برطانیہ کی ایک ڈیجیٹل اثاثہ فرم نے مبینہ طور پر ایک مبینہ روسی اسلحہ ڈیلر کے بٹوے میں کرپٹو کرنسی میں لاکھوں ڈالر منتقل کیے جس پر بعد میں امریکی حکومت نے پابندی عائد کر دی تھی۔
گارڈین کی ایک نئی رپورٹ کے مطابق، مبینہ طور پر کرپٹو کرنسی فرم کاپر ٹیکنالوجیز منتقل اسرائیل میں پیدا ہونے والے روسی شہری جوناتن زیمینکوف کے کرپٹو والیٹ کے ڈیجیٹل اثاثوں میں $4.2 ملین سے زیادہ۔
مبینہ طور پر یہ منتقلی تقریباً 19 ماہ قبل ہوئی جب زیمینکوف کو یوکرین پر روس کے حملے میں مبینہ کردار کی وجہ سے امریکی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔
فروری 2023 کی ایک پریس ریلیز میں، امریکی محکمہ خزانہ کے دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول (OFAC) نے جوناتن اور اس کے والد ایگور زیمینکوف کے خلاف پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا۔ او ایف اے سی نے کہا کہ باپ اور بیٹے کی جوڑی "روسی سائبرسیکیوریٹی اور بیرون ملک ہیلی کاپٹر کی فروخت کے متعدد سودوں میں" ملوث رہی ہے جبکہ "تیسرے فریق کی حکومتوں کو روسی دفاعی فروخت" میں سہولت فراہم کر رہی ہے۔
اسی دن، OFAC نازل کیا جوناتن زیمینکوف کا ایک ایتھریم والیٹ۔
کاپر نے مبینہ طور پر بٹوے کو تقریباً 1,700 ایتھریم بھیجا (ETHمئی 2021 میں دو الگ الگ لین دین میں۔
کاپر کے ترجمان کا کہنا ہے کہ
"کاپر اپنی تعمیل، قانونی اور ریگولیٹری ذمہ داریوں کو بہت سنجیدگی سے لیتا ہے، اور اس نے برطانیہ میں تمام قابل اطلاق ریگولیٹری معیارات، بشمول تمام قابل اطلاق پابندیوں کی ممانعتوں کی مکمل تعمیل کی ہے۔"
لکھنے کے وقت، ETH $4,056 میں ٹریڈ کر رہا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ منتقل شدہ Ethereum stash کی قیمت اب $6.89 ملین ہے۔
ایک شکست مت چھوڑیں - سبسکرائب کریں ای میل الرٹس حاصل کرنے کے لیے براہ راست آپ کے ان باکس میں پہنچایا جائے۔
چیک کریں پرائس ایکشن
پر ہمارے ساتھ چلیے ٹویٹر, فیس بک اور تار
سرف ڈیلی ہوڈل مکس
دستبرداری: ڈیلی ہوڈل میں اظہار خیالات سرمایہ کاری کا مشورہ نہیں ہیں۔ سرمایہ کاروں کو ویکیپیڈیا ، کریپٹوکرنسی یا ڈیجیٹل اثاثوں میں اعلی خطرہ والی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اپنی مستعدی کوشش کرنی چاہئے۔ براہ کرم مشورہ دیا جائے کہ آپ کی منتقلی اور تجارت آپ کے اپنے خطرے میں ہے ، اور آپ کو جو نقصان اٹھانا پڑتا ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ڈیلی ہوڈل کسی بھی کریپٹو کرنسیوں یا ڈیجیٹل اثاثوں کی خرید و فروخت کی سفارش نہیں کرتا ہے ، اور نہ ہی ڈیلی ہوڈل سرمایہ کاری کا مشیر ہے۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ ڈیلی ہوڈل ملحقہ مارکیٹنگ میں حصہ لیتے ہیں۔
تیار کردہ تصویر: مڈجرنی
- SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
- پلیٹو ڈیٹا ڈاٹ نیٹ ورک ورٹیکل جنریٹو اے آئی۔ اپنے آپ کو بااختیار بنائیں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹوآئ اسٹریم۔ ویب 3 انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹو ای ایس جی۔ کاربن، کلین ٹیک، توانائی ، ماحولیات، شمسی، ویسٹ مینجمنٹ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹو ہیلتھ۔ بائیوٹیک اینڈ کلینیکل ٹرائلز انٹیلی جنس۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- ماخذ: https://dailyhodl.com/2024/03/12/uk-digital-asset-firm-allegedly-transferred-4200000-in-crypto-to-russian-address-later-sanctioned-by-us-report/
- : ہے
- : ہے
- : نہیں
- 000
- 056
- 1
- 19
- 200
- 2021
- 2023
- 700
- 800
- 89
- a
- ہمارے بارے میں
- پتہ
- مشورہ
- مشورہ
- مشیر
- ملحق
- الحاق مارکیٹنگ
- کے خلاف
- تنبیہات سب
- تمام
- مبینہ طور پر
- مبینہ طور پر
- an
- اور
- کا اعلان کیا ہے
- کوئی بھی
- قابل اطلاق
- کیا
- ہتھیار
- اثاثے
- اثاثے
- At
- BE
- شکست دے دی
- رہا
- اس سے پہلے
- تعلق رکھتے ہیں
- بٹ کوائن
- خرید
- by
- طبقے
- تعمیل
- کنٹرول
- کاپر
- کاپر ٹیکنالوجیز
- کرپٹو
- کرپٹو پرس
- کرپٹو کرنسیوں کی تجارت کرنا اب بھی ممکن ہے
- cryptocurrency
- سائبر سیکیورٹی
- روزانہ
- دن
- ڈیلر
- ڈیلز
- دفاع
- ڈیلیور
- شعبہ
- ڈیجیٹل
- ڈیجیٹل اثاثہ
- ڈیجیٹل اثاثہ فرم
- ڈیجیٹل اثاثے۔
- محتاج
- براہ راست
- do
- کرتا
- ڈالر
- دو
- جوڑی
- ای میل
- ETH
- ethereum
- ایتھریم پرس
- اظہار
- فیس بک
- سامنا
- سہولت
- فروری
- فرم
- کے لئے
- غیر ملکی
- مکمل
- حاصل
- حکومت
- حکومتیں
- ولی
- تھا
- ہیلی کاپٹر
- اعلی خطرہ
- ان
- Hodl
- HTTPS
- تصویر
- in
- سمیت
- اشارہ کرتے ہیں
- حملے
- سرمایہ کاری
- سرمایہ کاری
- سرمایہ
- ملوث
- میں
- بعد
- قانونی
- نقصان
- بنانا
- مارکیٹنگ
- مئی..
- دس لاکھ
- لاکھوں
- یاد آتی ہے
- ماہ
- زیادہ
- ایک سے زیادہ
- قومی
- نئی
- براہ مہربانی نوٹ کریں
- اب
- فرائض
- ہوا
- of
- OFAC
- دفتر
- on
- رائے
- or
- خود
- شرکت
- پلاٹا
- افلاطون ڈیٹا انٹیلی جنس
- پلیٹو ڈیٹا
- مہربانی کرکے
- پریس
- ریلیز دبائیں
- سفارش
- ریگولیٹری
- جاری
- رپورٹ
- مبینہ طور پر
- ذمہ داری
- رسک
- کردار
- روسی
- s
- فروخت
- اسی
- منظور
- پابندی
- فروخت
- بھیجا
- علیحدہ
- سنجیدگی سے
- ہونا چاہئے
- اس
- ترجمان
- معیار
- ڈھائی
- لیتا ہے
- ٹیکنالوجی
- سے
- کہ
- ۔
- ڈیلی ہوڈل
- برطانیہ
- ان
- تیسری پارٹی
- وقت
- کرنے کے لئے
- تجارت
- ٹریڈنگ
- معاملات
- منتقل
- منتقل
- منتقلی
- خزانہ
- دو
- ہمیں
- Uk
- یوکرائن
- us
- امریکی حکومت
- بہت
- بٹوے
- تھا
- جبکہ
- ڈبلیو
- ساتھ
- قابل
- تحریری طور پر
- تم
- اور
- زیفیرنیٹ