ایسٹونیا نے جمعرات کو مبینہ طور پر 575 ملین ڈالر کی کرپٹو کرنسی فراڈ اور منی لانڈرنگ اسکیم میں مبینہ طور پر ملوث ہونے پر اپنے دو شہریوں کو امریکہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
نومبر میں، امریکی محکمہ انصاف (DOJ) کا اعلان کیا ہے ایسٹونیا میں سرگئی پوٹاپینکو اور ایوان توروگین کی گرفتاری 18 گنتی کے فرد جرم کے سلسلے میں جس میں وائر فراڈ کرنے کی سازش کی ایک گنتی، وائر فراڈ کی 16 گنتی اور امریکہ میں منی لانڈرنگ کرنے کی سازش کی ایک گنتی شامل تھی۔
عدالتی دستاویزات کے مطابق، Potapenko اور Turõgin نے متاثرین کو کرپٹو کان کنی کی خدمت HashFlare کے ساتھ جعلی سازوسامان کے کرایے کے معاہدوں کی پیشکش کی جس کی بنیاد دونوں نے رکھی تھی۔ انہوں نے متاثرین سے پولی بیئس بینک نامی ایک مطلوبہ ورچوئل کرنسی بینک میں سرمایہ کاری کرنے کو بھی کہا لیکن کبھی بھی وعدہ شدہ منافع کی ادائیگی نہیں کی۔ متاثرین نے مبینہ طور پر ان دو کمپنیوں کو 575 ملین ڈالر سے زیادہ کی شیلنگ کی۔
مقامی اخبار پوسٹائمس نے رپورٹ کیا ہے کہ ایسٹونیا نے سب سے پہلے ستمبر میں پوٹاپینکو اور توروگین کی حوالگی کی منظوری دی تھی، لیکن ایک سرکٹ کورٹ نے اس حکم کو کالعدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت نے ریاستہائے متحدہ میں حراست کے حالات کو مدنظر نہیں رکھا۔
ایسٹونیا اب حوالگی کے عمل کو انجام دینے کے لیے تیار ہے جب وزارت انصاف نے کہا کہ اس نے امریکہ میں حراست کی شرائط پر کافی شواہد اکٹھے کر لیے ہیں، جس سے ایجنسی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ حوالگی کی شرائط پوری ہو چکی ہیں۔
جرم ثابت ہونے پر، پوٹاپینکو اور توروگین کو ہر ایک کو زیادہ سے زیادہ 20 سال قید کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔
ایک شکست مت چھوڑیں - سبسکرائب کریں ای میل الرٹس حاصل کرنے کے لیے براہ راست آپ کے ان باکس میں پہنچایا جائے۔
چیک کریں پرائس ایکشن
پر ہمارے ساتھ چلیے ٹویٹر, فیس بک اور تار
سرف ڈیلی ہوڈل مکس
دستبرداری: ڈیلی ہوڈل میں اظہار خیالات سرمایہ کاری کا مشورہ نہیں ہیں۔ سرمایہ کاروں کو ویکیپیڈیا ، کریپٹوکرنسی یا ڈیجیٹل اثاثوں میں اعلی خطرہ والی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اپنی مستعدی کوشش کرنی چاہئے۔ براہ کرم مشورہ دیا جائے کہ آپ کی منتقلی اور تجارت آپ کے اپنے خطرے میں ہے ، اور آپ کو جو نقصان اٹھانا پڑتا ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ڈیلی ہوڈل کسی بھی کریپٹو کرنسیوں یا ڈیجیٹل اثاثوں کی خرید و فروخت کی سفارش نہیں کرتا ہے ، اور نہ ہی ڈیلی ہوڈل سرمایہ کاری کا مشیر ہے۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ ڈیلی ہوڈل ملحقہ مارکیٹنگ میں حصہ لیتے ہیں۔
تیار کردہ تصویر: مڈجرنی
- SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
- پلیٹو ڈیٹا ڈاٹ نیٹ ورک ورٹیکل جنریٹو اے آئی۔ اپنے آپ کو بااختیار بنائیں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹوآئ اسٹریم۔ ویب 3 انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹو ای ایس جی۔ کاربن، کلین ٹیک، توانائی ، ماحولیات، شمسی، ویسٹ مینجمنٹ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹو ہیلتھ۔ بائیوٹیک اینڈ کلینیکل ٹرائلز انٹیلی جنس۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- ماخذ: https://dailyhodl.com/2024/01/28/founders-of-alleged-575000000-crypto-fraud-to-be-extradited-to-us-from-estonia-report/
- : ہے
- : ہے
- : نہیں
- 000
- 16
- 20
- 20 سال
- a
- اکاؤنٹ
- مشورہ
- مشورہ
- مشیر
- ملحق
- الحاق مارکیٹنگ
- کے بعد
- ایجنسی
- تنبیہات سب
- مبینہ طور پر
- مبینہ طور پر
- بھی
- an
- اور
- کوئی بھی
- کی منظوری دے دی
- کیا
- گرفتار
- اثاثے
- At
- بینک
- BE
- شکست دے دی
- رہا
- اس سے پہلے
- بٹ کوائن
- لیکن
- خرید
- کہا جاتا ہے
- لے جانے کے
- سٹیزن
- طبقے
- وعدہ کرنا
- کمپنیاں
- نتیجہ اخذ
- حالات
- کنکشن
- سازش
- معاہدے
- شمار
- کورٹ
- کرپٹو
- کریپٹو فراڈ
- کرپٹو کان کنی
- کرپٹو کرنسیوں کی تجارت کرنا اب بھی ممکن ہے
- cryptocurrency
- cryptocurrency فراڈ
- کرنسی
- روزانہ
- فیصلہ کیا
- ڈیلیور
- شعبہ
- محکمہ انصاف
- محکمہ انصاف (DoJ)
- حراستی
- DID
- ڈیجیٹل
- ڈیجیٹل اثاثے۔
- محتاج
- براہ راست
- منافع بخش
- do
- دستاویزات
- کرتا
- DoJ
- دو
- جوڑی
- ہر ایک
- ای میل
- کافی
- کا سامان
- ایسٹونیا
- ثبوت
- اظہار
- معاوضہ
- چہرہ
- فیس بک
- پہلا
- کے لئے
- قائم
- بانیوں
- دھوکہ دہی
- دھوکہ دہی
- سے
- حاصل
- حکومت
- ہاتھ
- ہے
- اعلی خطرہ
- Hodl
- HTTPS
- تصویر
- in
- شامل
- الزام
- میں
- سرمایہ کاری
- سرمایہ کاری
- سرمایہ کاری
- سرمایہ
- ملوث ہونے
- IT
- میں
- آئیون
- جسٹس
- تازہ ترین
- تازہ ترین خبریں
- لانڈرنگ
- معروف
- نقصان
- بنانا
- مارکیٹنگ
- زیادہ سے زیادہ
- مئی..
- کے ساتھ
- دس لاکھ
- کانوں کی کھدائی
- وزارت
- یاد آتی ہے
- قیمت
- رشوت خوری
- زیادہ
- کبھی نہیں
- خبر
- براہ مہربانی نوٹ کریں
- نومبر
- اب
- of
- کی پیشکش کی
- on
- ایک
- رائے
- or
- حکم
- باہر
- پر
- خود
- ادا
- شرکت
- پلاٹا
- افلاطون ڈیٹا انٹیلی جنس
- پلیٹو ڈیٹا
- مہربانی کرکے
- جیل
- عمل
- وعدہ
- سفارش
- رپورٹ
- رپورٹیں
- ذمہ داری
- رسک
- s
- کہا
- سکیم
- فروخت
- سزا
- ستمبر
- سروس
- مقرر
- ہونا چاہئے
- امریکہ
- لے لو
- سے
- کہ
- ۔
- ڈیلی ہوڈل
- ان
- یہ
- وہ
- جمعرات
- کرنے کے لئے
- تجارت
- منتقلی
- دو
- ہمیں
- امریکی محکمہ انصاف
- متحدہ
- ریاست ہائے متحدہ امریکہ
- us
- متاثرین
- مجازی
- ورچوئل کرنسی
- گے
- وائر
- وائر فراڈ
- سال
- تم
- اور
- زیفیرنیٹ