0.05 میں تمام کرپٹو ٹرانزیکشنز کا 2021% منی لانڈرنگ: چینالیسس رپورٹ

2017 کے بعد سے ہر سال، blockchain تجزیہ کمپنی چینل منی لانڈرنگ اور کرپٹو کرنسی ایکو سسٹم سے گزرنے والے غیر قانونی لین دین پر توجہ مرکوز کرنے والی ایک رپورٹ شائع کرتا ہے۔ اس سال کی رپورٹ سمری ظاہر کرتا ہے کہ جب کہ لانڈر شدہ رقم کی کل رقم میں 30 فیصد اضافہ ہوا ہے، تمام لین دین کا صرف ایک چھوٹا حصہ غیر قانونی سرگرمیوں سے آتا ہے۔ 

رپورٹ کے مطابق، کریپٹو کرنسی میں کام کرنے والے سائبر کرائمینز کا ایک مشترکہ مقصد ہے: اپنے ناجائز طریقے سے حاصل کیے گئے فنڈز کو ایسی سروس میں منتقل کریں جہاں انہیں حکام سے محفوظ رکھا جا سکے اور آخرکار انہیں نقد رقم میں تبدیل کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ منی لانڈرنگ کرپٹو کرنسی پر مبنی جرائم کی دیگر تمام شکلوں کو کم کرتی ہے۔

30 سے برائے نام 2020% اضافہ

سائبر کرائمینلز نے 8.6 میں $2021 بلین مالیت کی کریپٹو کرنسی کی لانڈرنگ کی، جو کہ 30 کے مقابلے میں 2020% اضافہ ہے، غیر قانونی پتوں سے خدمات کی میزبانی کردہ پتوں پر بھیجی جانے والی کریپٹو کرنسی کی مقدار کے حساب سے۔

اس کے باوجود، منی لانڈرنگ کا 0.05 میں تمام کریپٹو کرنسی لین دین کے حجم کا صرف 2021% حصہ تھا، اس کے مقابلے میں لانڈر شدہ فیاٹ کرنسی کی مقدار – 5% – جو عالمی جی ڈی پی بناتی ہے۔ یہ اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ منی لانڈرنگ عملی طور پر معاشی قدر کی منتقلی کی تمام اقسام پر ایک طاعون ہے۔

کریپٹو کرنسی میں منی لانڈرنگ کی سرگرمی بھی بہت زیادہ مرکوز ہے۔ جب کہ اربوں ڈالر مالیت کی کریپٹو کرنسی ہر سال غیر قانونی پتوں سے منتقل ہوتی ہے، اس میں سے زیادہ تر خدمات کے حیرت انگیز طور پر چھوٹے گروپ پر ختم ہوتی ہے، جن میں سے اکثر ان کی لین دین کی تاریخ کی بنیاد پر منی لانڈرنگ کے مقصد سے بنائی گئی دکھائی دیتی ہیں۔

قانون نافذ کرنے والے ادارے کرپٹو کرنسی پر مبنی جرائم کے خلاف بہت بڑا دھچکا لگا سکتے ہیں اور ان خدمات میں خلل ڈال کر مجرموں کی اپنے ڈیجیٹل اثاثوں تک رسائی کی صلاحیت کو نمایاں طور پر روک سکتے ہیں۔ 

DeFi ایک بڑا کردار ادا کر رہا ہے۔

اگرچہ غیر قانونی لین دین کا مجموعی فیصد کم ہے، ڈی ایف منی لانڈرنگ میں تیزی سے ایک بڑا کردار ادا کر رہا ہے، وکندریقرت پروٹوکولز 17 میں غیر قانونی بٹوے سے بھیجے گئے تمام فنڈز کا 2021% وصول کر رہے ہیں، جو پچھلے سال 2% سے زیادہ ہے۔ یہ غیر قانونی پتوں سے DeFi پروٹوکول کے ذریعہ موصول ہونے والی کل قیمت میں 1,964% سال بہ سال اضافہ کا ترجمہ کرتا ہے۔ سنٹرلائزڈ پروٹوکول زیادہ مقبول ہیں، 47% فنڈز غیر قانونی پتوں سے حاصل کرتے ہیں۔

مجموعی طور پر، غیر قانونی پتوں سے خدمات کی میزبانی کردہ پتوں پر بھیجی گئی کریپٹو کرنسی کی مقدار کو دیکھتے ہوئے، سائبر کرائمینلز نے 8.6 میں $2021 بلین مالیت کی کریپٹو کرنسی کو لانڈر کیا۔ جو کہ 30 کے مقابلے میں منی لانڈرنگ کی سرگرمیوں میں 2020 فیصد اضافہ کی نمائندگی کرتا ہے، حالانکہ اس طرح کا اضافہ غیر حیران کن ہے۔ 2021 میں کرپٹو کرنسی کی جائز اور ناجائز سرگرمیوں میں اضافہ۔

Fiat منی لانڈرنگ عالمی جی ڈی پی کا 5% ہے۔

سائبر جرائم پیشہ افراد نے 33 سے لے کر اب تک $2017 بلین مالیت کی کریپٹو کرنسی کو لانڈر کیا ہے، جس میں سے زیادہ تر وقت گزرنے کے ساتھ مرکزی تبادلے میں چلا گیا ہے۔ مقابلے کے لیے، اقوام متحدہ کے دفتر برائے منشیات اور جرائم اندازوں کے مطابق کہ ہر سال $800 بلین اور $2 ٹریلین کے درمیان فیاٹ کرنسی کو لانڈر کیا جاتا ہے - جو کہ عالمی جی ڈی پی کا 5% ہے۔

چوری سے وابستہ ایڈریسز نے اپنے چوری شدہ فنڈز کے نصف سے بھی کم DeFi پلیٹ فارمز کو بھیجے – مجموعی طور پر $750 ملین سے زیادہ مالیت کی کریپٹو کرنسی۔ خاص طور پر شمالی کوریا سے وابستہ ہیکرز، جو $400 ملین مالیت کی کریپٹو کرنسی کے ذمہ دار تھے۔ hacks پچھلے سال، منی لانڈرنگ کے لیے ڈی فائی پروٹوکول کا استعمال کیا گیا۔

اس کا تعلق اس حقیقت سے ہو سکتا ہے کہ ڈی فائی پروٹوکولز سے پچھلے سال کسی بھی دوسری قسم کے پلیٹ فارم سے زیادہ کریپٹو کرنسی چوری ہوئی۔ زنجیر کا تجزیہ چوری شدہ فنڈز کی لانڈرنگ میں مکسر کے استعمال کی کافی مقدار کو بھی دیکھتا ہے۔

دوسری طرف، اسکیمرز، اپنے فنڈز کا زیادہ تر حصہ سنٹرلائزڈ ایکسچینجز کے پتوں پر بھیجتے ہیں۔ یہ سکیمرز کی نفاست کی نسبتاً کمی کو ظاہر کر سکتا ہے۔

پیغام 0.05 میں تمام کرپٹو ٹرانزیکشنز کا 2021% منی لانڈرنگ: چینالیسس رپورٹ پہلے شائع کرپٹو سلیٹ.

ماخذ: https://cryptoslate.com/money-laundering-0-05-of-all-crypto-transactions-in-2021-chainalysis-report/