Coinbase کے سابق پروڈکٹ مینیجر ایشان واہی اور دو ساتھیوں پر مبینہ طور پر سامنے آنے والی ٹوکن لسٹنگ کا الزام عائد کیا گیا ہے۔
امریکی محکمہ انصاف کے کریپٹو کے خلاف کریک ڈاؤن نے ابھی ایک قدم بڑھایا ہے۔ جمعرات کو، وفاقی استغاثہ الزام لگایا Coinbase کا ایک سابق ملازم، کرپٹو ایکسچینج کا سرکردہ، اور دو دیگر کرپٹو کرنسیوں پر مشتمل اندرونی تجارت کے پہلے معاملے میں۔
22 صفحات پر مشتمل ہے۔ الزام, نیویارک میں استغاثہ نے Coinbase کے سابق پروڈکٹ مینیجر ایشان واہی، اس کے بھائی نکھل واہی، اور اس کے دوست سمیر رمانی پر الزام لگایا کہ یہ جاننے کے لیے کہ کون سے کرپٹو اثاثے Coinbase کے ایکسچینجز پر درج ہونے والے تھے۔ اس کے بعد گروپ نے مبینہ طور پر ٹوکن خریدے اور معلومات عام ہونے کے بعد انہیں فروخت کیا اور عام طور پر ٹوکنز کی قدر میں اضافہ کیا۔
فرد جرم کے مطابق، تینوں افراد نے کم از کم 25 مواقع پر 14 مختلف کرپٹو اثاثوں کا کاروبار کیا اور ناجائز منافع میں $1.5M لے کر چلے گئے۔ تجارتی سیکیورٹیز سے منافع کے لیے خفیہ معلومات کا استعمال غیر قانونی ہے۔
یو ایس سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن تینوں ملزمان کے خلاف مقدمہ بھی درج کرایا اور ایشان پر الزام لگایا کہ وہ نکھل واہی اور رمانی کو ٹوکنوں کی آنے والی فہرستوں کے بارے میں اطلاع دے رہا ہے، جس میں ہلکے تجارت والے نام POWR، LCX اور AMP شامل ہیں۔
ان تینوں پر وائر فراڈ کی سازش اور وائر فراڈ کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ یہ مقدمہ اوپن سی کے سابق ملازم نیٹ چیسٹین کے دو ماہ سے بھی کم عرصے کے بعد سامنے آیا ہے۔ گرفتار مبینہ N FT اندرونی تجارت کے لیے۔
"آج کے الزامات ایک اور یاد دہانی ہیں کہ Web3 قانون سے پاک زون نہیں ہے،" نے کہا امریکی اٹارنی ڈیمین ولیمز۔ "فراڈ دھوکہ دہی ہے، چاہے یہ بلاک چین پر ہو یا وال اسٹریٹ پر۔ اور نیو یارک کا جنوبی ضلع جعلسازوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے انتھک محنت جاری رکھے گا، جہاں کہیں بھی ہم انہیں ملیں،‘‘ ولیمز نے جاری رکھا۔
اگرچہ کرپٹو میں ایک دہائی طویل بحث چل رہی ہے کہ آیا کریپٹو کرنسیز سیکیورٹیز ہیں، محکمہ انصاف نے واضح کیا کہ ڈیجیٹل اثاثے انہی قوانین کے تحت آتے ہیں جو اسٹاک، بانڈز اور دیگر آلات کو شامل کرتے ہیں۔
"اگرچہ اس معاملے میں الزامات کا تعلق ایک کرپٹو ایکسچینج میں کی جانے والی ٹرانزیکشنز سے ہے - ایک زیادہ روایتی مالیاتی مارکیٹ کے بجائے - وہ اب بھی اندرونی تجارت کو تشکیل دیتے ہیں،" نے کہا ایف بی آئی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر مائیکل جے ڈریسکول۔ "آج کی کارروائی کو تمام مالیاتی منڈیوں - 'پرانی' اور 'نئی' دونوں کی سالمیت کے تحفظ کے لیے ایف بی آئی کے عزم کو ظاہر کرنا چاہیے۔
سیکیورٹیز نہیں۔
اپنی شکایت میں، SEC نے کہا کہ "ڈیجیٹل اثاثے"، "ٹوکن"، اور "سکے" سیکیورٹیز کی تعریف پر پورا اترتے ہیں۔
Coinbase، جو اپریل 2021 میں عام ہوا اور اس کا مارکیٹ کیپٹلائزیشن $16.4B ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ ان کے پلیٹ فارم پر درج کوئی بھی اثاثہ سیکیورٹیز نہیں ہے۔ "ہم سمجھتے ہیں کہ SEC نے آج اس غلط کام سے متعلق سیکورٹیز فراڈ کے الزامات الگ سے دائر کیے ہیں۔" کمپنی نے ایک بلاگ میں کہا۔ پوسٹ. "DOJ نے سیکیورٹیز فراڈ کا الزام نہیں لگایا۔ ہمارے پلیٹ فارم پر درج کوئی بھی اثاثے سیکیورٹیز نہیں ہیں، اور SEC چارجز آج کی مناسب قانون نافذ کرنے والی کارروائی سے ایک بدقسمتی سے خلفشار ہیں۔
متعدد قالین کھینچنے اور مبینہ پونزی اسکیموں کے تناظر میں، دھوکہ دہی کرپٹو کی ساکھ کا حصہ بن گئی ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ بدتر ہوتا رہے گا۔
کموڈٹی فیوچر ٹریڈنگ کمیشن کے سابق سینئر اٹارنی، بریڈن پیری نے دی ڈیفینٹ کو بتایا، "اندرونی تجارت اور دھوکہ دہی سمیت، کرپٹو اور ڈیجیٹل ادائیگی کے جرائم میں اضافہ، مالیاتی جرائم میں بڑھتا ہوا رجحان ہے، اور ہو سکتا ہے۔" "نئی ٹیکنالوجی کو مالی جرائم کے روایتی طریقوں کے ساتھ جوڑیں، اور تازہ ترین رجحانات کی تلاش میں خوردہ صارفین کا داخلہ مذموم طرز عمل کا ایک نسخہ ہے۔"
متاثر کن کا حوالہ دیا گیا۔
فرد جرم میں، نیویارک کے جنوبی ضلع نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ معاملہ ایک "Twitter اکاؤنٹ جو کرپٹو کمیونٹی میں معروف ہے" کے ذریعے ان کی توجہ میں لایا گیا تھا، فرض کیا گیا تھا کہ وہ کرپٹو اثر انگیز کوبی ہے۔ کوبی کے بعد پیغامات، Coinbase نے واہی کے بارے میں تحقیقات کا آغاز کیا اور اسے فوری طور پر برطرف کردیا۔
ایشان واہی نے 16 مئی کو امریکہ سے بھارت فرار ہونے کی کوشش کی لیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اسے روک دیا اور ملک چھوڑنے سے روک دیا۔ اس کے بھائی کو بھی گرفتار کر لیا گیا لیکن رمانی ابھی تک فرار ہے۔ تینوں کو جرم ثابت ہونے پر زیادہ سے زیادہ 20 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔
اس تازہ ترین کارروائی کے ساتھ، امریکی قانون نافذ کرنے والے ادارے کرپٹو کمیونٹی کو قواعد کے مطابق کھیلنے کے لیے ایک واضح پیغام بھیج رہے ہیں، یہاں تک کہ سیکیورٹیز کے طور پر ٹوکنز پر بحث جاری ہے۔
SEC کی شکایت اور ڈیجیٹل اثاثوں کی بطور سیکیورٹیز کی تعریف کی اطلاع دینے کے لیے 22 جولائی کو اپ ڈیٹ کیا گیا۔
