کرپٹو کرنسی ایکسچینج کے بانی اور اکثریت کے مالک پر $700 ملین سے زیادہ کے غیر قانونی فنڈز کی کارروائی کا الزام

ایک کریپٹو کرنسی ایکسچینج کے بانی اور اکثریتی مالک بٹزلاٹو لمیٹڈ (Bitzlato) کو کل رات میامی میں اس کے مبینہ آپریشن کے الزام میں گرفتار کیا گیا جو کہ غیر قانونی رقوم کی نقل و حمل اور منتقلی کرتا تھا اور جو امریکی ریگولیٹری تحفظات کو پورا کرنے میں ناکام رہا، بشمول انسداد منی لانڈرنگ کے تقاضے 

40 سالہ اناتولی لیگکوڈیموف، ایک روسی شہری جو عوامی جمہوریہ چین کے شہر شینزین میں مقیم ہے، کو آج دوپہر فلوریڈا کے جنوبی ضلع کے لیے امریکی ضلعی عدالت میں پیش کیا جانا ہے۔ فرانسیسی حکام اور امریکی محکمہ خزانہ کے فنانشل کرائمز انفورسمنٹ نیٹ ورک (FinCEN) ایک ساتھ نفاذ کی کارروائیاں کر رہے ہیں۔

ڈپٹی اٹارنی جنرل لیزا او موناکو نے کہا، "آج محکمہ انصاف نے کرپٹو کرائم ایکو سسٹم کو ایک اہم دھچکا پہنچایا ہے۔" "راتوں رات، محکمے نے یہاں اور بیرون ملک کلیدی شراکت داروں کے ساتھ کام کیا، بٹزلاٹو، چین میں قائم منی لانڈرنگ انجن جس نے کرپٹو کرائم کے ہائی ٹیک محور کو ہوا دی، اور اس کے بانی، روسی شہری اناتولی لیگکوڈیموف کو گرفتار کرنے کے لیے کام کیا۔ آج کے اقدامات واضح پیغام بھیجتے ہیں: چاہے آپ چین یا یورپ سے ہمارے قوانین کو توڑتے ہیں – یا کسی اشنکٹبندیی جزیرے سے ہمارے مالیاتی نظام کا غلط استعمال کرتے ہیں – آپ ریاستہائے متحدہ کی عدالت میں اپنے جرائم کا جواب دینے کی توقع کر سکتے ہیں۔

"جیسا کہ الزام لگایا گیا ہے، مدعا علیہ نے کرپٹو کرنسی ایکسچینج کو چلانے میں مدد کی جو منی لانڈرنگ کے خلاف ضروری حفاظتی اقدامات کو نافذ کرنے میں ناکام رہی اور مجرموں کو ان کے غلط کاموں سے فائدہ اٹھانے کے قابل بنایا، بشمول رینسم ویئر اور منشیات کی سمگلنگ،" اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کینتھ اے پولیٹ، جونیئر نے کہا۔ محکمہ انصاف کا کرمنل ڈویژن۔ "Bitzlato میں خلل ڈالنے اور مدعا علیہ کو گرفتار کرنے کے لیے نیشنل کریپٹو کرنسی انفورسمنٹ ٹیم کی زبردست کوششیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ہم اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام جاری رکھیں گے - غیر ملکی اور ملکی دونوں - کرپٹو کرنسی سے چلنے والے جرائم کا مقابلہ کرنے کے لیے، چاہے وہ بین الاقوامی سرحدوں سے تجاوز کر جائیں۔"

عدالتی دستاویزات کے مطابق، لیگکوڈیموف ایک سینئر ایگزیکٹو اور بٹزلاٹو کے اکثریتی شیئر ہولڈر ہیں، جو کہ ہانگ کانگ میں رجسٹرڈ کرپٹو کرنسی ایکسچینج ہے جو عالمی سطح پر کام کرتا ہے۔ بٹزلاٹو نے خود کو اپنے صارفین سے کم سے کم شناخت کی ضرورت کے طور پر مارکیٹ کیا ہے، یہ بتاتے ہوئے کہ "نہ تو سیلفیز اور نہ ہی پاسپورٹ کی ضرورت ہے۔" ایسے مواقع پر جب بٹزلاٹو نے صارفین کو شناختی معلومات جمع کرنے کی ہدایت کی، اس نے انہیں بار بار "سٹرا مین" رجسٹر کرنے والوں سے متعلق معلومات فراہم کرنے کی اجازت دی۔

نیو یارک کے مشرقی ضلع کے لیے امریکی اٹارنی بریون پیس نے کہا، "جو ادارے کرپٹو کرنسی میں تجارت کرتے ہیں وہ قانون سے بالاتر نہیں ہیں اور ان کے مالکان ہماری پہنچ سے باہر نہیں ہیں۔" "جیسا کہ الزام لگایا گیا ہے، بٹزلاٹو نے بغیر سوال پوچھے جانے والے کرپٹو کرنسی کے تبادلے کے طور پر خود کو مجرموں کو بیچ دیا، اور اس کے نتیجے میں کروڑوں ڈالر مالیت کے ڈپازٹس کا فائدہ اٹھایا۔ مدعا علیہ اب اس خراب کردار کی قیمت ادا کر رہا ہے جو اس کی کمپنی نے کرپٹو کرنسی ایکو سسٹم میں ادا کیا تھا۔

آپ کے گاہک کی معلومات کی کمی (KYC) کے طریقہ کار کے نتیجے میں، Bitzlato مبینہ طور پر مجرمانہ آمدنی اور مجرمانہ سرگرمیوں میں استعمال کرنے کے لیے فنڈز کی پناہ گاہ بن گیا۔ کریپٹو کرنسی کے لین دین میں بٹزلاٹو کی سب سے بڑی ہم منصب Hydra Market (Hydra) تھی، جو ایک گمنام، منشیات کے لیے غیر قانونی آن لائن بازار، چوری شدہ مالی معلومات، جعلی شناختی دستاویزات، اور منی لانڈرنگ کی خدمات تھی جو دنیا کی سب سے بڑی اور طویل ترین ڈارک نیٹ مارکیٹ تھی۔ ہائیڈرا کے صارفین نے بِٹزلاٹو کے ساتھ $700 ملین سے زیادہ کی کریپٹو کرنسی کا تبادلہ کیا، یا تو براہِ راست یا بیچوانوں کے ذریعے، جب تک ہائیڈرا کو امریکی اور جرمن قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اپریل 2022 میں بند نہیں کر دیا تھا۔

ایف بی آئی کے اسسٹنٹ ڈپٹی ڈائریکٹر برائن ٹرنر نے کہا، "ایف بی آئی ایسے اداکاروں کا تعاقب جاری رکھے گا جو کی بورڈ کے پیچھے اپنی مجرمانہ سرگرمیوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بچنے کے لیے کرپٹو کرنسی جیسے ذرائع استعمال کرتے ہیں۔" "ہم، اپنے وفاقی اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ، اس قسم کے مجرمانہ اداروں کو روکنے اور ختم کرنے کے لیے انتھک محنت کریں گے۔ آج کی گرفتاری ایک یاد دہانی کے طور پر کام کرے گی FBI ان سرگرمیوں میں ملوث افراد پر خطرہ اور نتائج مسلط کرے گی۔

FBI نیویارک فیلڈ آفس کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر انچارج مائیکل جے ڈریسکول نے کہا، "جیسا کہ آج الزام لگایا گیا ہے، Legkodymov نے جان بوجھ کر بٹزلاٹو کو متعدد مجرمانہ سرگرمیوں کے لیے استعمال ہونے والے فنڈز کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ بننے کی اجازت دی۔" "ایف بی آئی اور ہمارے پارٹنرز کرپٹو کرنسی مارکیٹوں کو – کسی بھی مالیاتی مارکیٹ کی طرح – کو غیر قانونی سرگرمیوں سے پاک رکھنے کے اپنے عزم پر ثابت قدم ہیں۔ آج کی کارروائی اس عزم کی ایک مثال کے طور پر پیش کی جانی چاہیے کیونکہ لیگکوڈیموف کو اب ہمارے فوجداری نظام انصاف میں اپنے اعمال کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔

جیسا کہ شکایت میں الزام لگایا گیا ہے، Bitzlato کے صارفین نے Hydra کے ساتھ لین دین کے لیے تعاون کی درخواست کرنے کے لیے کمپنی کے کسٹمر سروس پورٹل کو معمول کے مطابق استعمال کیا، جسے Bitzlato اکثر فراہم کرتا تھا، اور Bitzlato کے اہلکاروں کے ساتھ بات چیت میں اعتراف کیا کہ وہ مفروضہ شناخت کے تحت تجارت کر رہے ہیں۔ مزید برآں، Legkodymov اور Bitzlato کے دوسرے مینیجر اس بات سے واقف تھے کہ Bitzlato کے اکاؤنٹس غیر قانونی سرگرمیوں سے بھرے ہوئے تھے اور اس کے بہت سے صارفین دوسروں کی شناخت کے تحت رجسٹرڈ تھے۔ مثال کے طور پر، 29 مئی 2019 کو، Legkodymov نے اپنے ساتھی کو لکھنے کے لیے بٹزلاٹو کے اندرونی چیٹ سسٹم کا استعمال کیا کہ بٹزلاٹو کے صارفین اپنے اکاؤنٹس کو رجسٹر کرنے کے لیے دوسروں کی شناختی دستاویزات کا استعمال کرتے ہوئے "بدمعاش کے طور پر جانے جاتے ہیں"۔ Legkodymov کو ساتھیوں کی طرف سے بار بار متنبہ کیا گیا تھا کہ بٹزلاٹو کا کسٹمر بیس "نشے کے عادی افراد پر مشتمل ہے جو [] ہائیڈرا سے منشیات خریدتے ہیں" اور "منشیات کے اسمگلرز" کے ساتھ ایک سینئر ایگزیکٹو نے یہاں تک زور دیا کہ بٹزلاٹو کو کمپنی کو نقصان پہنچانے سے بچنے کے لیے منشیات فروشوں سے صرف "نام" سے لڑنا چاہیے۔ نیچے لائن بٹزلاٹو کے مشترکہ انتظامی فولڈر میں محفوظ کردہ ایک داخلی اسپریڈشیٹ نے کمپنی کے اپنے بارے میں نظریہ کو سمیٹ لیا: "مثبت: کوئی KYC نہیں۔ . . . منفی: گندا پیسہ۔ . . "

جیسا کہ شکایت میں الزام لگایا گیا ہے، اگرچہ بٹزلاٹو نے ریاستہائے متحدہ کے صارفین کو قبول نہ کرنے کا دعویٰ کیا، لیکن اس نے امریکہ میں مقیم صارفین کے ساتھ کافی کاروبار کیا، اور اس کے کسٹمر سروس کے نمائندوں نے بار بار صارفین کو مشورہ دیا کہ وہ امریکی مالیاتی اداروں سے فنڈز منتقل کر سکتے ہیں۔ مزید برآں، Legkodymov – جس نے خود 2022 اور 2023 میں میامی سے بٹزلاٹو کا انتظام کیا تھا – کو ایسی رپورٹس موصول ہوئی ہیں جو امریکہ میں قائم انٹرنیٹ پروٹوکول ایڈریسز سے بٹزلاٹو کی ویب سائٹ پر کافی ٹریفک کی عکاسی کرتی ہیں، جن میں جولائی 250 میں 2022 ملین سے زیادہ ایسے دورے شامل ہیں۔

Legkodymov پر بغیر لائسنس کے پیسے کی ترسیل کا کاروبار کرنے کا الزام ہے۔ جرم ثابت ہونے پر اسے زیادہ سے زیادہ پانچ سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔

آج اعلان کردہ گرفتاری کے ساتھ ساتھ، فرانسیسی حکام نے، یوروپول اور اسپین، پرتگال اور قبرص میں شراکت داروں کے ساتھ کام کرتے ہوئے، بٹزلاٹو کے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کو ختم کر دیا، بٹزلاٹو کی کریپٹو کرنسی کو ضبط کر لیا، اور دیگر نافذ کرنے والی کارروائیاں کیں۔

مزید برآں، محکمہ خزانہ کے FinCEN نے روسی منی لانڈرنگ کا مقابلہ کرنے والے ایکٹ کے سیکشن 9714(a) کے مطابق ایک آرڈر کا اعلان کیا، جیسا کہ ترمیم کی گئی ہے، جس میں بِٹزلاٹو کی شناخت روسی غیر قانونی مالیات کے سلسلے میں ایک "بنیادی منی لانڈرنگ تشویش" کے طور پر کی گئی ہے۔ آرڈر میں ایک خصوصی اقدام نافذ کیا گیا ہے جس میں کسی بھی مالیاتی ادارے کے ذریعے بٹزلاٹو کے فنڈز کی منتقلی پر پابندی عائد کی گئی ہے۔

نیشنل کریپٹو کرنسی انفورسمنٹ ٹیم (NCET) کے ٹرائل اٹارنی الیگزینڈر منڈلن، سکاٹ میسلر، اور محکمہ انصاف کے کرمنل ڈویژن کے میتھیو بلیک ووڈ اور نیو یارک کے مشرقی ضلع کے لیے اسسٹنٹ یو ایس اٹارنی آرٹی میک کونل پیرا لیگل اسپیشلسٹ میری کلیئر میک میہون کی مدد سے مقدمہ چلا رہے ہیں۔ .

محکمہ انصاف نے فرانسیسی قانون نافذ کرنے والے حکام اور محکمہ خزانہ کے FinCEN کے ساتھ قریبی تال میل میں اس کیس کی تحقیقات کی، دونوں نے آج اپنے متعلقہ حکام کے تحت الگ الگ نفاذ کی کارروائیاں کیں۔ محکمہ انصاف کے بین الاقوامی امور کے دفتر اور فرانس میں ایف بی آئی کے قانونی اتاشی نے اس معاملے میں اہم مدد فراہم کی، جس میں محکمے کے سائبر آپریشنز بین الاقوامی رابطہ کی اہم حمایت حاصل ہے۔ نیو یارک کے مشرقی ضلع کے لیے NCET اور امریکی اٹارنی کے دفتر نے پیرس پراسیکیوشن آفس کے سائبر ڈویژن اور فرانس کی Gendarmerie Nationale Cyberspace کمانڈ (سائبر کرائم انویسٹی گیشن یونٹ/C3N) کو بھی سراہا ہے۔ کسٹمز اور بارڈر پروٹیکشن، ٹرانسپورٹیشن سیفٹی ایڈمنسٹریشن، اور نیویارک سٹی پولیس ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے بھی مدد فراہم کی گئی۔ EUROPOL اور ڈچ اور بیلجیئم کے حکام نے آپریشنل مہارت، کوآرڈینیشن اور معلومات کے تبادلے کے حوالے سے مجموعی تحقیقات میں تعاون کیا ہے۔

NCET کا قیام cryptocurrencies اور ڈیجیٹل اثاثوں کے بڑھتے ہوئے غیر قانونی استعمال سے نمٹنے کے لیے کیا گیا تھا۔ کریمنل ڈویژن کے تحت، NCET ایسے افراد اور اداروں کے بارے میں تحقیقات کا انعقاد اور معاونت کرتا ہے جو ڈیجیٹل اثاثوں کے استعمال کو مختلف قسم کے جرائم کے ارتکاب اور سہولت فراہم کرنے کے قابل بناتے ہیں، خاص طور پر ورچوئل کرنسی ایکسچینج، مکسنگ اور ٹمبلنگ سروسز، اور انفراسٹرکچر فراہم کرنے والوں پر خصوصی توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ NCET ڈیجیٹل اثاثہ کی ٹیکنالوجیز کے حوالے سے حکمت عملی کی ترجیحات بھی طے کرتا ہے، تفتیشی اور استغاثہ کی توجہ بڑھانے کے لیے شعبوں کی نشاندہی کرتا ہے، اور ملکی اور غیر ملکی سرکاری ایجنسیوں کے ساتھ ساتھ نجی شعبے کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے محکمے کی کوششوں کی رہنمائی کرتا ہے تاکہ کرپٹو کرنسی اور ڈیجیٹل assets کے جرائم کی جارحانہ تحقیقات اور مقدمہ چلایا جا سکے۔ . 

مجرمانہ شکایت محض ایک الزام ہے۔ تمام مدعا علیہان کو اس وقت تک بے قصور تصور کیا جاتا ہے جب تک کہ عدالت میں کسی معقول شک سے بالاتر ثابت نہ ہو جائے۔

• SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
• پلیٹو بلاک چین۔ Web3 Metaverse Intelligence. علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• ماخذ: https://www.darkreading.com/attacks-breaches/founder-and-majority-owner-of-cryptocurrency-exchange-charged-with-processing-over-700-million-of-illicit-funds