Tether نے US DOJ، FBI، اور سیکرٹ سروس کے لیے $435M USDT کو منجمد کر دیا ہے۔

The world’s largest stablecoin issuer has frozen 326 wallets containing $435 million worth of Tether (USDT) for the U.S. authorities, the company highlighted in a خط on Dec. 15. The assets were frozen to assist law enforcement authorities, including the U.S. Department of Justice (DOJ), the Federal Bureau of Investigation (FBI), and the Secret Service.

The letter, addressed to Senator Cynthia M. Lummis and Congressman J. French Hill, followed another خط to the politicians on Nov. 16. Both letters were sent in response to Lummis and Hill’s letter to Attorney General Merrick Garland on Oct. 26, which outlined their concerns about the use of stablecoins for illicit activities, such as money laundering and terrorist financing.

Making both letters public, Tether CEO Paolo Ardoino کا کہنا that the company aims to become a “world class partner” to the U.S. to “expand dollar hegemony globally.”

USDT کے غیر قانونی استعمال کو روکنے کے لیے ٹیتھر کا عزم

اپنے تازہ ترین خط میں، ٹیتھر نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ اس نے 1 دسمبر کو "پرس کو منجمد کرنے کی پالیسی" نافذ کی ہے تاکہ سٹیبل کوائنز کے غیر قانونی استعمال سے نمٹنے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد کی جا سکے۔ اسے ایک "تاریخی سنگ میل" قرار دیتے ہوئے، ٹیتھر نے کہا کہ "سیدھے مگر مؤثر" پالیسی میں دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول (OFAC) خصوصی طور پر نامزد شہریوں (SDN) کی فہرست میں درج تمام بٹوے منجمد کرنا شامل ہے۔

ٹیچر نے نوٹ کیا:

"سیکنڈری مارکیٹ تک اپنے پابندیوں کے کنٹرول کو وسعت دے کر، ہم دور اندیشی اور چوکسی کے ساتھ صنعت میں ایک مثال قائم کر رہے ہیں۔"

ٹیتھر نے مزید کہا کہ اس نے حال ہی میں اپنے پلیٹ فارم پر سیکرٹ سروس کو آن بورڈ کیا ہے اور فی الحال ایف بی آئی کو آن بورڈ کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ stablecoin جاری کرنے والے نے DOJ کو "خراب اداکاروں کو ناکام بنانے اور متاثرین کی بحالی میں مدد کرنے میں بھی مدد کی ہے۔"

اپنے 4 صفحات پر مشتمل نومبر کے خط میں، ٹیتھر نے USDT کو مذموم ذرائع کے لیے استعمال کرنے سے روکنے کے لیے اپنی تمام جاری کوششوں کو درج کیا تھا۔ اس میں ایک "مضبوط" جاننا آپ کے کسٹمر (KYC) اور اینٹی منی لانڈرنگ (AML) پروگرام شامل ہے جو خط کے مطابق "نفیس مالیاتی اداروں" میں پائے جانے والے پروگراموں کے برابر ہے۔

ٹیتھر کے KYC/AML پروگرام میں بھی ٹائٹل 31 کا امتحان ہوا جو فنانشل کرائمز انفورسمنٹ نیٹ ورک (FinCEN) کی جانب سے انٹرنل ریونیو سروس (IRS) کے ذریعے کرایا گیا۔ ٹیتھر FinCEN کے ساتھ منی سروس بزنس کے طور پر رجسٹرڈ ہے۔

ٹیتھر نے کہا کہ وہ تیسری پارٹی کی خدمات جیسے چینالیسس اور ورلڈ چیک کے ساتھ کام کرتا ہے تاکہ ممکنہ گاہکوں پر مستعدی اور پس منظر کی جانچ کی جا سکے۔ خط کے مطابق، یہ تازہ ترین معلومات کو یقینی بنانے کے لیے موجودہ صارفین پر مسلسل خبروں اور معلومات کی جانچ پڑتال کے لیے خدمات کا استعمال کرتا ہے۔

ٹیتھر نے اس بات پر زور دیا کہ اس کے ہزاروں صارفین میں زیادہ تر تسلیم شدہ افراد، تجارتی فرمیں اور ادارے شامل ہیں۔ اپنے صارفین کی محدود تعداد کی وجہ سے، کچھ کرپٹو ایکسچینجز کے ذریعے ہینڈل کیے گئے لاکھوں صارفین کے مقابلے، ٹیتھر اپنے تمام کلائنٹس کے لیے "زیادہ مکمل مستعدی" کا مظاہرہ کرتا ہے۔

مزید برآں، stablecoin جاری کرنے والا Chainalysis کے ساتھ کام کر رہا ہے تاکہ بڑے بلاک چینز میں USDT لین دین کے ایک جامع آزادانہ تجزیہ کو محفوظ بنایا جا سکے، اور ساتھ ہی ساتھ اصل وقت کی نگرانی کی مزید صلاحیتوں کو بھی دریافت کیا جا سکے۔

مزید برآں، ٹیتھر نے کہا کہ یہ Chainalysis' Reactor Tool کا استعمال کرتا ہے، جو کہ متعدد سرکاری ایجنسیوں کے ذریعے لین دین کی نگرانی اور زیادہ خطرہ یا مشکوک سرگرمی کی نشاندہی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، مکسر یا منظور شدہ بٹوے پر مشتمل ٹرانزیکشنز کو ہائی رسک کے طور پر نشان زد کیا جاتا ہے۔

عالمی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ وسیع تعاون

نومبر کے خط کے مطابق، ٹیتھر نے عالمی سطح پر 19 دائرہ اختیار کے ساتھ کام کیا ہے اور جاری تحقیقات میں مدد کی ہے، کچھ معاملات میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو فعال طور پر معلومات کی پیشکش کی ہے۔

خط کے مطابق، ٹیتھر نے ثانوی مارکیٹ کے پتوں میں 800 ملین USDT کو منجمد کر دیا جو زیادہ تر ہیک اور چوری سے وابستہ تھے۔ کمپنی نے کہا کہ اس نے DOJ کی 68 مختلف درخواستوں میں 188 ملین USDT والے 70 بٹوے منجمد کر کے مدد کی۔

ٹیتھر نے حماس اور دیگر دہشت گرد تنظیموں سے وابستہ بٹوے کی شناخت اور منجمد کرنے کے لیے اسرائیل کی انسداد دہشت گردی کی مالی معاونت کرنے والی ایجنسی NBCTF کے ساتھ تعاون کیا۔ ٹیتھر نے کہا کہ NBCTF کے ساتھ اس کا تعلق اکتوبر کے حملے سے پہلے شروع ہوا تھا اور یہ USDT کے غیر قانونی استعمال کو روکنے کے لیے ایجنسی کے ساتھ کام جاری رکھے گا۔

• SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
• پلیٹو ڈیٹا ڈاٹ نیٹ ورک ورٹیکل جنریٹو اے آئی۔ اپنے آپ کو بااختیار بنائیں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹوآئ اسٹریم۔ ویب 3 انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ای ایس جی۔ کاربن، کلین ٹیک، توانائی ، ماحولیات، شمسی، ویسٹ مینجمنٹ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ہیلتھ۔ بائیوٹیک اینڈ کلینیکل ٹرائلز انٹیلی جنس۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• ماخذ: https://cryptoslate.com/tether-has-frozen-435m-usdt-for-u-s-doj-fbi-and-secret-service/