چین میں مبینہ کرپٹو فراڈ کے الزام میں 1,100،XNUMX افراد گرفتار

سیکیورٹی حکام نے ایک بیان میں کہا ، چینی پولیس نے 170 سے زائد جرائم پیشہ گروہوں کے نیٹ ورک کا پردہ فاش کیا جب انہوں نے کریپٹو کرنسیوں کو خرید کر منی لانڈرنگ میں ملوث 1,100،XNUMX مشتبہ افراد کو گرفتار کیا۔

چارج کیے گئے افراد پر کرپٹو ایکسچینجز کے ذریعے غیر قانونی آمدنی کو کرپٹو کرنسیوں میں تبدیل کرنے کا الزام ہے، وزارت پبلک سیکیورٹی نے کہاشامل رقم کی رقم ظاہر کیے بغیر۔

ٹیلی فون اور انٹرنیٹ گھوٹالوں سے غیر قانونی آمدنی

بدھ تک، پولیس نے 170 سے زیادہ جرائم پیشہ گروہوں کا پردہ فاش کیا ہے جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ٹیلی فون اور انٹرنیٹ گھوٹالوں سے غیر قانونی رقم کو لانڈر کرنے کے لیے کرپٹو کرنسی استعمال کرتے تھے۔

منسٹری آف پبلک سیکیورٹی کے مطابق، جرائم پیشہ گروہوں نے ذاتی بینک کارڈز اور معلومات کے ساتھ مختلف کریپٹو کرنسی ٹریڈنگ پلیٹ فارمز پر رجسٹر کرنے کے لیے اہلکاروں کو منظم کیا، پھر ان کی ضروریات کے مطابق کرپٹو کی خریداری اور تبادلہ کر کے "کوائن فارمرز" بننے کے لیے جو ان کی منی لانڈرنگ میں مدد کرتے ہیں۔

منی لانڈررز نے کرپٹو ایکسچینجز کے ذریعے غیر قانونی آمدنی کو کرپٹو کرنسیوں میں تبدیل کرنے کے لیے اپنے مجرمانہ کلائنٹس سے 1.5% سے 5% تک کمیشن وصول کیا۔

زیادہ غیر قانونی آمدنی نے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو اس طرف راغب کیا کہ وہ دھوکہ دہی کے گروہوں میں شرکت کریں اور انہیں خدمات فراہم کریں، انہیں کرپٹو کرنسیوں کی خریداری اور تبادلے کے ذریعے رقم کی منتقلی اور لانڈر کرنے میں مدد ملے۔

سیکورٹی حکام نے اسے عام لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے ایک موقع کے طور پر استعمال کیا کہ کرپٹو کرنسیوں کے استعمال میں شامل جرائم کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور قانون کی حکمرانی اور روک تھام کے بارے میں ان کی آگاہی میں اضافہ کرنے کے لیے دھوکہ بازوں کے ساتھی بننے سے بچنے کے لیے۔

کرپٹو پر دباؤ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔

دریں اثنا، ملک کا سب سے بڑا کرپٹو ایکسچینج، Huobi، OKEx، اور Binance تھے بلاک کردی سے سب سے مشہور چینی انٹرنیٹ سرچ انجن اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم. 

چونکہ مئی اس سال، چینی بینکوں اور ادائیگی کی فرموں کو کرپٹو سے متعلق خدمات فراہم کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ 

اگرچہ حکومت نے پہلے ہی کرپٹو میں تجارت پر پابندی عائد کر رکھی ہے اور اپنی پابندیوں کو فعال طور پر سخت کرتی رہتی ہے، لوگ اب بھی اس قابل ہیں تجارت کریپٹو کرنسیوں میں جیسے کہ بٹ کوائن (BTC) آن لائن.

جیسا کہ چین کرپٹو پر اپنا دباؤ بڑھا رہا ہے، حکومت اپنے مرکزی بینک ڈیجیٹل کرنسی (سی بی ڈی سی) کو حتمی شکل دے رہی ہے۔ منصوبوںمقابلے کے لیے کم سے کم گنجائش چھوڑ کر۔  

آپ کو دیکھ کر کس طرح؟ اپ ڈیٹس کے لئے سبسکرائب کریں.

ماخذ: https://cryptoslate.com/1100-people-arrested-in-china-over-alleged-crypto-fraud/