مکس میں نہ پھنسیں: OFAC پابندیوں کے ضوابط کی ممکنہ خلاف ورزیوں کے لیے ایک اور کرپٹو مکسر پر پابندی لگاتا ہے اور FinCEN نے نئے اصول کی تجویز پیش کی ہے

افلاطون کے ذریعہ دوبارہ شائع کیا گیا۔

فالونگ: 0

مکس میں نہ پھنسیں: OFAC پابندیوں کے ضوابط کی ممکنہ خلاف ورزیوں کے لیے ایک اور کرپٹو مکسر پر پابندی لگاتا ہے اور FinCEN نے نئے اصول کی تجویز پیش کی ہے - CryptoInfoNet PlatoBlockchain Data Intelligence۔ عمودی تلاش۔ عی

امریکی حکومتی ایجنسیاں کرپٹو کرنسی مکسنگ سروسز کے خلاف کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں جو سائبر جرائم پیشہ افراد کو غیر قانونی سائبر سرگرمیوں سے پیدا ہونے والی عوامی بلاک چینز پر چوری شدہ رقم کو مبہم کرنے کے قابل بناتی ہیں۔ 29 نومبر 2023 کو، امریکی محکمہ خزانہ کے دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول ("OFAC") منظور ایک اور ورچوئل کرنسی مکسنگ سروس، Sinbad.io، "OFAC کے نامزد کردہ Lazarus گروپ کے منی لانڈرنگ کے ایک اہم ٹول کے طور پر کام کرنے کے لیے، جو ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا ("DPRK") کی ریاستی سرپرستی میں سائبر ہیکنگ ہے۔ Sinbad.io، مبینہ طور پر 2023 میں حجم کے لحاظ سے دوسرا سب سے بڑا مکسر، مبینہ طور پر بھی ہورائزن برج اور ایکسی انفینٹی ہیکس سے لاکھوں ڈالر مالیت کی ورچوئل کرنسی پر کارروائی کی گئی. ایک ہی وقت کے ارد گرد، یورپی حکام پر قبضہ کر لیا نیدرلینڈز اور فن لینڈ میں Sinbad.io کے سرورز۔ یہ OFAC کی طرف سے منظور شدہ تازہ ترین مکسر ہے، جس میں پہلا ہے۔ Blender.io ورچوئل کرنسی مکسر مئی 2022 میں واپس آیا، جسے ایجنسی نے اس وقت Lazarus گروپ کا ایک اہم منی لانڈرنگ ٹول سمجھا تھا (حقیقت میں، OFAC کا دعوی ہے کہ Sinbad.io Blender.io کا جانشین تھا)۔ ٹریژری نے ایک بار پھر دکھایا ہے کہ وہ غیر قانونی ادائیگیوں اور سائبر حملوں سے منسلک کرپٹو سے متعلقہ مالیاتی نوڈس میں خلل ڈالنے کے لیے اپنے اختیارات کو جارحانہ طور پر استعمال کرے گا۔

جیسا کہ متعدد مضامین میں بحث کی گئی ہے، زیادہ تر بلاک چینز، بشمول بٹ کوائن اور ایتھرئم جیسے بڑے، عوامی اور شفاف ہیں، یعنی عوامی بلاکچین پر لین دین اور سرگرمی کو ٹریک اور ٹریس کیا جا سکتا ہے۔ کرپٹو مکسنگ سروسز، یا مکسرز، صارفین کے ورچوئل اثاثوں کو ایک ساتھ ملاتے ہیں تاکہ فنڈز اور بنیادی لین دین کی اصل، منزلیں اور ہم منصبوں کو واضح کیا جا سکے۔ جب حلال مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، حامی نوٹ کرتے ہیں کہ مکسرز جابرانہ حکومتوں کے تحت رہنے والے افراد کے لیے انتہائی ضروری مالی رازداری کو فعال کرتے ہیں یا صرف قانونی طور پر - اور گمنام طور پر لین دین کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں، حکومتیں اور قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ مکسرز کو برے عناصر بڑے پیمانے پر نقصان دہ سائبر سرگرمیوں اور چوری شدہ ورچوئل کرنسی کی منی لانڈرنگ کی حمایت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

مکسر یا "ٹمبلر" عام طور پر بہت سے صارفین کے اثاثوں کو ایک "بلیک باکس" میں ملا کر کام کرتے ہیں جو اثاثوں کو چھپاتے ہیں اور پھر ان اثاثوں کو نئے پتوں پر تقسیم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، گمنام منتقلی کے اثاثوں میں، شخص A اثاثوں کو مکسر کو منتقل کرتا ہے، جو پھر اثاثوں کو ملا کر فرد B میں تقسیم کرتا ہے۔ جیسا کہ زیادہ تر بلاک چین ٹیکنالوجی کے ساتھ، سکے کے مرکزی اور وکندریقرت پہلو ہوتے ہیں۔ اور جیسا کہ بہت سی ٹیکنالوجیز جو لین دین یا مواصلات کو گمنام کرتی ہیں، ضروری نہیں کہ وہ فول پروف ہوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں (یا ان کے آزاد ٹھیکیداروں) کے پاس ماسکنگ کی کوششوں کے استعمال کے باوجود کچھ اثاثوں کا سراغ لگانے کے وسائل ہوں۔

سنٹرلائزڈ مکسر استعمال کرتے وقت، صارفین اثاثے وصول کرنے کے لیے فریق ثالث کی خدمات پر بھروسہ کرتے ہیں، ایسے اثاثوں کو دوسرے صارفین کے اثاثوں کے ساتھ ملاتے ہیں، اور انہیں دوبارہ تقسیم کرتے ہیں۔ وکندریقرت مکسرز (یعنی اوپن سورس پروٹوکول) ایک خودکار اجازت کے بغیر اختلاط کے عمل کو فعال کرتے ہیں۔ صارف پروٹوکول کو اثاثے بھیجتے ہیں، جو بھیجنے والے کو ایک خفیہ کلید واپس کرتا ہے جو بھیجنے والے کو منزل کا تعین کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس دوران، مکسر لین دین کو ملا دیتا ہے۔ جب بھیجنے والا مکسر سے رقوم واپس لینے کا فیصلہ کرتا ہے، تو بھیجنے والا خفیہ کلید واپس کرتا ہے، جو اثاثوں کو ایک نئے پتے میں جمع کر دیتی ہے۔

مکسرز فطری طور پر گمنام اور مبہم ہیں، یہی ایک وجہ ہے کہ OFAC نے الزام لگایا کہ سائبر کرائمینلز نے پابندیوں کی چوری، منشیات کی اسمگلنگ، اور ڈارک نیٹ مارکیٹوں پر دیگر غیر قانونی فروخت سے منسلک لین دین کو چھپانے کے لیے Sinbad.io کا فائدہ اٹھایا۔ Sinbad.io کے خلاف OFAC کی کارروائی تقریباً ایک سال بعد ہوئی ہے۔ ٹورنیڈو کیش کے خلاف پابندیاں اسی طرح کے جرائم کے لیے (نوٹ: اکتوبر 2023 میں فلوریڈا ڈسٹرکٹ کورٹ منعقد کہ ٹورنیڈو کیش کے ساتھ منسلک تمام پتوں کا OFAC کا عہدہ، بشمول بنیادی سافٹ ویئر ٹول، اس کے قانونی اختیارات سے تجاوز نہیں کرتا تھا اور ٹریژری کے ضوابط سے مطابقت رکھتا تھا۔ وہ کیس اپیل پر ہے۔ سال کے شروع میں ٹیکساس کی ایک ضلعی عدالت کو مسترد کر دیا اسی طرح کا چیلنج؛ وہ کیس بھی اپیل پر ہے)۔ اس طرح کی پابندیوں کے نتیجے میں، Sinbad.io اور Tornado Cash کی جائیداد میں موجود تمام جائیداد اور مفادات جو ریاستہائے متحدہ میں ہیں یا امریکی افراد کے قبضے اور کنٹرول کو مسدود کیا جانا چاہیے اور OFAC کو اطلاع دی جانی چاہیے۔ ایسے نامزد اداروں کے ساتھ لین دین میں ملوث ہونے کے نتیجے میں ایسے لین دین کرنے والوں کے خلاف پابندیاں لگ سکتی ہیں۔

OFAC نے ریاستہائے متحدہ کے محکمہ خزانہ کے مالیاتی جرائم کے نفاذ کے نیٹ ورک (FinCEN) کے 41 دن بعد Sinbad.io کو بھی نامزد کیا۔ مجوزہ ایک اصول، جسے اپنایا جائے تو، احاطہ مالیاتی اداروں کی ضرورت ہوگی، جیسا کہ 31 C.F.R میں بیان کیا گیا ہے۔ 1010.100(t)، مکسرز پر مشتمل لین دین سے متعلق نگرانی اور رپورٹنگ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے۔ احاطہ مالیاتی اداروں کے پاس تبصرہ کرنے کے لیے 22 جنوری 2024 تک کا وقت ہے۔

OFAC، FinCEN، اور دیگر امریکی حکام کرپٹو مکسنگ سرگرمیوں کے بارے میں تیزی سے فکر مند اور ان پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ ایک ___ میں تقریر 29 نومبر 2023 کو، ٹریژری کے ڈپٹی سکریٹری والی ایڈیمو نے ڈیجیٹل اثاثہ کی صنعت کو قانون کی حدود میں جدت لانے کی ضرورت کو نوٹ کیا جبکہ "خراب اداکاروں کو ڈیجیٹل اثاثہ کے ماحولیاتی نظام کو غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنے سے روکنے کے لیے کام کرنا"۔ زیادہ توجہ کے ساتھ، مالیاتی اداروں، سرمایہ کاروں، کاروباروں، اور آپریٹرز کو اپنے کاروبار اور سرمایہ کاری پر لاگو ہونے والے ریگولیٹری اور قانون سازی کے نظام کو سمجھنا چاہیے۔

[1] چینی تجزیہ کے مطابق، 2022 میں، تقریباً 8% کرپٹو مکسر صارفین غیر قانونی اکاؤنٹس سے منسلک تھے، جب کہ تمام کریپٹو کرنسی ٹرانزیکشنز کا 0.24% غیر قانونی سرگرمی سے منسلک تھے۔ 2023 کریپٹو کرائم: غیر قانونی کریپٹو والیوم ہر وقت کی بلندیوں تک پہنچ گئے - سلسلہ تجزیہ.

منبع لنک

#Dont #Caught #Mix #OFAC #Sanctions #Crypto #Mixer #Potential #Violations #Sanctions #Regulations #FinCEN #Proposes #Rule