امریکی، کینیڈین سیکیورٹیز ریگولیٹرز نے کرپٹوبونٹکس اور آربٹریڈ کے خلاف متوازی الزامات کی نقاب کشائی کی

یو ایس سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) اور اونٹاریو سیکیورٹیز کمیشن (OSC) نے کرپٹو فرموں Arbitrade اور Cryptobonix اور ان کے ایگزیکٹوز کے خلاف متوازی فراڈ کے الزامات دائر کیے ہیں۔

ریگولیٹرز الزام لگاتے ہیں کہ دونوں فرموں کے ساتھ ایگزیکٹوز ٹرائے ہوگ، جیمز گولڈ برگ، اسٹیفن بریورمین اور ایک خود ساختہ بین الاقوامی گولڈ ٹریڈر، میکس باربر، نے کرپٹو ٹوکن ڈگنٹی (DIG) کی پمپ اینڈ ڈمپ اسکیم کا ارتکاب کیا۔

مئی 2018-جنوری 2019 کے درمیان، ایجنسیوں کا دعویٰ ہے کہ Cryptobontix نے جھوٹے اعلانات کیے کہ Arbitrade نے $10 بلین سونا حاصل کیا اور حاصل کیا، اور فرم نے اپنے DIG ٹوکنز کو $1 پیگ مالیت کے سونے پر واپس کرنے کا منصوبہ بنایا۔

کمپنیوں نے مبینہ طور پر سرمایہ کاروں کو بتایا کہ آزاد اکاؤنٹنگ فرموں نے سونے کی تصدیق کرتے ہوئے ایک آڈٹ کیا ہے۔ تاہم، ریگولیٹرز کا کہنا ہے کہ حصول کے اعلانات ایک دھوکہ دہی تھی جس کا مقصد ڈی آئی جی ٹوکن کو مہنگی قیمت پر فروخت کرنا تھا، جس کے نتیجے میں ڈی آئی جی کو $36.8 ملین فروخت ہوئے۔ 

OSC نے یہ بھی الزام لگایا کہ Hogg اور کمپنیوں نے سرمایہ کاروں کے فنڈز کا استعمال DIG ٹوکنز سے غیر متعلق مقاصد کے لیے کیا، بشمول رئیل اسٹیٹ کی خریداری اور ان کے زیر کنٹرول کمپنیوں کو ادائیگیاں۔ یہ اس بات پر بھی روشنی ڈالتا ہے کہ ہاگ OSC کے ساتھ DIG ٹوکنز کی فروخت کو رجسٹر کرنے میں ناکام رہا۔

OSC اور SEC نے اپنے بیانات کے مطابق متوازی تحقیقات میں تعاون کیا۔ ایجنسیاں اپنے اپنے دائرہ اختیار میں عدالتی احکامات کی تلاش کر رہی ہیں جو کاروبار کو روک دیں گے، ان سے ناجائز منافع واپس کرنے کا مطالبہ کریں گے، ایگزیکٹوز اور فرموں کو اسی طرح کے عہدوں پر فائز رہنے سے روکیں گے اور مقررہ مالیاتی جرمانے ادا کریں گے۔  

2022 XNUMX دی بلاک کریپٹو انکارپوریٹڈ ، جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ یہ مضمون صرف معلوماتی مقاصد کے لئے فراہم کیا گیا ہے۔ یہ پیش کردہ یا قانونی ، ٹیکس ، سرمایہ کاری ، مالی ، یا دوسرے مشورے کے طور پر استعمال ہونے کا ارادہ نہیں ہے۔