دو 37 سالہ اسٹونین شہری سرگئی پوٹاپینکو اور ایوان ٹوروگین نامی ہیں۔ کے بعد گرفتار کیا گیا۔ ممکنہ طور پر ایک مبینہ کرپٹو اسکیم میں لاکھوں لوگوں کو دھوکہ دینا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ تحریر کے وقت ضائع ہونے والی رقم $575 ملین سے زیادہ ہے۔
دو اسٹونین مرد کرپٹو فراڈ کے الزام میں گرفتار
اس اسکیم میں ایک جعلی بینک اور کرپٹو کان کنی کی سہولت کے ساتھ کرائے کے کئی جھوٹے معاہدے شامل تھے۔ اس جوڑے نے گاہکوں کو اپنی کان کنی سروس کے ساتھ آلات کے کرایے کے معاہدوں میں شامل کرنے کے لیے دھوکہ دیا جسے Hash Flare کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک جعلی بینک بھی بنایا – جسے انہوں نے پولی بیئس بینک کہا – اور اپنے سرمایہ کاروں کو جعلی مالیاتی ادارے میں رقم ڈالنے پر مجبور کیا۔ وہاں سے، انہوں نے کئی شیل کمپنیوں کی خدمات کا استعمال کرتے ہوئے انہیں موصول ہونے والے فنڈز کو لانڈر کیا۔
اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کینتھ اے پولیٹ جونیئر نے ایک حالیہ بیان میں تبصرہ کیا:
نئی ٹکنالوجی نے برے اداکاروں کے لیے امریکہ اور بیرون ملک، بڑھتے ہوئے پیچیدہ گھوٹالوں میں معصوم متاثرین سے فائدہ اٹھانا آسان بنا دیا ہے۔
شائستہ بھی مہیا کرنے کے لیے موجود تھا۔ ایک الگ پر تبصرہ کرپٹو فراڈ کا معاملہ۔ اس میں پورٹو ریکن کا ایک شخص شامل تھا جس نے مینگو مارکیٹس نامی فرم کے ذریعے سرمایہ کاروں کو $110 ملین سے زیادہ کا دھوکہ دیا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے مستقبل کے مختلف معاہدوں اور دیگر اثاثوں کی قیمتوں میں ہیرا پھیری کی تاکہ تاجروں کو یہ خیال دیا جا سکے کہ ان کے پورٹ فولیو ان سے بہتر کام کر رہے ہیں۔ اب اسے نیویارک کی عدالت میں الزامات کا سامنا کرنا پڑے گا۔
اس معاملے پر، شائستہ نے کہا:
وکندریقرت مالیاتی پلیٹ فارم کا استحصال پرانے اسکول کے مالیاتی جرائم کی نئی سرحد ہے جس میں مجرم اپنے ذاتی فائدے کے لیے ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اس استغاثہ کے ساتھ، فوجداری ڈویژن یہ پیغام دے رہا ہے کہ بازار میں ہیرا پھیری اور دھوکہ دہی کے لیے استعمال ہونے والے طریقہ کار سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم ذمہ داروں کو احتساب کے کٹہرے میں لانے کے لیے کام کریں گے۔
موجودہ کرپٹو فراڈ اسکیم پر جس میں اسٹونین جوڑی شامل ہے، امریکی اٹارنی نک براؤن نے ذکر کیا:
مبینہ اسکیم کا حجم اور دائرہ کار واقعی حیران کن ہے۔ ان مدعا علیہان نے ایک بہت بڑی پونزی اسکیم کا ارتکاب کرنے کے لیے کریپٹو کرنسی کی رغبت اور کرپٹو کرنسی مائننگ کے آس پاس موجود اسرار دونوں کا فائدہ اٹھایا۔
سرمایہ کاروں سے جھوٹ بول رہے ہیں؟
خیال کیا جاتا ہے کہ Hash Flare نے اپنے سرمایہ کاروں سے اس کے استعمال کردہ آلات کی تاثیر کے بارے میں جھوٹ بولا ہے۔ اس طرح، کمپنی نے کان کنی کا کام اس سے کہیں کم تیز رفتاری سے انجام دیا جو بیان کیا جا رہا تھا۔ اس کے بعد سرمایہ کاروں کو کوئی بھی ادائیگی نہیں ملی جو انہیں ملنی تھی۔ یہ تقریباً 2015 سے 2019 تک جاری رہا۔
اس جوڑے کو اسٹونین کے دارالحکومت تالن میں گرفتار کیا گیا۔ اس کیس کی تحقیقات فیڈرل بیورو آف انویسٹی گیشن (ایف بی آئی) کر رہی ہے۔ دونوں افراد پر وائر فراڈ کی ایک گنتی کے ساتھ ساتھ وائر فراڈ کی سازش کی 16 گنتی کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ انہیں منی لانڈرنگ کے ارتکاب کی ایک گنتی کا بھی سامنا ہے اور ہر ایک کو 20 سال قید کا سامنا ہے۔
- SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
- پلیٹو بلاک چین۔ Web3 Metaverse Intelligence. علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- ماخذ: https://www.livebitcoinnews.com/two-estonian-men-arrested-for-running-500-million-crypto-scam/
- 10
- 20 سال
- 2019
- 7
- a
- ہمارے بارے میں
- بدسلوکی
- اکاؤنٹ
- اداکار
- فائدہ
- مبینہ طور پر
- اور
- گرفتار
- اثاثے
- اٹارنی
- اٹارنی جنرل
- برا
- بینک
- کیا جا رہا ہے
- خیال کیا
- بہتر
- بیورو
- کہا جاتا ہے
- دارالحکومت
- دارالحکومت
- کیس
- الزام عائد کیا
- بوجھ
- سٹیزن
- شہر
- commented,en
- تبصروں
- وعدہ کرنا
- کام کرنا
- کمپنیاں
- کمپنی کے
- پیچیدہ
- سازش
- معاہدے
- جوڑے
- کورٹ
- بنائی
- جرم
- فوجداری
- مجرم
- کرپٹو
- کریپٹو فراڈ
- کرپٹو کان کنی
- کرپٹو اسکیم
- cryptocurrency
- کریپٹوکرانسی کان کنی
- موجودہ
- گاہکوں
- مہذب
- وکندریقرت خزانہ
- مدعا علیہان۔
- DID
- ڈویژن
- کر
- ہر ایک
- آسان
- تاثیر
- کرنڈ
- مشغول
- بہت بڑا
- کا سامان
- حد سے تجاوز
- بیرونی
- چہرہ
- سہولت
- سامنا کرنا پڑا
- جعلی
- ایف بی آئی
- وفاقی
- تحقیقات کے وفاقی بیورو
- کی مالی اعانت
- مالی
- مالی جرائم
- مالیاتی ادارے
- فرم
- بھڑک اٹھنا
- دھوکہ دہی
- سے
- فرنٹیئر
- فنڈز
- فیوچرز
- حاصل کرنا
- جنرل
- حاصل
- دے دو
- ہیش
- پکڑو
- HTTPS
- سینکڑوں
- خیال
- in
- دن بدن
- انسٹی
- اندرونی
- تحقیقات
- سرمایہ
- ملوث
- IT
- جیل
- لانڈرنگ
- بنا
- آدمی
- آم کی منڈیاں۔
- جوڑی
- ہیرا پھیری
- مارکیٹ
- مارکیٹ ہراساں کرنا
- Markets
- معاملہ
- میکانزم
- مرد
- ذکر کیا
- پیغام
- دس لاکھ
- کانوں کی کھدائی
- قیمت
- رشوت خوری
- پیسہ ضائع ہو گیا۔
- زیادہ
- اسرار
- نامزد
- نئی
- NY
- نیویارک کورٹ
- پرانا
- ایک
- آپریشنز
- دیگر
- خود
- ادائیگی
- لوگ
- ذاتی
- فون
- مقام
- پلیٹ فارم
- پلاٹا
- افلاطون ڈیٹا انٹیلی جنس
- پلیٹو ڈیٹا
- ponzi
- پونزی اسکیم
- محکموں
- پوسٹ
- ممکنہ طور پر
- قیمتیں
- استغاثہ
- فراہم
- پورٹو
- شرح
- وصول
- موصول
- حال ہی میں
- ذمہ دار
- چل رہا ہے
- دھوکہ
- گھوٹالے
- سکیم
- سکول
- گنجائش
- بھیجنا
- سروس
- سروسز
- مقرر
- کئی
- شیل
- سائز
- نے کہا
- بیان
- اس طرح
- ارد گرد
- TAG
- لے لو
- ٹالن
- ٹیکنالوجی
- ٹیکنالوجی
- ۔
- ان
- ہزاروں
- کے ذریعے
- وقت
- کرنے کے لئے
- تاجروں
- ہمیں
- یوپیآئ
- استعمال کیا
- مختلف
- متاثرین
- کیا
- جس
- ڈبلیو
- گے
- وائر
- وائر فراڈ
- کام
- تحریری طور پر
- سال
- زیفیرنیٹ