2021 کے اوائل میں یو ایس سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) نے چارج کیا۔ ایوارس اوزینز (29) دھوکہ دہی کے ساتھ۔ الزامات کے مطابق، نومبر 2017 اور جولائی 2019 کے درمیان اوزینز نے اوزینز کمپنیوں کو 7 ملین ڈالر سے زیادہ کی رقم وصول کی۔
فنڈز حاصل کرنے کے بعد (کریپٹو کرنسیوں میں)، کمپنیاں وہ خدمات فراہم کیے بغیر غائب ہوگئیں جن کی فراہمی کے لیے کہا گیا تھا۔ 26 اگست کو اوزینز کو امریکہ کے حوالے کر دیا گیا۔
نیو یارک بریون پیس کے مشرقی ضلع کے لئے ریاستہائے متحدہ کے اٹارنی اور ایف بی آئی کے نیویارک فیلڈ آفس کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر انچارج مائیکل جے ڈریسکول نے مندرجہ ذیل بیان دیا:
'اوزینز نے ایک ڈھٹائی کی اسکیم کا ارتکاب کیا جس میں اس نے ان سرمایہ کاروں کو بھگا دیا جنہوں نے کروڑوں ڈالر فراڈ کریپٹو کرنسی میں ڈالے۔
'یہ دفتر سرمایہ کاروں سے جھوٹ بولنے اور چوری کرنے والوں کے خلاف سختی سے تحقیقات اور قانونی کارروائی جاری رکھے گا، بشمول مدعا علیہ جو بیرون ملک سے کام کرتے ہیں۔'
الیگزینڈر ونِک کو امریکہ کے حوالے کر دیا گیا۔
اگست کے آغاز میں، BTC-e کے مبینہ آپریٹر کو گرینس سے امریکہ کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ الزامات کی بنیاد پر، Vinnik نے منشیات فروشوں اور رینسم ویئر ہیکرز کے ساتھ کرپٹو کے ذریعے کاروبار کیا۔ ایکسچینج .
وینک کو پہلی بار 2017 میں یونان میں امریکی وارنٹ کی وجہ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ یونان نے حوالگی کی منظوری دے دی، تاہم، یورپی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہونے کے بعد، وینک کو فرانس بھیج دیا گیا۔
انہوں نے کہا تھا 5 سال کی سزا لیے رشوت خوری ، شناخت کی چوری اور بھتہ خوری۔ یونان واپسی پر اسے فوراً دوسرے طیارے میں سوار کر کے امریکہ روانہ کر دیا گیا۔
جولائی میں امریکہ نے وِنک کی حوالگی کی اپنی درخواست واپس لے لی، اس امید پر کہ یونان اس کی واپسی پر روسی کو ان کے پاس بھیج دے گا (کیونکہ حوالگی کو یونانی عدالت نے پہلے ہی منظوری دے دی تھی)۔
یونان کے فیصلے سے روس ناراض ہو گیا۔ وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخارووا نے مندرجہ ذیل بیان جاری کیا:
'ہم یونانی حکام کے غیر دوستانہ اقدامات سے ناراض ہیں، جنہوں نے امریکہ کے دباؤ میں، جس نے دور دراز بہانوں کے تحت تیسرے ممالک میں روسی شہریوں کی حقیقی تلاش شروع کی، ہمارے ہم وطن الیگزینڈر ونِک کو امریکی سزا کا بدلہ لینے کے لیے حوالے کر دیا۔ انصاف.
'36 کے قونصلر تعلقات سے متعلق ویانا کنونشن کے آرٹیکل 1963 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اور ایتھنز میں روسی سفارت خانے کی سرکاری اپیل کے برخلاف، سفارتی مشن کے قونصلر افسران، ان کے وکیل اور مترجم کو روسی جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔'
2021 کے اوائل میں یو ایس سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) نے چارج کیا۔ ایوارس اوزینز (29) دھوکہ دہی کے ساتھ۔ الزامات کے مطابق، نومبر 2017 اور جولائی 2019 کے درمیان اوزینز نے اوزینز کمپنیوں کو 7 ملین ڈالر سے زیادہ کی رقم وصول کی۔
فنڈز حاصل کرنے کے بعد (کریپٹو کرنسیوں میں)، کمپنیاں وہ خدمات فراہم کیے بغیر غائب ہوگئیں جن کی فراہمی کے لیے کہا گیا تھا۔ 26 اگست کو اوزینز کو امریکہ کے حوالے کر دیا گیا۔
نیو یارک بریون پیس کے مشرقی ضلع کے لئے ریاستہائے متحدہ کے اٹارنی اور ایف بی آئی کے نیویارک فیلڈ آفس کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر انچارج مائیکل جے ڈریسکول نے مندرجہ ذیل بیان دیا:
'اوزینز نے ایک ڈھٹائی کی اسکیم کا ارتکاب کیا جس میں اس نے ان سرمایہ کاروں کو بھگا دیا جنہوں نے کروڑوں ڈالر فراڈ کریپٹو کرنسی میں ڈالے۔
'یہ دفتر سرمایہ کاروں سے جھوٹ بولنے اور چوری کرنے والوں کے خلاف سختی سے تحقیقات اور قانونی کارروائی جاری رکھے گا، بشمول مدعا علیہ جو بیرون ملک سے کام کرتے ہیں۔'
الیگزینڈر ونِک کو امریکہ کے حوالے کر دیا گیا۔
اگست کے آغاز میں، BTC-e کے مبینہ آپریٹر کو گرینس سے امریکہ کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ الزامات کی بنیاد پر، Vinnik نے منشیات فروشوں اور رینسم ویئر ہیکرز کے ساتھ کرپٹو کے ذریعے کاروبار کیا۔ ایکسچینج .
وینک کو پہلی بار 2017 میں یونان میں امریکی وارنٹ کی وجہ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ یونان نے حوالگی کی منظوری دے دی، تاہم، یورپی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہونے کے بعد، وینک کو فرانس بھیج دیا گیا۔
انہوں نے کہا تھا 5 سال کی سزا لیے رشوت خوری ، شناخت کی چوری اور بھتہ خوری۔ یونان واپسی پر اسے فوراً دوسرے طیارے میں سوار کر کے امریکہ روانہ کر دیا گیا۔
جولائی میں امریکہ نے وِنک کی حوالگی کی اپنی درخواست واپس لے لی، اس امید پر کہ یونان اس کی واپسی پر روسی کو ان کے پاس بھیج دے گا (کیونکہ حوالگی کو یونانی عدالت نے پہلے ہی منظوری دے دی تھی)۔
یونان کے فیصلے سے روس ناراض ہو گیا۔ وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخارووا نے مندرجہ ذیل بیان جاری کیا:
'ہم یونانی حکام کے غیر دوستانہ اقدامات سے ناراض ہیں، جنہوں نے امریکہ کے دباؤ میں، جس نے دور دراز بہانوں کے تحت تیسرے ممالک میں روسی شہریوں کی حقیقی تلاش شروع کی، ہمارے ہم وطن الیگزینڈر ونِک کو امریکی سزا کا بدلہ لینے کے لیے حوالے کر دیا۔ انصاف.
'36 کے قونصلر تعلقات سے متعلق ویانا کنونشن کے آرٹیکل 1963 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اور ایتھنز میں روسی سفارت خانے کی سرکاری اپیل کے برخلاف، سفارتی مشن کے قونصلر افسران، ان کے وکیل اور مترجم کو روسی جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔'
