4 روسی شہریوں پر 340 ملین ڈالر کی کرپٹو پونزی اسکیم چلانے کا الزام

امریکی حکام نے ولادیمیر اوکھوتنکوف، اولینا اوبلامسکا، میخائل سرگیف، اور سرگئی مسلاکوف – جو کہ مشکوک کرپٹو کرنسی سرمایہ کاری پلیٹ فارم Forsage کے بانی ہیں – پر ایک عالمی اہرام اسکیم ترتیب دینے کا الزام لگایا ہے جس سے سرمایہ کاروں کو تقریباً $340 ملین کا نقصان ہوا ہے۔

تمام مدعا علیہان پر وائر فراڈ کرنے کی سازش کا الزام لگایا گیا ہے اور انہیں زیادہ سے زیادہ 20 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔

ایک اور ملٹی ملین اسکینڈل؟

ضلع اوریگون میں ایک وفاقی گرینڈ جیوری دعوی کیا کہ Forsage کے بانیوں نے پلیٹ فارم کو نیٹ ورک مارکیٹنگ اور سمارٹ معاہدوں پر مبنی ایک جائز وکندریقرت میٹرکس پروجیکٹ کے طور پر پیش کیا۔ 

روسی ایگزیکٹوز نے بھی اپنے کاروبار کو سرمایہ کاری کے ایک منافع بخش موقع کے طور پر پیش کیا، اس طرح سرمایہ کاروں کی ایک بڑی تعداد کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ محکمہ انصاف کے کرمنل ڈویژن کے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کینتھ اے پولیٹ جونیئر نے تبصرہ کیا:

"ہمارے شراکت داروں کے ساتھ مل کر، محکمہ ابھرتی ہوئی ڈی فائی اسپیس سمیت سرمایہ کاروں کو دھوکہ دینے والے دھوکہ بازوں کا احتساب کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ آج کا فرد جرم کرپٹو کرنسی اور ڈیجیٹل اثاثوں میں شامل جدید ترین دھوکہ دہی سے پردہ اٹھانے کے لیے بلاکچین تجزیہ سمیت تمام دستیاب تفتیشی ٹولز استعمال کرنے کی محکمے کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔

حکام نے اس بات پر زور دیا کہ مدعا علیہان نے ایتھریم، بائنانس اسمارٹ چین، اور ٹرون بلاک چینز پر اپنے مبینہ گھوٹالے کو منظم کیا۔ مزید تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے کے سرمایہ کاروں کو نئے آنے والوں کی طرف سے ادا کیے گئے فنڈز ملتے تھے، جو کہ اہرام اسکیم کے بنیادی اصول کی نمائندگی کرتے تھے۔ 

تفتیش کاروں کے مطابق، Forsage کے 80% سے زیادہ صارفین نے پلیٹ فارم کے Ethereum پروگرام میں جو سرمایہ کاری کی تھی اس سے کم ETH حاصل کی، جبکہ نصف سرمایہ کاروں کو کبھی ایک بھی ادائیگی نہیں ہوئی۔ بانیوں نے قیاس کے طور پر اکاؤنٹس میں سے ایک کو کوڈ کیا (جسے "xGold" کہا جاتا ہے) اس طرح سے "100% آمدنی براہ راست اور شفاف طریقے سے پروجیکٹ کے اراکین کو صفر خطرے کے ساتھ جاتی ہے۔"

ایف بی آئی کے کریمنل انویسٹی گیٹو ڈویژن کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوئس کوئساڈا نے کہا کہ کرپٹو کرنسی کی صنعت میں پیشرفت دو دھاری تلوار ہو سکتی ہے کیونکہ برے اداکار فائدہ اٹھاتے ہیں اور غیر مشتبہ متاثرین کو کافی مالی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔

مجرموں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ ڈیجیٹل اثاثہ جات میں داخل ہوتے وقت پوری طرح محتاط رہیں اور فنڈز کی منتقلی یا تنظیموں یا نامعلوم افراد کو ذاتی معلومات فراہم کرنے سے پہلے مناسب احتیاط برتیں۔ 

اوکھوتنیکوف، اوبلامسکا، سرگیف اور مسلاکوف کو جرم ثابت ہونے پر زیادہ سے زیادہ 20 سال قید کی سزا کا سامنا ہے۔

ایس ای سی پریسڈ چارجز بھی

امریکی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن الزام عائد کیا گزشتہ موسم گرما میں 11 افراد Forsage سے منسلک ہوئے، جن میں چار روسی بانی بھی شامل ہیں۔ اس نے اصرار کیا کہ پلیٹ فارم دو سال تک ایک کرپٹو پونزی اسکیم کے طور پر کام کرتا رہا اور متاثرین سے 300 ملین ڈالر سے زیادہ نکالا گیا۔

واچ ڈاگ نے 2020 کے آخر اور مارچ 2021 میں پلیٹ فارم پر جنگ بندی اور باز رہنے کا خط بھیجا تھا۔ اس کے باوجود، اس کے ایگزیکٹوز نے درخواست کو نظر انداز کیا اور اپنے کاروبار کو فروغ دیتے رہے۔

مدعا علیہان میں سے دو نے SEC کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے تفرقہ بازی اور دیوانی جرمانے ادا کرنے پر اتفاق کیا اور انہیں مزید تفتیش سے بری کر دیا گیا۔