Finiko crypto pyramid اسکیم پر روسیوں کی لاگت $1.5 بلین سے زیادہ ہے۔ 

چینلایک بلاک چین ڈیٹا پلیٹ فارم جو سرکاری ایجنسیوں اور کمپنیوں کے لیے سافٹ ویئر، خدمات اور تحقیقی خدمات فراہم کرتا ہے، نے مشرقی یورپ میں کرپٹو کرائم کی موجودہ حالت کے بارے میں ڈیٹا جاری کیا ہے۔ 

یہ خطہ یورپ میں سب سے زیادہ کرپٹو فارورڈ خطوں میں سے ایک کے طور پر جانا جاتا ہے، اور کرپٹو کرنسیوں میں کھلے پن کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل اثاثہ سے متعلق غیر قانونی سرگرمیوں میں اضافہ ہے۔

مشرقی یورپ میں زیادہ تر غیر قانونی سرگرمیاں Finiko اہرام اسکیم سے منسلک ہیں جس نے، Chainalysis کے مطابق، 1.5 سے زیادہ ڈپازٹس کے ذریعے $800,000 بلین مالیت کے بٹ کوائن کو فنل کیا ہے۔ 

صحیح اعداد و شمار کی تصدیق ہونا ابھی باقی ہے، لیکن اگر یہ اعداد و شمار واقعی 1.5 بلین ڈالر تک پہنچ گئے ہیں، تو Finiko اہرام سازی کا اسکینڈل تاریخ کا سب سے بڑا کرپٹو فراڈ ہوگا۔ اس نے OneCoin اسکینڈل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، جس نے 4 بلین ڈالر کا فائدہ اٹھایا تھا۔ 

روس میں 'اہرام'

اہرام سازی کی اسکیموں میں اکثر استعمال ہونے والے حربوں میں سے ایک جارحانہ بھرتی ہے جو زیادہ سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ان اسکیموں کے شرکاء میں اتنی تیزی سے اضافہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ ممبران نئے سرمایہ کاروں کو لانے کے مالی انعام سے حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ 

اور چونکہ روس اور یوکرین کے شہری اس وقت کرنسی کی قدر میں کمی اور محدود مواقع سے دوچار ہیں، اس لیے وہ فوری طور پر بھرپور اسکیمیں حاصل کرنے کا شکار ہیں۔ 

جب Finiko کو لانچ کیا گیا تھا، تو اس نے کسی کی طرف سے کوئی شبہ پیدا نہیں کیا، لیکن 2020 کے آخر تک، حکام نے اس مالیاتی سروس کو قریب سے دیکھنا شروع کر دیا کیونکہ اس کی ایک اہرام سکیم کی مبینہ علامات تھیں۔ 

Finiko کے بانی کو گرفتار کر لیا گیا۔

Finiko کے بانی کیرل ڈورونن کو بعد میں حکام نے Finiko کے واضح سرخ جھنڈوں کی وجہ سے گرفتار کر لیا تھا۔ انہوں نے فوری طور پر اس کے روسی اور ترکی پاسپورٹ ضبط کر لیے۔ اسے ستمبر کے آخر میں رہا کر دیا جائے گا۔ 

اس نے فنیکو کے شریک بانی زیگمنٹ، زیگمنٹوچ، ایڈورڈ اور سبیرووی کے بارے میں معلومات فراہم کرکے حکام کے ساتھ تعاون کیا۔ لیکن اس نے واضح کیا کہ وہ ان کے موجودہ ٹھکانے نہیں جانتے۔

کی تصویر سوپیی Cointelegraph نیوز/ یوٹیوب

ماخذ: https://bitcoinerx.com/blockchain/finiko-crypto-pyramid-scheme-costs-russians-more-than-1-5-billion/