امریکی محکمہ انصاف نے منی لانڈرنگ کی ممکنہ خلاف ورزیوں پر بائننس پر فرد جرم عائد کرنے پر غور کیا: رپورٹ

امریکی محکمہ انصاف (DOJ) کے پراسیکیوٹرز مبینہ طور پر دنیا کے سب سے بڑے کرپٹو کرنسی ایکسچینج کی طویل عرصے سے جاری مجرمانہ تحقیقات کے حصے کے طور پر، منی لانڈرنگ اور پابندیوں کی ممکنہ خلاف ورزیوں پر بائننس اور اس کے ایگزیکٹوز کے خلاف الزامات دائر کرنے پر منقسم ہیں۔

متعلقہ مضمون ملاحظہ کریں: کرپٹو کی قیمتیں بائننس کے منصوبوں کے درمیان بحال ہوئیں، FTX کی ناکامی کے بعد کیش شارٹ پراجیکٹس کی مدد کے لیے دیگر

تیز حقائق۔

• چار نامعلوم ذرائع نے بتایا کہ کم از کم چھ وفاقی پراسیکیوٹرز کا خیال ہے کہ اب تک جمع کیے گئے شواہد بائنانس اور اس کے انفرادی ایگزیکٹوز بشمول سی ای او چانگپینگ ژاؤ کے خلاف مجرمانہ الزامات دائر کرنے کا جواز پیش کرتے ہیں۔ رائٹرز.
• امریکی اینٹی منی لانڈرنگ قوانین اور پابندیوں کے ساتھ بائننس کی تعمیل پر تحقیقات 2018 میں شروع ہوئی تھیں۔
• جب کہ کوئی سرکاری الزامات عائد نہیں کیے گئے ہیں، ایکسچینج کی بغیر لائسنس کے رقم کی منتقلی، منی لانڈرنگ کی سازش، اور مجرمانہ پابندیوں کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔
• گمنام ذرائع نے بتایا کہ امریکہ میں قائم قانونی فرم گبسن ڈن کے بائننس کے دفاعی وکلاء نے حالیہ مہینوں میں DOJ کے عہدیداروں کے ساتھ متعدد ملاقاتیں کیں، بائننس نے دلیل دی کہ مجرمانہ استغاثہ کرپٹو مارکیٹ کو مزید نقصان پہنچائے گا، جو پہلے ہی مندی کا شکار ہے۔
• "رائٹرز نے ایک بار پھر غلط کیا ہے" پوسٹ کیا گیا بائننس کے تصدیق شدہ ٹویٹر اکاؤنٹ میں شامل کیا گیا ہے کہ "ہمارے پاس [DOJ] کے اندرونی کام کے بارے میں کوئی بصیرت نہیں ہے،" اور یہ کہ "تقریباً 300 تحقیقات پر مشتمل ہماری مالیاتی جرائم کی ٹیم صارفین کو غیر قانونی اداکاروں سے بچانے کے لیے فرنٹ لائن پر کام کر رہی ہے..."
• ممکنہ مجرمانہ الزامات دنیا کے سب سے بڑے کرپٹو ایکسچینج کے طور پر بائننس کی پوزیشن کو کمزور کر سکتے ہیں، جسے FTX کا خاتمہ.

متعلقہ مضمون ملاحظہ کریں: بائننس کا کہنا ہے کہ وہ کرپٹو ریکوری فنڈ، انڈسٹری اسٹینڈرڈز گروپ قائم کرے گا۔