3AC کے شریک بانی نے فنڈ کے اثاثوں کو $50M یاٹ، بنگلوں کے لیے استعمال کیا۔

A 1,157 صفحات پر مشتمل حلف نامہ لیکویڈیٹر رسل کرمپلر کے ذریعہ تیار کیا گیا اور تھری ایرو کیپیٹلز (3AC) ری اسٹرکچرنگ فرم Teneo کے ذریعہ شائع کیا گیا ہے جس میں کرپٹو ہیج فنڈ کے بارے میں متعدد تفصیلات سامنے آتی ہیں۔

دستاویز سے پتہ چلتا ہے کہ شریک بانی Su Zhu اور Kyle Davies نے $50 ملین مالیت کی یاٹ پر نیچے ادائیگی کی۔ Blockchain.com کی طرف سے پیش کردہ ایک حلف نامے کے مطابق، جس نے مبینہ طور پر قرض دیا تھا، اس کشتی کو اگلے دو ماہ کے اندر کسی وقت اٹلی میں پہنچایا جانا تھا، جب بقیہ ادائیگی واجب الادا ہو گی۔ 270 ڈالر ڈالر کرپٹو ہیج فنڈ میں۔

ڈیوس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ "سنگاپور کے امیر ترین ارب پتیوں کی ملکیت میں کسی بھی یاٹ سے بڑی" ہونا تھا۔

خیال کیا جاتا ہے کہ شریک بانی نے قرض دہندگان سے رابطہ کرنے کی کوششوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ادھار فنڈز کا استعمال کرتے ہوئے ادائیگی کی ہے۔ فائلنگ میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ ژو اور ان کی اہلیہ نے گزشتہ دو سالوں میں 28.5 ملین ڈالر سے 48.8 ملین ڈالر کے درمیان سنگاپور کے دو "اچھی کلاس" بنگلے - یا معزز ہاؤسنگ خریدے تھے۔ یہ اثاثے اس بات کے ثبوت کے طور پر فراہم کیے گئے تھے کہ شریک بانی کمپنی کے اثاثوں کو ذاتی خریداری کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔

"واضح طور پر دیوالیہ کمپنی کے بانیوں کو کمپنی کے اثاثوں سے نمٹنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہئے،" لیکویڈیٹرز نے لکھا۔

لیکویڈیٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ 3AC قرض دہندگان کی مارجن کالوں کا جواب دینے کے بجائے کرپٹو کرنسیوں کی تجارت کرتا رہا۔ علیحدہ طور پر، خیال کیا جاتا ہے کہ فنڈ نے 31 جون کو سٹیبل کوائن USDC میں $900,000 ملین اور USDT میں $14 کیمین آئی لینڈز میں قائم کمپنی تائی پنگ شان لمیٹڈ کو منتقل کر دیے ہیں، جس کی ملکیت Zhu اور Kyle Davies کے پارٹنر کیلی کیلی چن کی ہے۔

کیلی چن اور ژو دونوں 20 سے زیادہ قرض دہندگان میں شامل ہیں جنہوں نے 3AC کو قرض دیا۔

لیکویڈیٹرز 3AC کے سنگاپور آفس تک رسائی مانگتے ہیں کیونکہ قرض دہندگان لاکھوں دعووں کی فہرست دیتے ہیں

فائلنگ سے پتہ چلتا ہے کہ 3AC پر تقریباً 3.5 کرپٹو فرموں کا 27 بلین ڈالر واجب الادا ہے۔ اس کا سب سے بڑا قرض دہندہ کرپٹو بروکریج جینیسس ہے، جس نے فنڈ کو 2.3 بلین ڈالر کا قرض دیا۔ ایک بار جب 3AC جون میں مارجن کال کو پورا کرنے میں ناکام ہو گیا، جینیسس نے کولیٹرل فروخت کیا۔ اور اس کے منفی پہلو کو روکا، سی ای او مائیکل مورو نے اس ماہ کے شروع میں ایک ٹویٹر تھریڈ میں کہا۔ 

ڈیجیٹل کرنسی گروپ، جینیسس کی بنیادی کمپنی، نے $1.2 بلین کا دعویٰ دائر کیا ہے، جو Voyager Digital کے $674 ملین کے دعوے سے تقریباً دوگنا ہے۔ کرپٹو ایکسچینج ڈیریبٹ کا DRB پاناما کے نام سے $80 ملین کا دعویٰ ہے، کیلی چن کے دعوے کی رقم $65.7 ملین ہے اور سیلسیس کے کل دعوے تقریباً $40 ملین ہیں۔ ژو کا خود 5 ملین ڈالر کا دعویٰ ہے۔

کرمپلر نے 3AC کے دفتر تک رسائی کے لیے کہا ہے، امید ہے کہ لیکویڈیٹر کے پاس کولڈ پرس حاصل کرنے کا کوئی طریقہ ہو گا یا اثاثے منجمد کرنے کے لیے کمپنی کے ٹریڈنگ اکاؤنٹس پر معلومات ہوں گی۔ "ان کو ہٹانے، تباہ ہونے، نقصان پہنچانے یا تبدیل کیے جانے سے روکنے کے لیے (Su Zhu، Kyle Davies یا رسائی رکھنے والے کسی دوسرے شخص کے ذریعے)، یہ ضروری ہے کہ Liquidators کو فوری رسائی دی جائے۔"

8 جولائی کی فائلنگ میں کہا گیا ہے کہ کرسٹوفر فارمر، ٹینیو کے ایک سینئر منیجنگ ڈائریکٹر نے سنگاپور کے دفتر کا دورہ کیا لیکن اسے خالی پایا نہ کھولے میل کے ساتھ دروازے کے خلاف دھکیل دیا. آس پاس کام کرنے والے لوگوں کا حوالہ دیتے ہوئے، کسان کے اکاؤنٹ کے مطابق، دفتر میں حال ہی میں مئی یا جون 2022 کے اوائل میں مقیم تھے۔ دریں اثنا، لیکویڈیٹرز کے مطابق، Zhu اور Davies تعاون نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی ان سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔

جھو ٹویٹر پر اس پر اختلاف کیا۔. تقریباً ایک ماہ میں اپنی پہلی عوامی بات چیت میں، اس نے 12 جولائی کو کہا، "افسوس کی بات ہے کہ لیکویڈیٹروں کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے ہماری نیک نیتی کو بیٹنگ کا سامنا کرنا پڑا۔"

3AC نے پریس ٹائم تک بلاک ورکس کی تبصرے کی درخواست واپس نہیں کی۔

ہر شام اپنے ان باکس میں دن کی سرفہرست کرپٹو نیوز اور بصیرتیں حاصل کریں۔ بلاک ورکس کے مفت نیوز لیٹر کو سبسکرائب کریں۔ اب.