ہانگ کانگ کے فلیٹ میں کٹے ہوئے اور بلیچڈ دستاویزات کے ساتھ تازہ ترین JPEX گرفتاری: رپورٹ

ایسا لگتا ہے کہ JPEX کہانی کا کوئی خاتمہ نہیں ہے۔

تازہ ترین پیش رفت میں، ہانگ کانگ اور مکاؤ حکام نے JPEX کرپٹو ایکسچینج کیس میں 18 مشتبہ افراد کی تازہ گرفتاریاں کی ہیں۔ نقدی اور سونا دونوں میں مجموعی طور پر $2.8 ملین ضبط کیے گئے ہیں۔

JPEX میس کو حل کرنا

A report from local media نازل کیا that charges against two individuals were filed in Hong Kong for utilizing Macau casinos as a means to launder illicit funds. This led to the seizure of casino assets as well as $1.7 million in cash.

مزید برآں، دو اور افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں سے ایک کو ثبوت مٹانے کی کوشش میں پکڑا گیا۔ مبینہ طور پر دستاویزات کو غسل میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بلیچ کیا گیا تھا۔

ہانگ کانگ پولیس فورس افشا دھوکہ دہی اور منی لانڈرنگ کے الزامات سے منسلک اضافی مشتبہ افراد کو تلاش کرنے کی اس کی کوششیں۔

یہ سب اس وقت شروع ہوا جب ہانگ کانگ کے مالیاتی ریگولیٹر نے JPEX کو شہر کی ریاست میں مناسب لائسنس کے بغیر اپنی خدمات کو مبینہ طور پر فروغ دینے پر متنبہ کیا۔ انتباہ کے بعد، ایکسچینج نے اپنی واپسی کی فیس کو تقریباً $1,000 تک بڑھا دیا۔ ایک موڑ میں، اس کے ملازمین نے سنگاپور میں منعقدہ حالیہ ٹوکن 2049 ایونٹ میں اپنے بوتھوں کو چھوڑ دیا۔

کے بعد سمیٹ down operations overnight due to a sudden liquidity crisis on the 17th of September, JPEX accused its partners in Hong Kong of acting unfairly and maliciously.

کئی گرفتاریاں were made by the police in the city-state for alleged money laundering shortly thereafter after reportedly receiving more than 2,300 complaints from victims and losses of nearly $178 million. This included two popular influencers as well. However, Hong Kong’s authorities have maintained that the ringleaders of the operation behind JPEX are still at large.

بعد میں، کی رپورٹ about JPEX being a potential rug pull also surfaced as social media channels and its official website remained inaccessible.

جانچ پڑتال کے تحت ایک اور غیر لائسنس یافتہ کرپٹو ایکسچینج

تازہ ترین انکشافات سیکیورٹیز اینڈ فیوچر کمیشن (SFC) کی جانب سے سرمایہ کاروں کو ایک اور غیر لائسنس یافتہ ورچوئل اثاثہ ٹریڈنگ پلیٹ فارم - FUBT ایکسچینج کے بارے میں ایک انتباہ کے ساتھ موافق ہیں۔ واچ ڈاگ نے دعویٰ کیا کہ کمپنی نے شہر میں اپنی موجودگی کا تاثر دینے کی کوشش میں ہانگ کانگ کا جعلی فون نمبر فراہم کیا۔

22 ستمبر تک، FUBT ایکسچینج SFC کے مشتبہ ورچوئل اثاثہ ٹریڈنگ پلیٹ فارمز کے روسٹر میں شامل تھا، جیسا کہ ان کی ویب سائٹ پر اشارہ کیا گیا ہے۔ مزید برآں، مین لینڈ چینی میڈیا کی رپورٹس نے انکشاف کیا کہ اسی نام کا ایک پلیٹ فارم مئی 2020 میں منہدم ہو گیا تھا۔