ابو ظہبی عدالت نے کرپٹو منی لانڈرنگ کیس میں 10 ملزمان کے لئے 9 سال قید کا حکم دیا

ابوظہبی کی ایک مجرمانہ عدالت نے 9 کرپٹو منی لانڈرنگ کے مجرموں کو ایک سال کی دہائی اور ڈی ایچ 10 ملین جرمانے کی سزا سنائی۔ افراد کے ساتھ ، 6 سے زیادہ کمپنیاں بھی کرپٹو منی لانڈرنگ کے الزامات میں مجرم ثابت ہوئیں۔

اس ریکیٹ سے متاثرہ افراد سے چوری شدہ فنڈز میں مجموعی طور پر ڈی ایچ 18 ملین جمع ہوئے۔ جیل کے بعد ، دوسرے مدعا علیہ کے سوا ، ملزمان کو ان کے آبائی وطن جلاوطن کردیا جائے گا۔ وہ کمپنیاں جو جرم میں شریک تھیں ، وہ بھی ڈیڑھ 50 ملین جرمانہ ادا کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ ادھر حکام نے چوری شدہ تمام فنڈز اور اثاثے ضبط کرلئے ہیں۔

ریکیٹ آپریشن

ابوظہبی جوڈیشل ڈیپارٹمنٹ (اے ڈی جے ڈی) نے اطلاع دی ہے کہ ابو ظہبی پر مبنی کریپٹو منی لانڈرنگ کی ریکیٹ غیر ملکی ملک میں مقیم ایک مدعا علیہ سے شروع ہوئی۔ یہ فرد شوقیہ اور خواہشمند کریپٹو سرمایہ کاروں سے رابطہ کرے گا اور کریپٹو سرمایہ کاری میں اپنی مہارت کا قائل کرے گا جس کی وجہ سے وہ انتہائی منافع بخش نرخوں پر کرپٹو مارکیٹ میں سرمایہ کاری کرنے کا اہل ہوگیا تھا۔

متاثرین سے کہا گیا کہ وہ اپنا پیسہ منتقل کریں ، اس کے بعد لازمی ٹیکس لگایا جائے جو منافع کی رقوم کے حصول سے قبل ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ رقم متحدہ عرب امارات میں قائم ایک شیل کمپنی میں منتقل کردی ، جہاں سے اس وقت رقم کا کافی حصہ مدعا علیہان نے بینک اکاؤنٹس میں منتقل کیا جو متحدہ عرب امارات سے باہر رکھے گئے تھے۔ یہ ریکیٹ اس وقت پکڑا گیا جب ممکنہ متاثرین میں سے ایک نے مشکوک سرگرمی کی اطلاع دی۔

اے ایم ایل کی پالیسیاں سخت تر ہوجاتی ہیں

With increasing crypto money laundering rackets, the Anti-Money Laundering (AML) policies are also getting stricter globally. Recently, a cryptocurrency clause was also added to the EU’s Anti-Money Laundering (AML) proposal. The Commission’s legislative proposal for crypto is responsible for regulating crypto-assets service providers, as well as transfers in crypto assets, with a mandatory requirement to provide information on the originator and the beneficiary that are already commonplace for bank transfers.

یورپی یونین کے ساتھ ، کوریا is also targeting crypto money laundering groups with its updated AML policies. While authorities are taking steps to secure retail and institutional investors from crypto frauds, small crypto businesses are getting caught in the crossfire.

ہماری نیوز لیٹر کو سبسکرائب کریں مفت میں