KuCoin اور بانی کو AML کی مبینہ خلاف ورزیوں پر امریکی استغاثہ کا سامنا ہے۔

KuCoin اور بانی کو AML کی مبینہ خلاف ورزیوں پر امریکی استغاثہ کا سامنا ہے۔

ٹائم سٹیمپ: 26 مارچ 2024 شام 12:16 بجے
KuCoin اور بانیوں کو AML کی مبینہ خلاف ورزیوں پر امریکی استغاثہ کا سامنا ہے PlatoBlockchain ڈیٹا انٹیلی جنس۔ عمودی تلاش۔ عی

امریکی وفاقی استغاثہ نے کرپٹو کے خلاف الزامات کا اعلان کیا۔
KuCoin اور اس کے بانیوں میں سے دو کو مبینہ طور پر اینٹی منی کی خلاف ورزی کرنے پر تبادلہ کرنا
لانڈرنگ (AML) قوانین آج (منگل)۔ فرد جرم کے مطابق، KuCoin
مناسب رجسٹریشن کے بغیر امریکہ میں کام کیا اور برقرار رکھنے میں ناکام رہا۔
کافی AML پروگرام۔

فرد جرم، امریکی محکمہ کی طرف سے سامنے لایا
جسٹس (DOJ) نے KuCoin اور اس کے بانی، Chun Gan اور Ke Tang پر الزام لگایا
پیسے کی ترسیل کا کاروبار چلا رہا ہے جس کے بغیر 30 ملین سے زیادہ صارفین کی خدمت کی جا رہی ہے۔
2023 تک اپنے جاننے والے صارف (KYC) یا AML پروگرام کو نافذ کرنا۔
کہ KYC پروگرام کے نفاذ کے بعد بھی، موجودہ صارفین تھے۔
اس کی ضروریات کے تابع نہیں. ان الزامات کے باوجود نہ تو گان اور نہ ہی
تانگ کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ڈی او جے نے ایک پریس ریلیز میں واضح کیا۔

مزید برآں، فرد جرم میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ KuCoin رجسٹر نہیں کیا
US Financial Crimes Enforcement Network کے ساتھ بطور منی سروسز بزنس،
جیسا کہ قانون کی ضرورت ہے۔ استغاثہ کا کہنا ہے کہ اس پر عمل درآمد میں ناکامی کافی ہے۔
AML اقدامات نے KuCoin کا ​​استحصال کرنے کی اجازت دی۔ رشوت خوری سرگرمیاں،
بشمول پابندیوں کی خلاف ورزیوں، ڈارک نیٹ مارکیٹس، اور مختلف سے متعلق
دھوکہ دہی کی اسکیمیں

DOJ اور CFTC جرمانے کی پیروی کرتے ہیں۔

فرد جرم میں KuCoin کے ملوث ہونے کا بھی الزام لگایا گیا ہے۔
ٹورنیڈو کیش سے کریپٹو کرنسی وصول کرنا، ایک منظور شدہ کرپٹو مکسر، کل
$3.2 ملین سے زیادہ۔ اس تعلق کو مجرمانہ دائروں میں نمایاں کیا گیا تھا۔
ٹورنیڈو کیش سے وابستہ ڈویلپرز۔

DOJ کے چارجز کے علاوہ، کموڈٹی فیوچرز
ٹریڈنگ کمیشن (CFTC) نے الزام عائد کرتے ہوئے KuCoin کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ ایکسچینج
فیوچر کمیشن مرچنٹ کے طور پر رجسٹر ہونے یا لاگو کرنے میں ناکام ہونے پر
KYC پروگرام کی ضرورت ہے۔ CFTC مانیٹری جرمانے، تجارت اور
رجسٹریشن پر پابندی کے ساتھ ساتھ KuCoin کے خلاف حکم امتناعی۔

DOJ اور CFTC دونوں اس کے خلاف قانونی کارروائی کر رہے ہیں۔
KuCoin، کیس میں ضبطی اور مجرمانہ سزاؤں کا مقصد سامنے لایا گیا۔
DOJ اور CFTC کے ذریعے مالیاتی جرمانے اور ریگولیٹری اقدامات کے ذریعے
مقدمہ KuCoin نے ابھی تک عوامی طور پر ان الزامات کا جواب نہیں دیا ہے۔

امریکی وفاقی استغاثہ نے کرپٹو کے خلاف الزامات کا اعلان کیا۔
KuCoin اور اس کے بانیوں میں سے دو کو مبینہ طور پر اینٹی منی کی خلاف ورزی کرنے پر تبادلہ کرنا
لانڈرنگ (AML) قوانین آج (منگل)۔ فرد جرم کے مطابق، KuCoin
مناسب رجسٹریشن کے بغیر امریکہ میں کام کیا اور برقرار رکھنے میں ناکام رہا۔
کافی AML پروگرام۔

فرد جرم، امریکی محکمہ کی طرف سے سامنے لایا
جسٹس (DOJ) نے KuCoin اور اس کے بانی، Chun Gan اور Ke Tang پر الزام لگایا
پیسے کی ترسیل کا کاروبار چلا رہا ہے جس کے بغیر 30 ملین سے زیادہ صارفین کی خدمت کی جا رہی ہے۔
2023 تک اپنے جاننے والے صارف (KYC) یا AML پروگرام کو نافذ کرنا۔
کہ KYC پروگرام کے نفاذ کے بعد بھی، موجودہ صارفین تھے۔
اس کی ضروریات کے تابع نہیں. ان الزامات کے باوجود نہ تو گان اور نہ ہی
تانگ کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ڈی او جے نے ایک پریس ریلیز میں واضح کیا۔

مزید برآں، فرد جرم میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ KuCoin رجسٹر نہیں کیا
US Financial Crimes Enforcement Network کے ساتھ بطور منی سروسز بزنس،
جیسا کہ قانون کی ضرورت ہے۔ استغاثہ کا کہنا ہے کہ اس پر عمل درآمد میں ناکامی کافی ہے۔
AML اقدامات نے KuCoin کا ​​استحصال کرنے کی اجازت دی۔ رشوت خوری سرگرمیاں،
بشمول پابندیوں کی خلاف ورزیوں، ڈارک نیٹ مارکیٹس، اور مختلف سے متعلق
دھوکہ دہی کی اسکیمیں

DOJ اور CFTC جرمانے کی پیروی کرتے ہیں۔

فرد جرم میں KuCoin کے ملوث ہونے کا بھی الزام لگایا گیا ہے۔
ٹورنیڈو کیش سے کریپٹو کرنسی وصول کرنا، ایک منظور شدہ کرپٹو مکسر، کل
$3.2 ملین سے زیادہ۔ اس تعلق کو مجرمانہ دائروں میں نمایاں کیا گیا تھا۔
ٹورنیڈو کیش سے وابستہ ڈویلپرز۔

DOJ کے چارجز کے علاوہ، کموڈٹی فیوچرز
ٹریڈنگ کمیشن (CFTC) نے الزام عائد کرتے ہوئے KuCoin کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ ایکسچینج
فیوچر کمیشن مرچنٹ کے طور پر رجسٹر ہونے یا لاگو کرنے میں ناکام ہونے پر
KYC پروگرام کی ضرورت ہے۔ CFTC مانیٹری جرمانے، تجارت اور
رجسٹریشن پر پابندی کے ساتھ ساتھ KuCoin کے خلاف حکم امتناعی۔

DOJ اور CFTC دونوں اس کے خلاف قانونی کارروائی کر رہے ہیں۔
KuCoin، کیس میں ضبطی اور مجرمانہ سزاؤں کا مقصد سامنے لایا گیا۔
DOJ اور CFTC کے ذریعے مالیاتی جرمانے اور ریگولیٹری اقدامات کے ذریعے
مقدمہ KuCoin نے ابھی تک عوامی طور پر ان الزامات کا جواب نہیں دیا ہے۔

ٹائم اسٹیمپ:

سے زیادہ فنانس Magnates