US SEC نے چار افراد کو $295,000,000 کرپٹو پونزی اسکیم کے پیچھے چارج کیا

یو ایس سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) چار افراد کے خلاف چارجز لا رہا ہے جن کے ریگولیٹر کے دعوے نے $295 ملین کرپٹو پونزی اسکیم کی حمایت کی۔

SEC کا الزام ہے کہ ٹریڈ کوائن کلب (TCC)، ایک تنظیم جو خود کو ایک کرپٹو ٹریڈنگ ممبرشپ گروپ کے طور پر بل کرتی ہے، نے 82,000 سے زیادہ بٹ کوائن جمع کیے (BTC) 100,000 اور 2016 کے درمیان دنیا بھر کے 2018 سے زیادہ سرمایہ کاروں سے۔

اس وقت جس کی مالیت $295 ملین تھی، آج اس کی قیمت $1.75 بلین سے زیادہ ہوگی۔

SEC نے مبینہ دھوکہ دہی میں ملوث ہونے کے الزام میں چار افراد پر فرد جرم عائد کی، جن میں TCC کے بانی ڈوور ٹورس براگا اور تین امریکی پروموٹرز شامل ہیں: جوف پیراڈائز، کیلیونالانی اکانا ٹیلر، اور جوناتھن ٹیٹریالٹ۔

Braga اور Paradise نے مبینہ طور پر سرمایہ کاروں کو جھوٹے وعدوں کے ساتھ لالچ دیا کہ ایک کرپٹو اثاثہ ٹریڈنگ بوٹ ہر سیکنڈ میں "لاکھوں مائیکرو ٹرانزیکشنز" کرتا ہے اور انہیں ہر روز 0.35% کا کم از کم منافع حاصل کرے گا۔

ایک SEC کے مطابق، حقیقت میں، سرمایہ کار فنڈز نے براگا اور TCC پروموٹرز کے نیٹ ورک کو تقویت بخشی۔ رہائی دبائیں.

ایس ای سی انفورسمنٹ ڈویژن کے کرپٹو اثاثہ جات اور سائبر یونٹ کے سربراہ ڈیوڈ ہرش کہتے ہیں،

"ہم الزام لگاتے ہیں کہ Braga نے Trade Coin Club کا استعمال کرتے ہوئے دنیا بھر کے سرمایہ کاروں سے کروڑوں کی چوری کی اور ڈیجیٹل اثاثوں میں سرمایہ کاری میں ان کی دلچسپی کا فائدہ اٹھا کر خود کو مالا مال کیا۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ہماری مارکیٹیں منصفانہ اور محفوظ ہیں، ہم بلاک چین ٹریسنگ اور تجزیاتی ٹولز کا استعمال جاری رکھیں گے تاکہ ان افراد کے تعاقب میں ہماری مدد کی جا سکے جو سیکیورٹیز کے فراڈ کا ارتکاب کرتے ہیں۔

SEC کی شکایت غیر مشروط ریلیف، بے ترتیبی اور دیوانی جرمانے کی مانگ کرتی ہے۔ پریس ریلیز کے مطابق، ٹیٹریالٹ، جو TCC کے پروموٹرز میں سے ایک ہے، پہلے ہی SEC کے الزامات کو تسلیم یا تردید کیے بغیر، طے کرنے پر رضامند ہو چکا ہے۔

ایک شکست مت چھوڑیں - سبسکرائب کریں کریپٹو ای میل الرٹس کو براہ راست آپ کے ان باکس میں پہنچایا جائے

چیک کریں پرائس ایکشن

پر ہمارے ساتھ چلیے ٹویٹر, فیس بک اور تار

سرف ڈیلی ہوڈل مکس

تازہ ترین خبروں کی سرخیاں دیکھیں

 

دستبرداری: ڈیلی ہوڈل میں اظہار خیالات سرمایہ کاری کا مشورہ نہیں ہیں۔ سرمایہ کاروں کو ویکیپیڈیا ، کریپٹوکرنسی یا ڈیجیٹل اثاثوں میں اعلی خطرہ والی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اپنی مستعدی کوشش کرنی چاہئے۔ براہ کرم مشورہ دیا جائے کہ آپ کی منتقلی اور تجارت آپ کے اپنے خطرے میں ہے ، اور آپ کو جو نقصان اٹھانا پڑتا ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ڈیلی ہوڈل کسی بھی کریپٹو کرنسیوں یا ڈیجیٹل اثاثوں کی خرید و فروخت کی سفارش نہیں کرتا ہے ، اور نہ ہی ڈیلی ہوڈل سرمایہ کاری کا مشیر ہے۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ ڈیلی ہوڈل ملحقہ مارکیٹنگ میں حصہ لیتے ہیں۔

نمایاں تصویر: شٹر اسٹاک/اوکیسیا/اینڈی چپس