کرپٹو کرنسی قرض دینے والے نیکسو نے بلغاریہ کے خلاف 3 بلین ڈالر کا ثالثی دعویٰ لیا
ماخذ نوڈ: 1940759
ٹائم اسٹیمپ: جنوری 24، 2024
بلغاری
بلغاریہ کے حکام نے Nexo کے ایگزیکٹوز کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات چھوڑ دیں۔
ماخذ نوڈ: 1928455
ٹائم اسٹیمپ: دسمبر 22، 2023
OneCoin کے سابق قانونی سربراہ نے دھوکہ دہی اور منی لانڈرنگ کا جرم قبول کیا۔
ماخذ نوڈ: 1912542
ٹائم اسٹیمپ: نومبر 10، 2023
212 میں غیر یوکے ٹریڈنگ 2022 ادارے: تیز آمدنی میں کمی اور نقصان
ماخذ نوڈ: 1900493
ٹائم اسٹیمپ: اکتوبر 11، 2023
بدنام زمانہ پونزی اسکیم کے شریک بانی OneCoin کو 20 سال قید کی سزا سنائی گئی (رپورٹ)
ماخذ نوڈ: 1890785
ٹائم اسٹیمپ: ستمبر 17، 2023
یورپ میں کرپٹو قرضوں پر ٹیکس: ملک بلحاظ ملک (ستمبر 2023 اپ ڈیٹ)
ماخذ نوڈ: 1890631
ٹائم اسٹیمپ: ستمبر 16، 2023
OneCoin فراڈ کیس دوبارہ کھل گیا: 'CryptoQueen' کا معمہ"
ماخذ نوڈ: 1856987
ٹائم اسٹیمپ: جولائی 7، 2023
حکومت کی حمایت یافتہ ڈیل UBS بینک کو کریڈٹ سوئس ٹیک اوور میں تقریباً 35,000,000,000 ڈالر کے منافع کی اجازت دیتی ہے: رپورٹ – ڈیلی ہوڈل
ماخذ نوڈ: 1837236
ٹائم اسٹیمپ: 18 فرمائے، 2023
سابقہ سہولیات کارکن جس نے مبینہ طور پر خفیہ کرپٹو کرنسی کان کنی آپریشن قائم کیا۔
ماخذ نوڈ: 1808264
ٹائم اسٹیمپ: فروری 28، 2023
آگے کی تبدیلی: 2023 میں کلیدی KYC اور مالیاتی جرائم کی پیشرفت (فارنوش میرموینی)
ماخذ نوڈ: 1794427
ٹائم اسٹیمپ: جنوری 25، 2023
دیوالیہ پن کے لیے جینیسس فائلیں، ایف ٹی ایکس نے دوبارہ شروع ہونے کی کھوج کی، اور بٹزلاٹو نیوز: ہوڈلر ڈائجسٹ: جنوری 15-21
ماخذ نوڈ: 1791178
ٹائم اسٹیمپ: جنوری 21، 2023
ڈسٹریسڈ کرپٹو فرم والڈ کو ری اسٹرکچرنگ پلان پیش کرنے کے لیے مزید وقت مل گیا (رپورٹ)
ماخذ نوڈ: 1788442
ٹائم اسٹیمپ: جنوری 18، 2023
ڈسٹریسڈ کرپٹو فرم والڈ کو ری اسٹرکچرنگ پلان پیش کرنے کے لیے مزید وقت مل گیا (رپورٹ)
ماخذ نوڈ: 1788443
ٹائم اسٹیمپ: جنوری 18، 2023
مشکل میں پڑنے والے Nexo نے اپنے VASP لائسنس کو مسدود کرنے پر کیمن آئی لینڈز مانیٹری اتھارٹی پر مقدمہ دائر کیا
ماخذ نوڈ: 1788612
ٹائم اسٹیمپ: جنوری 17، 2023
بلغاریہ کے پراسیکیوٹر جنرل کا اصرار ہے کہ Nexo کی تحقیقات سیاسی نہیں ہے
ماخذ نوڈ: 1787612
ٹائم اسٹیمپ: جنوری 16، 2023
Nexo ایجنٹس 1M BGN کو بطور Feds Hunt کرپٹ مجرموں کی ضمانت دیتے ہیں۔
ماخذ نوڈ: 1787446
ٹائم اسٹیمپ: جنوری 15، 2023
Nexo ایجنٹس 1M BGN کو بطور Feds Hunt کرپٹ مجرموں کی ضمانت دیتے ہیں۔
ماخذ نوڈ: 1787447
ٹائم اسٹیمپ: جنوری 15، 2023
