کرپٹو ایکسچینج KuCoin پر 'ملٹی بلین ڈالر کی مجرمانہ سازش' کا الزام لگایا گیا - ڈیکرپٹ

کریپٹو کرنسی ایکسچینج KuCoin اور اس کے دو بانی تھے۔ منگل کو چارج کیا گیا۔ ریاستہائے متحدہ کے محکمہ انصاف کی طرف سے ایک تعمیل اینٹی منی لانڈرنگ پروگرام کو چلانے میں ناکام ہو کر بینک سیکریسی ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے کی سازش کے ساتھ۔ نتیجے کے طور پر، انہوں نے مبینہ طور پر پلیٹ فارم کے ذریعے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی سرگرمیوں کو فعال کیا۔

"جیسا کہ مبینہ طور پر، منی لانڈرنگ مخالف بنیادی پالیسیوں پر عمل درآمد کرنے میں ناکامی پر، مدعا علیہان نے KuCoin کو مالیاتی منڈیوں کے سائے میں کام کرنے اور غیر قانونی منی لانڈرنگ کے لیے پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت دی، KuCoin نے $5 بلین سے زیادہ وصول کیے اور $4 سے زیادہ بھیجے۔ بلین مشکوک اور مجرمانہ فنڈز، "امریکی اٹارنی ڈیمین ولیمز نے ایک بیان میں کہا۔

KuCoin کے بانی Chun Gan اور Ke Tang، دونوں چینی شہری، Flashdot Limited، Peken Global Limited، اور Phoenixfin Private Limited کے ساتھ ساتھ چارج کیے گئے۔ بانی بڑے پیمانے پر رہتے ہیں۔ KuCoin بغیر لائسنس کے پیسے کی ترسیل کا کاروبار بھی چلا رہا تھا۔

اس فرم پر الزام ہے کہ اس نے اپنے اسپاٹ اور فیوچر ایکسچینج دونوں کے لیے امریکی صارفین سے کاروبار مانگا۔ DOJ کا کہنا ہے کہ KuCoin یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ٹریژری کے فنانشل کرائمز انفورسمنٹ نیٹ ورک (FinCEN) کے ساتھ رقم کی ترسیل کے کاروبار کے طور پر اور US Commodity and Futures Trading Commission (CFTC) کے ساتھ فیوچر کمیشن مرچنٹ کے طور پر رجسٹر کرنے میں ناکام رہا۔

"آج، ہم نے سب سے بڑے عالمی کرپٹو کرنسی ایکسچینجز میں سے ایک کو بے نقاب کیا جس کے لیے ہماری تحقیقات نے یہ واقعی پایا: ایک مبینہ ملٹی بلین ڈالر کی مجرمانہ سازش،" HSI کے قائم مقام خصوصی ایجنٹ انچارج ڈیرن میک کارمیک نے کہا۔

KuCoin اور اس کے بانیوں کے خلاف محکمہ انصاف کے الزامات کی خبروں کا ایکسچینج کے مقامی کرپٹو ایکو سسٹم میں زبردست اثر پڑا، جس کی وجہ سے KuCoin شیئرز (KCS) کی قدر گر گئی۔

اعلان کے چند گھنٹوں کے اندر، KCS کو 12% سے زیادہ کے فلیش کریش کا سامنا کرنا پڑا، جو $14.40 سے $12.55 تک گر گیا۔ یہ دسمبر 2023 کے بعد سے KCS کے لیے بدترین دن کا نشان ہے، اور سکے کی حمایت کو آخری 55 دنوں (EMA55) کی ایکسپونینشل موونگ ایوریج پر امتحان میں ڈالتا ہے۔ ابھی تک، EMA55 مضبوط ہولڈ دکھائی دے رہا ہے، لیکن ایکسچینج اور اس کے مقامی ٹوکن پر چارجز کا طویل مدتی اثر دیکھنا باقی ہے۔

یہ کہانی ٹوٹ رہی ہے اور اسے اضافی تفصیلات کے ساتھ اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔

• SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
• پلیٹو ڈیٹا ڈاٹ نیٹ ورک ورٹیکل جنریٹو اے آئی۔ اپنے آپ کو بااختیار بنائیں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹوآئ اسٹریم۔ ویب 3 انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ای ایس جی۔ کاربن، کلین ٹیک، توانائی ، ماحولیات، شمسی، ویسٹ مینجمنٹ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ہیلتھ۔ بائیوٹیک اینڈ کلینیکل ٹرائلز انٹیلی جنس۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• ماخذ: https://decrypt.co/223465/crypto-exchange-kucoin-charged-multi-billion-criminal-conspiracy