مارکیٹ تجزیہ رپورٹ (19 جنوری 2023)

امریکی محکمہ انصاف اور محکمہ خزانہ نے ہانگ کانگ میں قائم کرپٹو کرنسی ایکسچینج بٹزلاٹو پر منی لانڈرنگ کا الزام عائد کیا ہے اور اس کے بانی، اناتولی لیگکوڈیموف کو میامی میں گرفتار کیا ہے۔

حکام نے کرپٹو کرنسی ایکسچینج کو ضبط کر لیا، یہ کہتے ہوئے کہ اس نے غیر قانونی فنڈز میں $700 ملین سے زیادہ کی کارروائی کی، منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے قوانین کی خلاف ورزی کی۔ ٹریژری کے فنانشل کرائمز انفورسمنٹ نیٹ ورک (FinCEN) نے کمپنی کو "بنیادی منی لانڈرنگ کے خدشات" کا لیبل لگایا، جو حکومت کے ہتھیاروں میں سب سے زیادہ سنگین پابندیوں میں سے ہے۔

ٹریژری کے ڈپٹی سکریٹری، والی ایڈیمو نے کہا کہ لیبل مؤثر طریقے سے ایکسچینج کو "ایک بین الاقوامی پیریہ" قرار دیتا ہے۔ محکمہ انصاف کے حکام کے مطابق، غیر معروف ایکسچینج نے ہم مرتبہ سے ہم مرتبہ خدمات کی پیشکش کی اور غیر قانونی سامان کی خرید و فروخت کرنے والے مجرموں کے پرس کی میزبانی کی۔

FinCEN کے مطابق، Bitzlato نے روس میں ransomware اداکاروں کے لیے غیر قانونی لین دین کی کارروائی میں کردار ادا کیا، جن میں سے کچھ روسی حکومت سے منسلک ہیں۔ کمپنی کو روسی میں قائم ہائیڈرا مارکیٹ کے ساتھ معمول کے لین دین سے بھی منسلک کیا گیا تھا، جو گزشتہ سال حکام کی طرف سے نشانہ بنایا گیا ایک ڈارک نیٹ مارکیٹ تھا۔

• SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
• پلیٹو بلاک چین۔ Web3 Metaverse Intelligence. علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• ماخذ: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/jan/19/