایک حالیہ مضمون کا حوالہ دیا، جس نے اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ پلیٹ فارم لین دین کی نگرانی کے لیے Elliptic، Chainalysis، اور TRM لیبز کے تجزیاتی ٹولز کا استعمال کرتا ہے۔ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ آنے والی ٹرانزیکشنز کو بلاک کرنا اتنا آسان نہیں ہے جس کی تحقیقات ان کے ہونے کے بعد ہی کی جا سکتی ہیں۔
انہوں نے وضاحت کی کہ ان فنڈز کو ٹریک کیا جا سکتا ہے، لیکن اسے منجمد یا بلاک کرنا بہت مشکل ہے۔ پویراز نے اس بات پر بھی زور دیا کہ غیر ریگولیٹڈ یا منظور شدہ ایکسچینجز آپ کے جاننے والے کسٹمر (KYC) کی جانچ نہیں کرتے یا موجودہ AML قوانین کی تعمیل نہیں کرتے۔ اور ان میں سے زیادہ تر روس میں مقیم ہیں جبکہ کچھ چین یا بھارت سے کام کر رہے ہیں۔
بائننس نے یہ بھی یاد دلایا کہ یوکرین میں تنازعہ کے پہلے آٹھ مہینوں کے دوران، روس نواز تنظیموں کی حمایت میں $4 ملین سے زیادہ کرپٹو کرنسی جمع کی گئی تھی، جن میں سے زیادہ تر پہلے ہی پابندیوں کی زد میں ہیں۔ ایک کے مطابق رپورٹ فروری 2023 میں جاری کردہ Elliptic کے ذریعے، اس طرح کے اداروں نے روسی فوج اور اس سے منسلک ملیشیاؤں کے لیے تقریباً 4.8 ملین ڈالر اکٹھے کیے ہیں۔
حوالہ کردہ دو اعداد و شمار Hapi Labs کی طرف سے تیار کردہ اعداد و شمار سے بہت چھوٹے ہیں، جو اس بات کی نشاندہی کر سکتے ہیں کہ کمپنی کے ذریعے مطالعہ کیے گئے تمام فنڈز جنگ سے متعلق عطیات کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں۔ تنازع میں دونوں فریق رہے ہیں۔ کرپٹو کو بڑھانا اور Elliptic کے مطابق، $212 ملین سے زیادہ یوکرین کو بھیجے گئے ہیں۔
کیا آپ کو لگتا ہے کہ کرپٹو ایکسچینجز کے پاس یوکرین میں جنگ کی فنڈنگ سے متعلق لین دین کو محدود کرنے کا ذریعہ ہے؟ ذیل میں تبصرے کے سیکشن میں اس موضوع پر اپنے خیالات کا اشتراک کریں۔
تصویری کریڈٹ: شٹر اسٹاک ، پکسبے ، وکی کامنز
اعلانِ لاتعلقی: یہ مضمون صرف معلوماتی مقاصد کے لئے ہے۔ یہ براہ راست پیش کش یا خریدنے اور فروخت کرنے کی پیش کش کی درخواست نہیں ہے ، یا کسی مصنوعات ، خدمات ، یا کمپنیوں کی سفارش یا توثیق نہیں ہے۔ Bitcoin.com سرمایہ کاری ، ٹیکس ، قانونی ، یا اکاؤنٹنگ مشورے فراہم نہیں کرتا ہے۔ نہ ہی کمپنی اور نہ ہی مصنف اس مضمون میں ذکر کردہ کسی بھی مواد ، سامان یا خدمات پر انحصار کرنے یا انحصار کرنے سے یا اس کے ذریعہ ہونے والے کسی نقصان یا نقصان کے لئے یا اس کے ذریعہ ہونے والے کسی نقصان یا نقصان کے لئے ، براہ راست یا بالواسطہ ذمہ دار نہیں ہے۔
پڑھیں تردید
- SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
- پلیٹو بلاک چین۔ Web3 Metaverse Intelligence. علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- ماخذ: https://news.bitcoin.com/most-crypto-sent-from-wallets-sponsoring-russia-in-ukraine-war-reaches-cexs-binance-research-shows/
- : ہے
- 1inch
- 2023
- 8
- a
- کے مطابق
- اکاؤنٹ
- اکاؤنٹنگ
- شامل کیا
- مشورہ
- کے بعد
- ایجنسیوں
- جمع کرنے والا
- تمام
- مبینہ طور پر
- پہلے ہی
- AML
- گولہ بارود
- کے درمیان
- مقدار
- تجزیہ
- تجزیہ کار کہتے ہیں
- تجزیاتی
- تجزیاتی
- اور
- ایک اور
- رقم کی غیرقانونی ترسیل کے مخالف
- کیا
- فوج
- ارد گرد
- مضمون
- AS
- منسلک
- At
- مصنف
- حکام
- اوتار
- دلال
- کی بنیاد پر
- BE
- یقین ہے کہ
- نیچے
- بائنس
- بٹ کوائن
- بلاک
- blockchain
- بلاک کردی
- دونوں اطراف
- خرید
- by
- مہم
- کر سکتے ہیں
- کیس
- کیش
- وجہ
- مرکزی
- مرکزی تبادلہ
- سی ای ایکس
- چنانچہ
- چیک
- چین
- دعوے
- COM
- تبصرہ
- تبصروں
- کمپنیاں
- کمپنی کے
- کمپنی کی
- منعقد
- تنازعہ
- کنکشن
- مواد
- تعاون کرنا
- کرپٹو
- کریپٹو ایکسچینجز
- کرپٹو نیوز
- کرپٹو ٹریڈنگ
- کرپٹو ٹریڈنگ پلیٹ فارم
- cryptocurrency
- کریپٹوکرنسی ایکسچینج
- کریپٹوکرنسی تبادلے
- سائبر سیکیورٹی
- اعداد و شمار
- ڈیٹا تجزیہ
- مہذب
- کے باوجود
- ڈویلپرز
- مشکل
- ڈیجیٹل
- براہ راست
- سمت
- براہ راست
- عطیات
- نہیں
- کے دوران
- مشرقی
- مشرقی یورپ
- معاشیات
- کوشش
- یا تو
- وضاحت کی
- بیضوی
- پر زور دیا
- نافذ کرنے والے
- اداروں
- یورپ
- یورپی
- ایکسچینج
- تبادلے
- موجودہ
- ماہرین
- بیان کرتا ہے
- فروری
- اعداد و شمار
- فنانسنگ
- فن ٹیک
- پہلا
- کے لئے
- فارنکس
- منجمد
- سے
- فنڈنگ
- فنڈز
- گلوبل
- سامان
- گروپ کا
- ہے
- سر
- پر روشنی ڈالی گئی
- HTTPS
- i
- کی نشاندہی
- in
- سمیت
- موصولہ
- بھارت
- اشارہ کرتے ہیں
- اشارہ
- غیر مستقیم
- معلومات
- پریرتا
- بین الاقوامی سطح پر
- حملے
- سرمایہ کاری
- ملوث
- IT
- میں
- صحافی
- فوٹو
- Kucoin
- وائی سی
- لیبز
- سب سے بڑا
- آخری
- آخری سال
- مرحوم
- لانڈرڈ
- لانڈرنگ
- قانون
- قانون نافذ کرنے والے اداروں
- رہنماؤں
- قانونی
- منسلک
- بند
- بنا
- مین
- اہم
- نشان
- زیادہ سے زیادہ چوڑائی
- کا مطلب ہے کہ
- ذکر کیا
- فوجی
- دس لاکھ
- قیمت
- کی نگرانی
- ماہ
- زیادہ
- سب سے زیادہ
- تقریبا
- نہ ہی
- خبر
- خاص طور پر
- کا کہنا
- نوٹیفیکیشن
- تعداد
- of
- پیش کرتے ہیں
- on
- ایک
- کام
- اس کے برعکس
- حکم
- تنظیمیں
- دیگر
- منظور
- انجام دیں
- پلیٹ فارم
- پلیٹ فارم
- پلاٹا
- افلاطون ڈیٹا انٹیلی جنس
- پلیٹو ڈیٹا
- سیاست
- مقبول
- ممکن
- نجی
- طریقہ کار
- تیار
- حاصل
- پروٹوکول
- فراہم
- فراہم کرتا ہے
- فراہم کرنے
- شائع
- مقصد
- مقاصد
- فوری
- اٹھایا
- بلکہ
- پہنچ گئی
- پہنچتا ہے
- حال ہی میں
- سفارش
- کہا جاتا ہے
- خطوں
- متعلقہ
- جاری
- انحصار
- کی نمائندگی
- درخواستوں
- تحقیق
- محققین
- جواب
- ذمہ دار
- محدود
- قوانین
- روس
- روسی
- روسی جنگ
- s
- اسی
- منظور
- پابندی
- سیکشن
- سیکورٹی
- فروخت
- سروسز
- سیکنڈ اور
- ہونا چاہئے
- شوز
- Shutterstock کی
- اطمینان
- سادہ
- چھ
- چھ ماہ
- چھوٹے
- سافٹ ویئر کی
- التجا
- کچھ
- ذرائع
- خصوصی
- اسپانسر
- کفالت
- شروع
- ابھی تک
- کہانی
- تعلیم حاصل کی
- مطالعہ
- موضوع
- اس طرح
- پتہ چلتا ہے
- حمایت
- ٹیکس
- ٹیم
- کہ
- ۔
- ان
- یہ
- کے ذریعے
- وقت
- کرنے کے لئے
- اوزار
- سب سے اوپر
- ٹریک
- ٹریکنگ
- ٹریڈنگ
- تجارتی پلیٹ فارم
- ٹرانزیکشن
- معاملات
- منتقل
- منتقلی
- منگل
- پیغامات
- ٹویٹر
- ہمیں
- یوکرائن
- یوکرین جنگ
- یوکرینیائی
- کے تحت
- استعمال کی شرائط
- مختلف
- بٹوے
- جنگ
- یوکرین میں جنگ
- ہتھیار
- کیا
- جس
- جبکہ
- ڈبلیو
- ساتھ
- دنیا کی
- قابل
- مصنف
- سال
- تم
- اور
- زیفیرنیٹ