NY AG نے Gemini، Genesis، اور DCG پر فراڈ کا مقدمہ دائر کیا۔

By ایڈن روہرر, ایڈن اولیری، اور جوش ڈرہم

19 اکتوبر 2023 کو، نیویارک کے اٹارنی جنرل لیٹیا جیمز نے ایک درخواست دائر کی۔ مقدمہ کرپٹو کرنسی کمپنیوں کے خلاف Gemini Trust Company, LLC (Gemini), Genesis Global Capital, LLC (Genesis), Digital Currency Group, Inc. (DCG) اور ان کے متعدد ملحقہ اور کنٹرول کرنے والے افراد کے خلاف، Gemini کے ڈیجیٹل اثاثہ سرمایہ کاری پروگرام کے سلسلے میں کمانا (کمانا)۔ ان دعووں کے علاوہ کہ Earn نے غیر رجسٹرڈ سیکیورٹی کی پیشکش کی، جسے ہم نے حال ہی میں دیگر SEC اور ریاستی ریگولیٹر نافذ کرنے والے اقدامات میں دیکھا ہے، مقدمہ یہ بھی دعوی کرتا ہے کہ مدعا علیہان نے پروگرام کے خطرات کو چھپا کر اور سرمایہ کاروں کو مالی استحکام کے بارے میں گمراہ کر کے مبینہ طور پر سرمایہ کاروں کو دھوکہ دیا۔ پیدائش کی.

اے جی جیمز نے الزام لگایا کہ مدعا علیہان نے Earn کو چلایا اور اسے کم خطرے والے سرمایہ کاری کے پروگرام کے طور پر پیش کیا۔ Gemini، جو کہ ایک بڑا کرپٹو کرنسی ایکسچینج ہے، نے Earn کے انتظام کے لیے Genesis (ایک بڑا ادارہ جاتی cryptocurrency قرض دہندہ) کے ساتھ شراکت کی۔ جیمنی نے مبینہ طور پر صارفین کو بتایا کہ وہ جیمنی کو اپنے ڈیجیٹل اثاثوں کو جینیسس میں جمع کرنے کی اجازت دے کر 8.05% تک پیداوار کی توقع کر سکتے ہیں، جو انہیں تیسرے فریق کو قرض دے گا۔ جینیسس کی قرض کی کتاب اس کے باوجود مبینہ طور پر خطرناک تھی، ایک قرض لینے والے کے ساتھ، ایک موقع پر، بقایا قرضوں کا تقریباً 60 فیصد حصہ تھا۔ اے جی جیمز کا دعویٰ ہے کہ جینیسس کی قرض کی کتاب بالآخر ضامن ہو گئی، جس کے نتیجے میں سرمایہ کاروں کو کمانے کے لیے 1 بلین امریکی ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہوا۔ جینیسس کے سب سے بڑے قرض لینے والے کے ڈیفالٹ کے بعد، جینیسس دیوالیہ ہو گیا اور جیمنی کے کمائی کے سرمایہ کاروں کو واپس کرنے سے قاصر رہا۔

ڈیفالٹ کے بعد، جینیسس نے مبینہ طور پر سرمایہ کاروں کو گمراہ کرنے کا سلسلہ جاری رکھا، اور اپنے نقصانات کو اپنی بنیادی کمپنی DCG سے US$1.1 بلین ڈالر کے وعدہ نوٹ کے ساتھ چھپایا۔ اے جی جیمز نے زور دے کر کہا کہ جینیسس کے سی ای او نے عوامی بیانات بھی دیے اور یقین دہانی کرائی کہ یہ اچھی طرح سے کیپٹلائزڈ ہے، جبکہ جینیسس کی سہ ماہی آمدنی اور کیش فلو اسٹیٹمنٹس کے انکشاف کو بھی دباتا ہے۔ AG James نے آخر میں دعویٰ کیا کہ Earn ایک غیر رجسٹرڈ سیکیورٹی تھی، کیونکہ Gemini اور Genesis نے اربوں ڈالر کے کرپٹو کرنسی قرض کی ابتداء کے ساتھ Genesis کے قرض دینے والے کاروبار کو فنڈ دینے کے لیے سرمایہ کاروں کے اثاثے جمع کیے تھے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ SEC نے جنوری 2023 میں غیر رجسٹرڈ پیشکش اور سیکیورٹیز کی فروخت کے لیے Earn سے متعلق جینیسس اور جیمنی کے خلاف اسی طرح کا مقدمہ دائر کیا تھا۔ شکایت میں الزام لگایا گیا ہے کہ جب جینیسس نے 16 نومبر 2022 کو انخلاء کو معطل کیا تو اس پر 1 بلین امریکی ڈالر سے زیادہ کا مقروض تھا۔ 232,000 کمائیں سرمایہ کار، بشمول کم از کم 29,000 نیو یارکرز۔

ہم اس کیس، اور کسی بھی متعلقہ کیس کی نگرانی کرتے رہیں گے، اور جیسے ہی وہ سامنے آئیں گے اہم اپ ڈیٹ فراہم کریں گے۔