کرپٹو کوئین کے سابق بوائے فرینڈ کو 5 سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا (رپورٹ)

گلبرٹ ارمینٹا – Ruja Ignatova کا سابق بوائے فرینڈ ("Cryptoqueen" کے نام سے زیادہ مشہور) - مبینہ طور پر جعلی کریپٹو کرنسی پروجیکٹ OneCoin میں حصہ لینے پر پانچ سال جیل میں گزارے گا۔

بلغاریہ میں پیدا ہونے والی اگناتووا - بدنام زمانہ پونزی اسکیم کی بانی - FBI کی دس انتہائی مطلوب فہرست میں شامل ہے۔ اسے آخری بار 2017 میں یونان میں دیکھا گیا تھا، جب کہ کچھ ذرائع نے اشارہ کیا کہ اسے قتل کیا جا سکتا ہے۔

ارمینٹا کو سات کے بجائے پانچ سال ملتے ہیں۔

بلومبرگ قانون کے مطابق کوریج، نیویارک کے جنوبی ضلع (SDNY) کورٹ ہاؤس نے ارمینٹا کو OneCoin اسکینڈل سے حاصل ہونے والی آمدنی میں $300 ملین کی لانڈرنگ کے الزام میں وفاقی جیل میں پانچ سال کی سزا سنائی۔ 59 سالہ روجا اگناتووا کا سابق بوائے فرینڈ تھا - اس اسکیم کی خالق جس نے سرمایہ کاروں کو $4 بلین سے زیادہ کا دھوکہ دیا۔ 

ابتدائی تحقیقات نے اشارہ کیا کہ ارمینٹا کو سات سال تک جیل جانا پڑ سکتا ہے۔ تاہم، اس نے 2018 میں منی لانڈرنگ، بھتہ خوری اور وائر فراڈ کے جرم کا اعتراف کیا، اس لیے سزا میں کمی کی گئی۔ 

میتھیو لی – مفاد عامہ کی تنظیم انر سٹی پریس کے بانی – مزید روشنی ڈالیں مدعا علیہ کے خلاف مقدمہ پر۔ 300 ملین ڈالر کی لانڈرنگ کے بعد، ارمینٹا نے قیاس کے مطابق اپنے لیے پرتعیش اشیاء، جیسا کہ جیٹ طیارہ خریدا۔

بعد میں اس نے طیارہ بیچ کر حکام کے ساتھ اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور 5 ملین ڈالر کا چیک چرا لیا۔ اس کے علاوہ، Ignatova کے سابق بوائے فرینڈ نے میکسیکن اداروں کو رشوت دی اور OneCoin کے سرمایہ کاروں سے چوری شدہ فنڈز جوئے میں ڈالے۔

ارمینٹا کے وکیل نے دعویٰ کیا کہ ان کا مؤکل کوئی پرتشدد شخص نہیں تھا، انہوں نے مزید کہا کہ اس کی مشکلات "کرپٹو کوئین" کے ساتھ "رومانٹک تعلقات" میں داخل ہونے کی بدقسمتی سے پیدا ہوئیں۔ اس نے غالباً "اس کے اپارٹمنٹ میں سوراخ کیا اور ایک جوڑے کو اس کے ساتھ رہنے اور اس کی نگرانی کے لیے رکھا۔" ارمینٹا نے جارجیا میں ایک بینک بھی خریدا، جہاں اگناتووا پہلے سے ہی ایک صارف تھی۔ 

مدعا علیہ نے FCI میامی فیڈرل جیل میں اپنی سزا پوری کرنے کو کہا – جو مرد قیدیوں کے لیے کم حفاظتی اصلاحی ادارہ ہے۔ مجسٹریٹس نے ابھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا اس درخواست کو منظور کیا جائے۔

'Cryptoqueen' اور اس کا ملٹی بلین اسکینڈل

OneCoin - بلغاریہ میں 2014 میں قائم کی گئی ایک دھوکہ دہی پر مبنی کریپٹو کرنسی اہرام اسکیم - نے اپنے آغاز اور 4 کے درمیان $2016 بلین سے زیادہ کا فائدہ اٹھایا، لاکھوں لوگوں کو دھوکہ دیا۔ اس کے بانیوں نے سرمایہ کاروں پر زور دیا کہ وہ ڈیجیٹل اثاثہ جات کی تجارت کے لیے "تعلیمی پیکجز" خریدیں جن کی قیمت 100 یورو سے لے کر 118,000 یورو تک ہے۔

اپنی خریداری کے ساتھ ساتھ، لوگوں کو OneCoin ٹوکن بھی ملے جن کا تبادلہ خصوصی طور پر ڈیزائن کردہ اندرونی مارکیٹ پلیس پر کیا جا سکتا ہے۔ اس مقام میں ہر سرمایہ کار کے منتخب کردہ پیکج کی بنیاد پر روزانہ فروخت کی حد ہوتی تھی، جس سے سکوں کی تعداد کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا جنہیں تبدیل کیا جا سکتا تھا۔ 

مارکیٹ پلیس مارچ 2016 میں دیکھ بھال کے لیے دو ہفتوں کے لیے بند کر دیا گیا اور جنوری 2017 میں دوبارہ بند ہو گیا۔ اس کے باوجود، ادارے سے وابستہ لوگوں نے فنڈز وصول کرنا جاری رکھا۔ 

بلغاریہ، فن لینڈ، ناروے، سویڈن، لٹویا اور کروشیا کے حکام نے کئی سالوں میں متعدد بار خبردار کیا ہے کہ OneCoin ایک دھوکہ دہی والا منصوبہ ہو سکتا ہے، لوگوں کو اس سے دور رہنے کی تاکید کی۔ 

سی ای او اور بانی روجا اگناتووا، بیان کیا بی بی سی کے ذریعہ "دنیا کو دھوکہ دینے والی عورت" کے طور پر آخری بار 2017 میں ایتھنز، یونان میں دیکھا گیا تھا۔ متعدد کوریجز نے اشارہ کیا کہ وہ چوری شدہ فنڈز کا بڑا حصہ لے سکتی تھی، چھپا بحیرہ روم میں ایک لگژری یاٹ پر۔ یہ ایک مفرور کے لیے ایک اچھا مقام ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ کسی بھی دائرہ اختیار یا حکام کو ساحل سے بارہ سمندری میل دور لوگوں کو گرفتار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

فرینک شنائیڈر – لکسمبرگ انٹیلی جنس کے سابق رہنما – خیال ہے اگناتووا شاید مارا گیا ہو:

"مجھے یقین ہے کہ اسے قتل کیا گیا تھا، اور جب کہ مجھے امید نہیں ہے، دوسری صورت میں ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔"

فیڈرل بیورو آف انویسٹی گیشن (ایف بی آئی) بھی "کرپٹو کوئین" کی تلاش میں شامل ہوا۔ رکھ وہ اس کی "دس انتہائی مطلوب مفرور" کی فہرست میں شامل ہے۔ ایجنسی نے اس کے ٹھکانے کے بارے میں معلومات فراہم کرنے والے کو $100,000 انعام کی پیشکش بھی کی۔

لندن میں دوبارہ سرفنگ؟

اس سال کے شروع میں، تقریباً 15 ملین ڈالر مالیت کا ایک پینٹ ہاؤس (کئی سال پہلے اگناتووا نے خریدا تھا) دوبارہ ظاہر ہوا لندن ہاؤس مارکیٹ میں، تجویز پیش کی کہ مفرور زندہ ہو سکتا ہے۔ 

Bielefeld کے استغاثہ نے اس سے قبل Ignatova کے جرمن وکیل پر اپارٹمنٹ اور عمارت میں ایک دوسرے فلیٹ کی خریداری کے لیے 21 ملین ڈالر سے زائد رقم کی منتقلی کے لیے منی لانڈرنگ کا الزام لگایا تھا۔ 

لندن کے بہترین علاقوں میں سے ایک - کنسنگٹن - میں واقع جائیداد کی پوچھنے والی قیمت بعد میں کم کر کے تقریباً 13 ملین ڈالر کر دی گئی، اور فی الحال یہ فروخت کے لیے درج نہیں ہے۔

اسٹیٹ ایجنٹ نائٹ فرینک نے اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ آیا اسے فروخت کیا گیا تھا لیکن یقین دہانی کرائی کہ اس نے "ہر وقت اپنی قانونی اور ریگولیٹری ذمہ داریوں کی مکمل تعمیل کی ہے۔"