OFAC اور CoinList روسی پابندیوں کی خلاف ورزیوں پر $1.2M کے تصفیے تک پہنچ گئے۔

یو ایس ٹریژری کے دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول (OFAC) نے کرپٹو ایکسچینج کے ساتھ تصفیہ کا اعلان کیا سکے on دسمبر 13.

مئی 2022 میں ختم ہونے والی دو سال کی مدت میں، CoinList نے ان صارفین سے $989 ملین کی 1.25 ٹرانزیکشنز پر کارروائی کی جو عام طور پر کریمیا میں رہتے تھے۔ ایجنسی نے اسے روس اور یوکرین سے متعلق اپنی پابندیوں کی "ظاہر خلاف ورزی" قرار دیا۔

OFAC نے کہا کہ اگرچہ CoinList میں متعلقہ مدت کے دوران تعمیل کے طریقہ کار موجود تھے، لیکن اس کی اسکریننگ کے طریقہ کار نے ان صارفین کو نہیں پہچانا جنہوں نے خود کو غیر پابندی والے ملک کے رکن کے طور پر شناخت کیا لیکن ایک مختلف پتہ فراہم کیا۔ کچھ صارفین نے روس کو اپنے رہائشی ملک کے طور پر منتخب کیا لیکن یوکرین کے ایک متنازعہ علاقے کریمیا میں ایک پتہ فراہم کیا جسے روس نے 2014 میں ضم کر لیا تھا، جس کے نتیجے میں امریکہ اور بین الاقوامی پابندیاں لگ گئیں۔

OFAC نے کئی تخفیف کرنے والے عوامل کو درج کیا جو موجودہ تصفیہ کا باعث بنے۔ اس نے نوٹ کیا کہ CoinList کو پہلی خلاف ورزی کرنے والے لین دین سے پہلے پانچ سالوں میں OFAC نوٹس موصول نہیں ہوا۔ OFAC نے مزید کہا کہ CoinList نے اپنی تحقیقات کے ساتھ تعاون کیا، نوٹ کیا کہ خلاف ورزیوں میں ملوث رقم تمام لین دین کے ایک چھوٹے سے فیصد کی نمائندگی کرتی ہے، اور کہا کہ CoinList نے اصلاحی اقدامات کیے ہیں۔

زیادہ سے زیادہ جرمانہ تقریباً 300x بڑا تھا۔

OFAC نے بتایا کہ اس نے CoinList کے ساتھ تقریباً 1.2 ملین ڈالر کا معاہدہ کیا۔ تاہم، تصفیہ کی رقم خلاف ورزی کرنے والے لین دین کی رقم سے $44,450 کم ہے: CoinList نے $1,252,280 کو سنبھالا لیکن $1,207,830 کا جرمانہ ادا کرے گا۔

مزید برآں، OFAC تصفیہ کی رقم کا $300,000 معطل کر دے گا جب CoinList اپنی تعمیل کے وعدے مکمل کر لے گا۔ CoinList اس رقم کو تصفیہ معاہدے کے حصے کے طور پر اضافی پابندیوں کی تعمیل کنٹرول میں لگائے گا۔

یہ تصفیہ $327 ملین کے زیادہ سے زیادہ سول مالیاتی جرمانے کا صرف ایک حصہ ہے۔ یہ OFAC رہنما خطوط کے تحت تجویز کردہ $3 ملین بنیادی شہری مالیاتی جرمانے سے بھی کم ہے۔ OFAC نے کہا کہ تصفیہ کی رقم اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ CoinList کے اقدامات غیر سنجیدہ تھے اور رضاکارانہ طور پر خود ظاہر نہیں کیے گئے تھے۔

CoinList ایک بہت ہی معمولی تبادلہ ہے۔ CoinGecko کے اعداد و شمار کے مطابق، پلیٹ فارم نے پچھلے 350,000 گھنٹوں کے دوران حجم میں صرف $24 ہینڈل کیا۔

• SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
• پلیٹو ڈیٹا ڈاٹ نیٹ ورک ورٹیکل جنریٹو اے آئی۔ اپنے آپ کو بااختیار بنائیں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹوآئ اسٹریم۔ ویب 3 انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ای ایس جی۔ کاربن، کلین ٹیک، توانائی ، ماحولیات، شمسی، ویسٹ مینجمنٹ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ہیلتھ۔ بائیوٹیک اینڈ کلینیکل ٹرائلز انٹیلی جنس۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• ماخذ: https://cryptoslate.com/ofac-and-coinlist-reach-1-2m-settlement-over-russian-sanctions-violations/