ایف بی آئی نے نیو یارک ریاست میں بغیر لائسنس کے کرپٹو ٹو فیاٹ ٹرانسمیشن آپریشن $15,000,000 کم کر دیا: رپورٹ – ڈیلی ہوڈل

فیڈرل بیورو آف انویسٹی گیشن (ایف بی آئی) نے مبینہ طور پر ہندوستانی شہریوں کے ایک گروہ کا پردہ فاش کیا ہے جو مبینہ طور پر نام ظاہر نہ کرنے کے خواہاں گاہکوں کے لیے کرپٹو کرنسی کو نقد رقم میں تبدیل کرنے کے لیے بغیر لائسنس کے کاروبار چلاتے تھے۔

ویسٹ فیئر بزنس جرنل کی رپورٹ چھ میں سے پانچ مشتبہ افراد کو 17 اکتوبر کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان پر بغیر لائسنس کے پیسے کی ترسیل کا کاروبار چلانے کا الزام لگایا گیا تھا۔

شکایت میں ہندوستانی شہری راجو پٹیل، برجیش کمار پٹیل، ہیرین کمار پٹیل، نینیش کمار پٹیل، نیلیش کمار پٹیل اور شیلیش کمار گویانی کا نام لیا گیا ہے۔

گویانی کے وکیل ڈینیئل اے ہوچیزر کا کہنا ہے کہ ان کے موکل کے خلاف الزامات غیر ثابت ہیں۔

"اگر اور جب ایک عظیم جیوری فرد جرم عائد کرتی ہے تو، گویانی مجرم نہیں ہونے کی درخواست داخل کرے گا۔"

عدالتی دستاویزات کے مطابق ملزمان… ڈیلیور ایک شریک سازشی کی جانب سے نقد رقم جس نے ڈارک نیٹ مارکیٹ پلیسز پر خدمات پیش کیں اور بٹ کوائن (BTC) اور دیگر کریپٹو کرنسیوں کے بدلے US پوسٹل سروس ایکسپریس میل یا ترجیحی میل کے ذریعے کیش بھیجنے کے لیے۔

نیو یارک کے ویسٹ چیسٹر کاؤنٹی میں ایک پوسٹ آفس سے شریک سازشی کی جانب سے نقدی کے پیکج بھیجنے والے شخص کو گرفتار کرنے کے بعد حکام نے غیر قانونی کارروائی کے خلاف کریک ڈاؤن کیا۔ زیر بحث فرد بعد میں ایف بی آئی کا خفیہ ذریعہ بن گیا۔

80 کنٹرول شدہ کیش پک اپس کے ذریعے جن میں خفیہ ذریعہ حصہ لینے پر راضی ہوا، ایف بی آئی کو معلوم ہوا کہ رقم کے بنڈل چھ مشتبہ افراد نے نامعلوم شریک سازشی کی جانب سے فراہم کیے تھے۔

"10 فروری 2023 سے، 27 ستمبر 2023 تک یا اس کے لگ بھگ، CS-1 (خفیہ ذریعہ) نے اپنے تعاون کے حصے کے طور پر، تقریباً 80 ڈالر کی نقد رقم کے تقریباً 15,067,000 کنٹرول شدہ پک اپس کا اہتمام کیا اور اس میں حصہ لیا۔"

ایف بی آئی کے خصوصی ایجنٹ لارنس لونرگن کا کہنا ہے کہ یہ کاروبار ریاستی اور وفاقی قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے۔

"FinCEN (فنانشل کرائمز انفورسمنٹ نیٹ ورک) کے ساتھ رجسٹر کرنے میں ناکام ہونے سے، پیسے کی ترسیل کرنے والا کاروبار ٹریژری کو اس بات کو یقینی بنانے سے روکتا ہے کہ کاروبار مناسب طریقے سے CTRs (کرنسی ٹرانزیکشن رپورٹس) اور SARs (مشکوک سرگرمی کی رپورٹس) فائل کر رہا ہے۔

اس کا اثر غیر رجسٹرڈ رقم کی ترسیل کے کاروبار کو شیڈو بینک کے طور پر کام کرنے کی اجازت دیتا ہے جس کے ذریعے فنڈز اس جانچ پڑتال کے بغیر گزر سکتے ہیں جسے کانگریس نے ریاستہائے متحدہ کے مالیاتی نظام پر مسلط کرنے کی کوشش کی ہے۔

ایک شکست مت چھوڑیں - سبسکرائب کریں ای میل الرٹس حاصل کرنے کے لیے براہ راست آپ کے ان باکس میں پہنچایا جائے۔

چیک کریں پرائس ایکشن

پر ہمارے ساتھ چلیے ٹویٹر, فیس بک اور تار

سرف ڈیلی ہوڈل مکس

تازہ ترین خبروں کی سرخیاں دیکھیں
 

دستبرداری: ڈیلی ہوڈل میں اظہار خیالات سرمایہ کاری کا مشورہ نہیں ہیں۔ سرمایہ کاروں کو ویکیپیڈیا ، کریپٹوکرنسی یا ڈیجیٹل اثاثوں میں اعلی خطرہ والی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اپنی مستعدی کوشش کرنی چاہئے۔ براہ کرم مشورہ دیا جائے کہ آپ کی منتقلی اور تجارت آپ کے اپنے خطرے میں ہے ، اور آپ کو جو نقصان اٹھانا پڑتا ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ڈیلی ہوڈل کسی بھی کریپٹو کرنسیوں یا ڈیجیٹل اثاثوں کی خرید و فروخت کی سفارش نہیں کرتا ہے ، اور نہ ہی ڈیلی ہوڈل سرمایہ کاری کا مشیر ہے۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ ڈیلی ہوڈل ملحقہ مارکیٹنگ میں حصہ لیتے ہیں۔

تیار کردہ تصویر: مڈجرنی

• SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
• پلیٹو ڈیٹا ڈاٹ نیٹ ورک ورٹیکل جنریٹو اے آئی۔ اپنے آپ کو بااختیار بنائیں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹوآئ اسٹریم۔ ویب 3 انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ای ایس جی۔ کاربن، کلین ٹیک، توانائی ، ماحولیات، شمسی، ویسٹ مینجمنٹ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ہیلتھ۔ بائیوٹیک اینڈ کلینیکل ٹرائلز انٹیلی جنس۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• ماخذ: https://dailyhodl.com/2023/10/22/fbi-takes-down-15000000-unlicensed-crypto-to-fiat-transmitting-operation-in-new-york-state-report/