پولونیکس ہیکر نے $3.3 ملین مالیت کی ETH کو منظور شدہ ٹورنیڈو کیش میں منتقل کیا ماخذ کلسٹر: کریپٹو پوٹاٹو ماخذ نوڈ: 1971775ٹائم اسٹیمپ: 7 فرمائے، 2024
کرپٹو مکسنگ سروس کے شریک بانیوں کو گرفتاری کے بعد منی لانڈرنگ کے الزام کا سامنا کرنا پڑتا ہے ماخذ کلسٹر: کریپٹو پوٹاٹو ماخذ نوڈ: 1969186ٹائم اسٹیمپ: اپریل 29، 2024
کرپٹو راؤنڈ اپ: 25 اپریل 2024 | CryptoCompare.com ماخذ کلسٹر: کرپٹو کمپیکٹ ماخذ نوڈ: 1968156ٹائم اسٹیمپ: اپریل 25، 2024
حکام نے سامورائی والیٹ کو بند کر دیا، 2 بلین ڈالر کے ڈی او جے کیس میں منی لانڈرنگ کے الزامات پر بانی کو گرفتار کیا ماخذ کلسٹر: کرپٹو سلیٹ ماخذ نوڈ: 1967904ٹائم اسٹیمپ: اپریل 24، 2024
KuCoin اور بانی کو AML کی مبینہ خلاف ورزیوں پر امریکی استغاثہ کا سامنا ہے۔ ماخذ کلسٹر: فنانس Magnates ماخذ نوڈ: 1959215ٹائم اسٹیمپ: مارچ 26، 2024
بلیک راک کے ٹوکنائزڈ فنڈ کے ساتھ منسلک والیٹ ٹورنیڈو کیش سے غیر منقولہ ETH کے ساتھ اسپام کیا گیا - بے چین ماخذ کلسٹر: اجنبی ماخذ نوڈ: 1958562ٹائم اسٹیمپ: مارچ 21، 2024
بٹ کوائن فوگ آپریٹر کو منی لانڈرنگ کا مجرم قرار دیا گیا، 50 سال تک قید کا سامنا ماخذ کلسٹر: کریپٹو پوٹاٹو ماخذ نوڈ: 1957005ٹائم اسٹیمپ: مارچ 17، 2024
شمالی کوریا کے لازارس نے مبینہ طور پر ٹورنیڈو کیش کے ذریعے 12 ملین امریکی ڈالر کی لانڈرنگ کی۔ ماخذ کلسٹر: فورکسٹ ماخذ نوڈ: 1956466ٹائم اسٹیمپ: مارچ 15، 2024
لازارس گروپ نے چوری شدہ کرپٹو میں $13 ملین کو ٹورنیڈو کیش میں منتقل کیا - بے چین ماخذ کلسٹر: اجنبی ماخذ نوڈ: 1956460ٹائم اسٹیمپ: مارچ 15، 2024
ٹورنیڈو کیش کا خطرہ: ڈیولپرز یکم جنوری سے ڈیپازٹس کے خطرے کو جھنڈا دیتے ہیں۔ ماخذ کلسٹر: کریپٹو پوٹاٹو ماخذ نوڈ: 1952102ٹائم اسٹیمپ: فروری 27، 2024
Axie Infinity کے شریک بانی کو ہیک میں 10 ملین ڈالر سے زیادہ کا نقصان، AXS کی مضبوطی ماخذ کلسٹر: نیوز بی ٹی ماخذ نوڈ: 1950754ٹائم اسٹیمپ: فروری 23، 2024
بائننس نے XRP میں $4.2 ملین کو روک دیا: $112 ملین ہیک ماخذ کلسٹر: فنانس Magnates ماخذ نوڈ: 1943729ٹائم اسٹیمپ: فروری 2، 2024
جنوبی کوریا میں نئے ضوابط کا مقصد کرپٹو مکسرز کو ریگولیٹ کرنا ہے – CryptoInfoNet ماخذ کلسٹر: کرپٹو انفونیٹ ماخذ نوڈ: 1937468ٹائم اسٹیمپ: جنوری 16، 2024
جنوبی کوریا نئے ضوابط کے ذریعے کرپٹو مکسرز کے خلاف کریک ڈاؤن کرتا نظر آ رہا ہے۔ ماخذ کلسٹر: کرپٹو سلیٹ ماخذ نوڈ: 1937396ٹائم اسٹیمپ: جنوری 15، 2024
نیا IRS رول مینڈیٹس بزنس رپورٹ کرپٹو ٹرانسفرز مالیت $10K+ - دی ڈیفینٹ ماخذ کلسٹر: ڈیفینٹ ماخذ نوڈ: 1932916ٹائم اسٹیمپ: جنوری 3، 2024
نئے آئی آر ایس رول مینڈیٹس بزنسز کی رپورٹ کرپٹو ٹرانسفر مالیت $10K+ - دی ڈیفینٹ ماخذ کلسٹر: ڈیفینٹ ماخذ نوڈ: 1933292ٹائم اسٹیمپ: جنوری 3، 2024
2023 کا اختتام ایک دھماکے کے ساتھ ہوا: اوربٹ چین کو $82 ملین کرپٹو ہیک کا سامنا ہے، 2024 کے لیے سیکیورٹی خدشات کو جنم دیتا ہے ماخذ کلسٹر: ویب 3 افریقہ ماخذ نوڈ: 1932672ٹائم اسٹیمپ: جنوری 3، 2024
مکس میں نہ پھنسیں: OFAC پابندیوں کے ضوابط کی ممکنہ خلاف ورزیوں کے لیے ایک اور کرپٹو مکسر پر پابندی لگاتا ہے اور FinCEN نے نئے اصول کی تجویز پیش کی ہے – CryptoInfoNet ماخذ کلسٹر: کرپٹو انفونیٹ ماخذ نوڈ: 1928179ٹائم اسٹیمپ: دسمبر 21، 2023
LEO بائنانس ڈیٹا تک رسائی کا مبینہ طور پر ہیکر کے ذریعے سمجھوتہ کیا گیا۔ ماخذ کلسٹر: کریپٹو پوٹاٹو ماخذ نوڈ: 1927782ٹائم اسٹیمپ: دسمبر 20، 2023
کرپٹو ڈسٹنگ حملے: بصیرت اور تحفظ کی حکمت عملی PrimaFelicitas ماخذ کلسٹر: Primafelicitas ماخذ نوڈ: 1919717ٹائم اسٹیمپ: دسمبر 1، 2023