فنانشل کنڈکٹ اتھارٹی (ایف سی اے) نے بدھ کے روز ایک انتباہ جاری کیا ہے جس میں غیر قانونی سرمایہ کاری اسکیم کے متاثرین کو معاوضہ دینے کے فیصلے کے بعد آگے آنے کا ہدف بنایا گیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق ، ساؤتھ وارک کراؤن کورٹ کے سامنے سماعت کے بعد ، ایف سی اے نے چھ افراد کے خلاف اثاثے ضبطی کے احکامات کو محفوظ کرنے پر اتفاق کیا ہے ، جنہیں مجرم قرار دیا گیا ہے اور انھیں مجموعی طور پر 28 سال سے زائد عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔
اس کیس کو واچ ڈاگ کے اب تک کے سب سے بڑے فراڈ پراسیکیوشن کے طور پر جانا جاتا ہے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق ضبطی کے احکامات افراد کے خلاف جاری کیا گیا۔ £976، 508.83 میں Michael Nascimento شامل کریں۔ چرنجیت سندھو £391، 680.17 میں؛ Stuart Rea £ 46,183.74 میں؛ ریان پارکر £345,775.52 میں؛ جینین لیوس £105,538.00 میں اور Hugh Edwards £1 کی معمولی رقم میں۔
بینک اکاؤنٹ متبادل۔ کاروباری اکاؤنٹ IBAN۔
تجویز کردہ مضامین
کریپٹو میں گفٹ کارڈز کا تبادلہ ، بٹ کوائن کی اپنائیت کا مرکزی دھارے میں جاناآرٹیکل پر جائیں >>
ایف سی اے کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ "عدالت نے غیر قانونی سرمایہ کاری اسکیم کے متاثرین کو بطور معاوضہ ادا کرنے کا بھی حکم دیا۔" یہ معاملہ 2018 کا ہے ، جہاں بوسلر روم کمپنیوں کی ایک سیریز کے ذریعہ انجام دیئے گئے شیئر فراڈ میں اس کے کردار پر نسیمینٹو کو 11 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی جس کی وجہ سے سرمایہ کاروں کے £ 2.8 ملین سے زیادہ کا نقصان ہوا تھا۔ استغاثہ نے ان پر غیر قانونی اسکیم کا بنیادی فائدہ اٹھانے کا الزام عائد کیا۔
غیر مقیم متاثرین کو حتمی کال
آج کے اعلامیے کے مطابق ، ایف سی اے نے پہلے ہی تمام متاثرین کی شناخت کی ہے ، سوائے 20 افراد کے۔ واچ ڈاگ نے پہلے ہی اپنے متعلقہ معاوضے کے دعوے کے لئے حتمی کال جاری کی تھی۔ "عدالت نے ہر فرد کے لئے ضبطی احکامات کی شرائط کے تحت جیل کی ڈیفالٹ سزایں بھی نافذ کیں ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر ایک کو اپنے ضبطی احکامات کو پورا نہ کرنے کی صورت میں قید کی ایک مدت قید کا پابند ہوگا۔" یوکے ایف سی اے نے واضح کیا۔
مئی میں، برطانیہ کے مالیاتی ریگولیٹر اعلان کیا کہ یہ صارفین کے تحفظ کو مزید مضبوط کرے گا۔ ریٹیل مالیاتی منڈیوں میں ریگولیٹڈ مالیاتی کمپنیوں کے لیے صارفین کی ڈیوٹی کا ایک نیا سیٹ شامل کر کے۔