میانمار کرپٹو اسکینڈل: 100 ملین ڈالر کے اسکینڈل میں ٹیتھر کی شمولیت

• میانمار سے کام کرنے والی ایک کمپنی بڑے پیمانے پر دھوکہ دہی کی اسکیم میں ملوث ہے۔

• حکام نے میانمار کے مشرقی حصے میں واقع KK پارک کے نام سے جانے والی ایک سہولت کو ٹیتھر ٹوکنز میں کی جانے والی تاوان کی ادائیگیوں کا پتہ لگایا۔ 

• ٹیتھر نے پوری دنیا کے ریگولیٹری اداروں کے ساتھ فعال طور پر کام کیا ہے اور "سوروں کے قتل" سے متعلق جرائم سے منسلک $276 ملین کو متحرک کیا ہے۔

میانمار سے کام کرنے والی ایک کمپنی بڑے پیمانے پر دھوکہ دہی کی اسکیم میں ملوث ہے، جو کرپٹو کرنسی ڈومین کے اندر ممکنہ خطرات کی واضح یاد دہانی ہے۔ اس ادارے نے مبینہ طور پر دو سالوں کے دوران ایک فریب کارانہ کارروائی کا اہتمام کیا، لوگوں کو دھوکہ دہی سے $100 ملین تک پہنچایا۔ میانمار کے کرپٹو اسکینڈل نے بہت سے سرمایہ کاروں کے دل کو ہلا کر رکھ دیا ہے، جس سے کرپٹو والٹس اور بلاک چین نیٹ ورکس کی حفاظت سے متعلق سوالات اٹھ رہے ہیں۔ یہ انکشاف Chainalysis، ایک اہم کرپٹو اینالیٹکس آرگنائزیشن، اور انٹرنیشنل جسٹس مشن، جو ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں مقیم ایک چوکس اینٹی غلامی ادارہ ہے، کی مشترکہ کوششوں سے سامنے آیا ہے۔

Chainalysis نے عالمی کرپٹو کرنسی پلیٹ فارمز میں ایک ٹائٹن ٹیتھر کی شناخت کی ہے، جس کو ان نام نہاد "سوروں کے قصائی" کے گھوٹالوں میں ایک اہم کھلاڑی کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ حیران کن طور پر، حکام نے میانمار کے مشرقی حصے میں واقع KK پارک کے نام سے جانے والی ایک سہولت کو USDT ٹوکن میں کی جانے والی تاوان کی ادائیگیوں کا سراغ لگایا۔ یہ لین دین مبینہ طور پر اسمگل کیے گئے مزدوروں کے مایوس اور بے بس خاندانوں میں شروع ہوا، جنھیں اپنے پیاروں کی آزادی حاصل کرنے کی دردناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔

میانمار کرپٹو اسکیم: ٹیتھر اور بلاک چین کے خطرات کی ایک احتیاطی کہانی

یہ نتائج بدتمیز افراد کی طرف سے استعمال کی گئی بے پناہ رقم کی وجہ سے اہم ہیں اور اس طرح کی مذموم سرگرمیوں میں سہولت فراہم کرنے والے پیچیدہ میکانزم کو ظاہر کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل جسٹس مشن کے ایک تجربہ کار عالمی تجزیہ کار ایرک ہینٹز نے اس صورتحال کو سمیٹ لیا:جب کہ دنیا نے مسلسل اسکامنگ کے لیے بلاک چین کی کمزوری کو تسلیم کیا ہے، یہ واقعہ اسکام کو ایک ٹھوس جگہ اور ایک قابل شناخت کمپاؤنڈ میں مقامی بنانے میں ایک پیش رفت کی نشاندہی کرتا ہے۔".

ایک گہرائی سے تجزیہ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایک چینی کمپنی نے $100 ملین سے زیادہ کرپٹو کرنسی کو ڈیجیٹل بٹوے کی ایک جوڑی میں منتقل کیا۔ Chainalysis کی سائبر تھریٹ انٹیلی جنس لیڈ جیکی کوون کے مطابق، یہ اس بات کی ٹھوس مثال ہے کہ کس طرح ورچوئل اثاثے ولن کو خفیہ بلیک مارکیٹ کو بڑھانے کے لیے بااختیار بنا سکتے ہیں۔ مجرم Tether کے ٹوکنز کو امریکی ڈالر کے تبادلے کے لیے اور بین الاقوامی مالیاتی لین دین کے لیے ایک غیر قانونی راستے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔

بھی ، پڑھیں ٹیتھر نے صلاحیت بڑھانے کے لیے بٹ کوائن مائننگ سافٹ ویئر کی نقاب کشائی کی۔.

USDT کا تاریک موڑ: صرف کرنسی کے تبادلے سے زیادہ سہولت فراہم کرنا

تاہم، اس تحقیقاتی منصوبے نے انسانی اسمگلنگ کے تنازعات میں ملوث چینی شہریوں کی رازداری کے تحفظ کے لیے چینی کمپنی کی عوامی سطح پر شناخت نہ کرنے کا انتخاب کیا۔ مزید تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ KK پارک، جو کہ تھائی لینڈ-میانمار کی خطرناک سرحد کے قریب واقع ہے، ممکنہ طور پر ہزاروں زبردستی مزدوروں کو پناہ دیتا ہے، جن کی ایک بڑی تعداد آن لائن گھوٹالے کی کارروائیوں کی گھٹیا دنیا میں بھرتی ہوئی ہے۔ کے کے پارک کی مضحکہ خیز ملکیت اور اس کے آپریٹرز کی گمنامی معاملات کو پیچیدہ بناتی ہے، جس سے بہت سے سوالات کا جواب نہیں ملتا۔

کے کے پارک کے نامناسب اعمال ٹیتھر پر جانچ پڑتال کو بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ اثاثہ جات کے انتظام کے پورٹ فولیو کے $100 بلین کی حد کے قریب ہونے کے ساتھ، ٹیتھر پر غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے اپنی اندرون ملک کرنسی کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے منشیات اور جرائم کی ایک حالیہ ایڈوائزری نے جنوب مشرقی ایشیا میں دھوکہ دہی کرنے والوں اور دھوکہ دہی کرنے والوں کے درمیان ایک پسندیدہ لین دین کے آلے کے طور پر USDT کے ابھرنے پر زور دیا۔

اس کے جواب میں، اس نے پوری دنیا کے ریگولیٹری اداروں کے ساتھ فعال طور پر مشغول کیا ہے اور "سوروں کے قتل" سے متعلق جرائم سے منسلک $276 ملین کو متحرک کیا ہے۔ یہ پلیٹ فارم قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ اپنے جاری تعاون میں پیشہ ورانہ فخر کے موقف کو واضح کرتا ہے۔

KK پارک کی طرف واپسی کا سب سے زیادہ متنازعہ $100 ملین خود کو ایک کمپنی کے لیجر میں ظاہر کیا جس نے ٹرون نیٹ ورک پر لین دین کیا، اس کی برائے نام ٹرانزیکشن فیس کی تعریف کی گئی۔ اس طرح کے گمراہ کن طریقوں میں، کوون نے ٹیتھر اور ٹرون کے بڑھتے ہوئے استعمال پر روشنی ڈالی۔ یہ اتحاد Tether قیمت میں استحکام اور Tron کو سستی لین دین کی لاگت فراہم کرتا ہے، جس سے دھوکہ بازوں کے لیے ایک منافع بخش راستہ پیدا ہوتا ہے۔

ٹیتھر عالمی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کرتا ہے تاکہ اس کے ٹوکن میں شامل ممکنہ مجرمانہ سرگرمیوں کو روکنے اور ان سے نمٹنے کے لیے فعال اور رد عمل کے اقدامات کو نافذ کیا جا سکے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کام کرنے کے Tether کے کچھ طریقے یہ ہیں:

ٹیتھر سختی سے اپنے کسٹمر کو جانیں (KYC) اور اینٹی منی لانڈرنگ (AML) کو ملازمت دیتا ہے۔ غیر قانونی سرگرمیوں کے خطرے کو کم کرتے ہوئے ان کے پلیٹ فارم پر صارفین کی تصدیق کرنے کے طریقہ کار۔

USDT مشتبہ سرگرمیوں کی نشاندہی اور نشان زد کرنے کے لیے لین دین کی مسلسل نگرانی کا استعمال کرتا ہے۔ ٹیتھر فنڈز کے بہاؤ کو ٹریک کرنے اور ایسے نمونوں کا پتہ لگانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا ہے جو منی لانڈرنگ یا دیگر مجرمانہ سرگرمیوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔

منجمد اثاثے۔: ٹیتھر ٹوکن کو منجمد کر سکتا ہے جب غلط کاموں کا ثبوت ہو، جیسے کہ چوری یا گھوٹالے کی کارروائیاں۔ انہوں نے اپنی تحقیقات میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد کے لیے کئی بار اس طاقت کا استعمال کیا ہے۔

قانون کے نفاذ کی درخواستیں: Tether کی قانونی اور تعمیل ٹیمیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی معلومات کے لیے درخواستوں کا جلد از جلد جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس میں ڈیٹا فراہم کرنا شامل ہے جو غیر قانونی لین دین کا سراغ لگانے اور ملوث افراد کی شناخت میں مدد کر سکتا ہے۔

تعلیم اور تربیت: Tether کرپٹو کرنسیوں اور ڈیجیٹل بٹوے کے آپریشن میں تربیت اور بصیرت فراہم کرنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ شراکت بھی کر سکتا ہے، جو کرپٹو سے متعلقہ جرائم کی تحقیقات میں مدد کر سکتا ہے۔

عالمی شراکتیں: دنیا بھر میں ریگولیٹری اتھارٹیز اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ شراکت داری کے ذریعے، Tether کا مقصد ڈیجیٹل کرنسی کے لین دین کے لیے زیادہ محفوظ اور شفاف ماحول کو فروغ دینا ہے۔

بھی ، پڑھیں افریقی نوجوانوں کو نشانہ بنانے کے لیے ٹیتھر کے ساتھ پیلے کارڈ کے شراکت دار.

stablecoin فراہم کنندہ کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اس کے ٹوکن کو ذمہ داری کے ساتھ استعمال کیا جائے اور ان باہمی تعلقات کو برقرار رکھتے ہوئے غیر قانونی سرگرمیوں کی مالی اعانت نہ کی جائے۔ کمپنی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون اور کھلے پن کے موقف کو برقرار رکھتی ہے تاکہ اس کا مقابلہ کرنے کی وسیع تر کوششوں میں تعاون کیا جا سکے۔ کرپٹو سے متعلق جرائم۔

ان کے بھولبلییا لین دین کے ڈھانچے اور چھلکتی رفتار کے ساتھ، کرپٹو کرنسیز قانون کے نفاذ کو بے مثال چیلنجوں کے ساتھ پیش کرتی ہیں۔ کرپٹو ٹرانزیکشنز کی نفاست اور رفتار کا مطلب ہے کہ حکام اکثر "پگ بچرنگ" سکیمرز کے ساتھ گرفت کرتے ہیں، جو اپنے غیر قانونی تبادلے کے لیے تیزی سے ڈیجیٹل کرنسیوں کا رخ کرتے ہیں۔

اس کیس سے بلاک چین کے حفاظتی اقدامات میں اضافے کی بنیادی ضرورت اور کرپٹو اسکیمرز کے غیر مشکوک ڈیجیٹل والیٹ ہولڈرز کو لاحق خطرے کا پتہ چلتا ہے۔ جیسے جیسے کرپٹو لینڈ سکیپ فروغ پا رہا ہے اور معاشرے کے مالیاتی ڈھانچے میں ضم ہو رہا ہے، میانمار کے کرپٹو سکیم کے اسباق بڑے ہو رہے ہیں، جو بلاک چین کی معیشت کو نیویگیٹ کرنے میں چوکسی اور باخبر احتیاط کی اہم اہمیت پر زور دیتے ہیں۔

• SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
• پلیٹو ڈیٹا ڈاٹ نیٹ ورک ورٹیکل جنریٹو اے آئی۔ اپنے آپ کو بااختیار بنائیں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹوآئ اسٹریم۔ ویب 3 انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ای ایس جی۔ کاربن، کلین ٹیک، توانائی ، ماحولیات، شمسی، ویسٹ مینجمنٹ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ہیلتھ۔ بائیوٹیک اینڈ کلینیکل ٹرائلز انٹیلی جنس۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• ماخذ: https://web3africa.news/2024/03/01/news/myanmar-crypto-scam-tether/