امریکی جج نے بائننس کے 4.3 بلین ڈالر کے تصفیے کے معاہدے کی منظوری دی: رائٹرز

ایک امریکی وفاقی جج نے بائننس کی مجرمانہ درخواست اور اس کے کریپٹو کرنسی ایکسچینج کے ذریعے اینٹی منی لانڈرنگ (AML) اور پابندیوں کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے کے لیے $4.3 بلین کے بھاری تصفیے کے معاہدے کی منظوری دے دی ہے۔

روئٹرز کے مطابق رپورٹ, the plea and the settlement were accepted on Friday, February 23.

سیٹلمنٹ ڈیل

The U.S. Department of Justice (DOJ) had کا اعلان کیا ہے the plea deal and settlement in November, alleging that Binance had violated the Bank Secrecy Act (BSA), the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), and failed to register as a money transmitting business.

مزید برآں، ایجنسی نے الزام لگایا کہ بائننس کے بانی اور اب سابق سی ای او، چانگپینگ "CZ" Zhao، BSA کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، پلیٹ فارم پر ایک مؤثر اینٹی منی لانڈرنگ پروگرام کو برقرار رکھنے میں ناکام رہے۔

مجرمانہ التجا اور تصفیہ DOJ کی طرف سے معروف کرپٹو ایکسچینج میں برسوں کی تفتیش کے بعد سامنے آیا ہے۔

استغاثہ نے کہا کہ Binance پر AML پروگرام کو برقرار رکھنے میں CZ کی ناکامی نے "اس کے پلیٹ فارم کے ذریعے دہشت گردوں، سائبر جرائم پیشہ افراد، اور بچوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والوں کو رقم بہانے کی اجازت دی۔"

تصفیہ کے معاہدے کے ایک حصے کے طور پر، جسے استغاثہ نے سب سے بڑی کارپوریٹ ریزولوشن کے طور پر بیان کیا، بائننس نے $2.5 بلین کو ضائع کرنے اور $1.8 بلین کا مجرمانہ جرمانہ ادا کرنے پر اتفاق کیا، جس سے کل رقم $4.3 بلین ہوگئی۔ ایکسچینج نے تین سال تک ایک آزاد تعمیل مانیٹر کو برقرار رکھنے اور اپنے AML پروگرام کو اپ گریڈ کرنے پر بھی اتفاق کیا۔

On the other hand, CZ pleaded guilty to money laundering violations and was released on a $175 million bail bond. As part of his settlement, he paid a fine of $50 million and gave up his CEO role at the exchange. CZ has رہے in the U.S. ever since, as he was not allowed to travel back to his residence, Dubai.

استغاثہ CZ کے بانڈ میں ترمیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

جمعہ کو عدالت کی تازہ ترین سماعت میں، وفاقی استغاثہ نے CZ کے ضمانتی بانڈ میں ترمیم کرنے کی کوشش کی۔ ان ترامیم میں ایگزیکٹو کو کسی بھی سفری منصوبے سے پہلے تین دن کا نوٹس دینا، اپنے پاسپورٹ سرنڈر کرنا، اور امریکہ میں اپنی موجودہ رہائش کو برقرار رکھنا شامل ہے "جب تک کہ اسے تبدیلی کی منظوری نہ مل جائے۔"

اس کے علاوہ، پری ٹرائل سروسز افسران نے کہا کہ CZ کو مقام کی نگرانی کا نشانہ بنایا جائے۔

CZ کی سزا سنانے کی سماعت 30 اپریل کو ہونے والی ہے۔ جبکہ تفویض کردہ جج اس کی سزا کا تعین کرے گا، استغاثہ کا خیال ہے کہ وہ اپنے جرائم کے لیے 18 ماہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزار سکتا ہے۔