کیا SBF نے صرف $684K کیش آؤٹ کیا؟

Sam Bankman-Fried (SBF)، دیوالیہ کرپٹو کرنسی ایکسچینج FTX کے بدنام بانی اور سابق سی ای او، نے مبینہ طور پر $684,000 سے زیادہ کے اخراجات پر عدالتی پابندیوں کے باوجود $1,000 مالیت کے کرپٹو اثاثے کیش آؤٹ کیے ہیں۔

آن چین ڈی فائی تجزیہ کار BowTiedIguana ٹویٹر پر لے گئے۔ کھولنا وہ مقام جہاں SBF نے رقوم کی منتقلی کی۔

منی ٹریل کے بعد

بینک مین فرائیڈ کے بعد million 250 ملین ضمانت پچھلے ہفتے، FTX باس نے اپنے عوامی بٹوے میں موجود تمام ایتھر (ETH) کو a پرس کا نیا پتہ – 0x7386df2Cf7e9776bCE0708072c27d6a7135D51CB.

کچھ گھنٹے بعد، SBF کی تجارتی فرم المیڈا ریسرچ کی ملکیت والے 367,000 پتوں سے $32 مالیت کی کرپٹو کرنسی اسی بٹوے میں منتقل کر دی گئیں۔

ایڈریس کو دوسرے بٹوے سے مزید $322,000 موصول ہوئے، جس سے کل اثاثے تقریباً$689,000 تک پہنچ گئے۔

والیٹ ایڈریس، 0x7386، پھر اس کی پوری ہولڈنگ سے $629,000 مالیت کے ٹوکن بھیجے ایک اور والیٹ ایڈریس – 0x64e9B9cD74A46f71e7631CB033afA6E7849a8683.

Alameda کی ملکیت والے اکاؤنٹس کے طور پر لیبل والے گیارہ والیٹ پتوں نے اسی والیٹ ایڈریس، 1x0e64 میں کل $9 ملین بھیجے۔ اس کے بعد 51 ETH سے کم کی پانچ ٹرانزیکشنز کی گئیں، کیونکہ وہ ایک نئے پرس کے ایڈریس پر بھیجے گئے تھے۔

فنڈز کو سیشلز ایکسچینج میں منتقل کیا گیا۔

اس کے بعد فنڈز کو سیشلز میں قائم کرپٹو ایکسچینج میں منتقل کیا گیا جو صارفین کے لیے Know-Your-Customer (KYC) سرگرمی نہیں کرتا ہے۔

فنڈز کے کچھ حصے بھی کے ذریعے منتقل کیے گئے۔ رین پروٹوکول اور اس کے بعد بٹ کوائن نیٹ ورک پر۔ رین پروٹوکول ایک گیٹ وے ہے جو کسی کو بھی BTC، ZEC، اور BCH کو بلاک چینز میں بھیجنے کی اجازت دیتا ہے۔ المیڈا نے فروری 2021 میں پلیٹ فارم حاصل کیا۔

200,000 USDT کے تین سیٹ بھی FixedFloat کو منتقل کیے گئے، جو کہ ایک خود مختار کرپٹو ایکسچینج ہے جو اس کے لائٹننگ نیٹ ورک کے ذریعے لین دین کی سہولت فراہم کرتا ہے۔

یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ آیا SBF واقعی انخلا کے پیچھے تھا، لیکن یہ صرف وقت کی بات ہے اس سے پہلے کہ امریکی وکلاء لین دین کی تحقیقات شروع کریں۔

بہامیان ریگولیٹرز نے FTX سے $3.5B ضبط کر لیے

دریں اثنا، بہاماس حکام نے ضبط دیوالیہ کرپٹو ایکسچینج کے بہامین سب ڈویژن FTX ڈیجیٹل مارکیٹس سے تعلق رکھنے والے $3.5 بلین مالیت کے اثاثے، فنڈز کو غائب ہونے سے روکنے کے لیے۔

ریگولیٹرز کے مطابق عدالت کی صوابدید پر سرمایہ کاروں کو فنڈز واپس کر دیے جائیں گے۔