فوجداری

مالی آزادی کی لڑائی

ماخذ نوڈ:
ٹائم اسٹیمپ: 10 جولائی 2023 5:30 AM - ترمیم شدہ آن: جولائی 10، 2023 - کی طرف سے شائع:
ماخذ کلسٹر:
افلاطون کے ذریعہ دوبارہ شائع کیا گیا۔

جیسے جیسے عالمی کرپٹو کرنسی مارکیٹ پر ریگولیٹرز کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی ہے، ایکسچینج جیسے KuCoin کو لازمی پری پرچیز چیک لاگو کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ مل کر، کئی ممتاز بینک صارفین کو دھوکہ دہی کی سرگرمیوں سے بچانے کی آڑ میں کریپٹو کرنسی ایکسچینجز میں منتقل ہونے والے فنڈز کو محدود کر رہے ہیں۔ پس منظر میں، فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (FATF) تیزی سے تیار ہونے والے ان ضوابط پر کام کر رہی ہے۔ FATF اپنے صارف کو جانیں (KYC)، اپنے کاروبار کو جانیں (KYB)، اپنے لین دین کو جانیں (KYT)، اور تمام مالیاتی لین دین پر لاگو ہونے والے اینٹی منی لانڈرنگ (AML) ضوابط کی اہمیت کو واضح کرتا ہے، بشمول کرپٹو کرنسیز۔

پیریبس۔ کم اعتماد کریں۔

ماخذ نوڈ:
ٹائم اسٹیمپ: 3 مئی 2023 4:36 AM - ترمیم شدہ آن: 3 فرمائے، 2023 - کی طرف سے شائع:
ماخذ کلسٹر:
افلاطون کے ذریعہ دوبارہ شائع کیا گیا۔

ایک ماہ قبل، امریکہ میں فیڈرل ریزرو کے سربراہ جیروم پاول نے اعلان کیا تھا کہ کئی بڑے بینکوں کے گرنے کے باوجود بینکاری نظام درست اور مضبوط ہے۔ شرحوں میں مزید 0.25 فیصد اضافہ کرنے کے بعد، انہوں نے کہا، "ہم اس ایپی سوڈ سے سبق سیکھنے اور اس طرح کے واقعات کو دوبارہ ہونے سے روکنے کے لیے کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔" جیسا کہ ہم 0.25 مئی کو شرح میں ایک اور ممکنہ 3 فیصد اضافے کی تیاری کر رہے ہیں، امریکہ کا ایک اور بڑا بینک، فرسٹ ریپبلک بینک، منہدم ہو گیا ہے۔ اس کا خاتمہ استحکام کے ایک بڑے رجحان کا حصہ ہے۔

IRS نے اس سال کرپٹو میں $3.5 بلین ضبط کیے، مزید اربوں کی توقع ہے۔

ماخذ نوڈ: https://beincrypto.com/irs-seized-3-5-billion-in-crypto-this-year-expects-further-billions/
ٹائم اسٹیمپ: 19 نومبر 2021 صبح 6:00 بجے - ترمیم شدہ آن: نومبر 19، 2021 - کی طرف سے شائع:
ماخذ کلسٹر:
افلاطون کے ذریعہ دوبارہ شائع کیا گیا۔

یونائیٹڈ اسٹیٹس انٹرنل ریونیو سروس (IRS) نے 3.5 کے مالی سال کے دوران $2021 بلین مالیت کی کرپٹو کرنسی ضبط کی۔ ٹیکس جمع کرنے والی ایجنسی کا خیال ہے کہ وہ آنے والے سال میں ٹیکس فراڈ اور دیگر جرائم سے مزید اربوں کرپٹو ضبط کر سکتی ہے۔ تفتیشی سربراہ جم لی۔ "ہم ہیں

اسرائیل کرپٹو اور منی لانڈرنگ کے ضوابط کو بڑھا رہا ہے۔

ماخذ نوڈ:
ٹائم اسٹیمپ: 17 نومبر 2021 صبح 1:14 بجے - ترمیم شدہ آن: نومبر 17، 2021 - کی طرف سے شائع:
ماخذ کلسٹر:
افلاطون کے ذریعہ دوبارہ شائع کیا گیا۔

اسرائیل کی اتھارٹی فار کامبیٹنگ ٹیرر فنانسنگ اور منی لانڈرنگ نے کرپٹو اور فنٹیک سیکٹرز پر لاگو ہونے والے ضوابط کو سخت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سپانسر شدہ اسرائیل کرپٹو کرنسی کے جرائم کے خلاف اپنی جنگ میں پہلے سے بڑھ رہا ہے۔ اتھارٹی فار کامبیٹنگ ٹیرر فنانسنگ اینڈ منی لانڈرنگ نے اتھارٹی کے ڈائریکٹر کے توسط سے اعلان کیا کہ مجرمانہ سرگرمیوں سے نمٹنے اور کرپٹو کرنسی اور دیگر فن ٹیک مصنوعات کے استعمال کو معمول پر لانے کے لیے نئے ضوابط نافذ ہو گئے ہیں۔ اتھارٹی کے ڈائریکٹر شلومیٹ ویگمین کے مطابق، ان ضوابط کے اطلاق سے ترتیب اور واضح معیار قائم کرنے میں مدد ملے گی۔ ضابطے

'ٹرائیڈ' کے ارکان نے ہانگ کانگ کے کرپٹو تاجر کو اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا جو فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا

ماخذ نوڈ: https://bitcoinerx.com/blockchain/triad-members-kidnap-and-torture-hong-kong-crypto-trader-who-manages-to-escape/
ٹائم اسٹیمپ: 15 نومبر 2021 شام 7:11 بجے - ترمیم شدہ آن: نومبر 15، 2021 - کی طرف سے شائع:
ماخذ کلسٹر:
افلاطون کے ذریعہ دوبارہ شائع کیا گیا۔

ہانگ کانگ کے ایک 39 سالہ شخص کو گزشتہ ہفتے کوولون بے میں ٹیتھر کے خریدار سے ملنے کے بعد اغوا کر کے تاوان کے لیے رکھا گیا تھا۔ اس شخص کو ایک صنعتی سہولت کے اندر لے جایا گیا، اس پر حملہ کیا گیا، اور اس کے فون اور تجارتی پلیٹ فارم کے پاس ورڈز دینے پر مجبور کیا گیا۔ اسے تقریباً ایک ہفتے تک شمالی ہانگ کانگ کے علاقے تائی پو میں قید رکھا گیا۔ اس کے اغوا کاروں نے اس کے خاندان سے HK$30M کا مطالبہ کیا۔ اس کے رشتہ داروں نے 9 نومبر 2021 کو پولیس سے رابطہ کیا۔ اس کے بعد پولیس نے اس گھر پر دھاوا بول دیا جہاں مقتول کو رکھا گیا تھا، لیکن وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔

کس طرح بائننس قانونی حکام کو سائبر جرائم پیشہ افراد کی غیر قانونی فنڈنگ ​​کو ختم کرنے میں مدد کرتا ہے۔

ماخذ نوڈ: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
ٹائم اسٹیمپ: 30 ستمبر 2021 9:00 AM - ترمیم شدہ آن: ستمبر 30، 2021 - کی طرف سے شائع:
ماخذ کلسٹر:
افلاطون کے ذریعہ دوبارہ شائع کیا گیا۔

سپانسر شدہ اقوام متحدہ کے تازہ ترین اعدادوشمار کے مطابق، منی لانڈرنگ کے عالمی لین دین سالانہ 2 ٹریلین ڈالر تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس بڑی رقم کا ایک چھوٹا سا حصہ ڈیجیٹل اثاثوں کے ماحولیاتی نظام سے گزرتا ہے، اور اس میں ذمہ دار اداکار اس کو مزید نیچے لانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دنیا کے سرکردہ کرپٹو کرنسی ایکسچینج کے طور پر، بائننس نے خاص طور پر ورچوئل فنانس کی دنیا کی حفاظت اور حفاظت کے لیے اسے اپنے اوپر لے لیا ہے۔ سائبر کرمنلز کی منی لانڈرنگ کو ختم کرنے میں قانونی حکام کی مدد کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ جون 500 میں $2021 ملین FANCYCAT رنگ کا پردہ فاش کرنا،

سابق امریکی اہلکار کا کہنا ہے کہ کرپٹو کرنسی کوئی 'آزادی پسند جنت' نہیں ہے

ماخذ نوڈ: https://ambcrypto.com/former-u-s-official-says-cryptocurrency-not-some-libertarian-paradise/
ٹائم اسٹیمپ: 27 ستمبر 2021 7:00 AM - ترمیم شدہ آن: ستمبر 27، 2021 - کی طرف سے شائع:
ماخذ کلسٹر:
افلاطون کے ذریعہ دوبارہ شائع کیا گیا۔

کریپٹو کرنسی کافی عرصے سے موجود ہے۔ تاہم، 2020 ایک قابل ذکر سال ہونے کے ساتھ ہی اس کے مرکزی دھارے کو اپنانے میں اضافہ ہوا ہے۔ لیکن 2021 نے ایک بڑا دھکا دیکھا کیونکہ دنیا بھر کے ممالک اور/یا تنظیمیں کسی نہ کسی شکل میں کرپٹو کرنسیوں کو قبول کرتی رہی ہیں۔ اس نے کہا، ممالک کرپٹو کرنسی کے ضوابط پر بھی کام کر رہے ہیں تاکہ کرپٹو کے ذریعے تبادلے کے عمل کو کنٹرول کیا جا سکے۔ کوئی ایسی چیز جو درحقیقت ان ٹوکنز کو فائدہ پہنچا سکے۔ سابق امریکی وزیر خزانہ لارنس سمرز نے بلومبرگ سے بات کرتے ہوئے کرپٹو کرنسی کے ضوابط کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اس دوران

کریپٹوکرنسی ایکسچینجز ملازمین کو ریگولیٹری مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

ماخذ نوڈ: https://coinidol.com/cryptocurrency-exchanges-seek-employees/
ٹائم اسٹیمپ: 25 ستمبر 2021 7:11 AM - ترمیم شدہ آن: ستمبر 25، 2021 - کی طرف سے شائع:
ماخذ کلسٹر:
افلاطون کے ذریعہ دوبارہ شائع کیا گیا۔

25 ستمبر 2021 بوقت 11:11 // خبریں بہت سے کرپٹو کرنسی ایکسچینجز کو مختلف ممالک میں مالیاتی ریگولیٹرز کے ساتھ مسائل کا سامنا ہے۔ ان میں سے کچھ کو اپنے کاموں کو بند کرنا پڑا یا دوسرے ممالک میں منتقل کرنا پڑا۔ دوسروں کو سپروائزرز سے نمٹنے اور تعمیل کو بہتر بنانے کے طریقے تلاش کرنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ 2021 میں، cryptocurrency exchange Binance کے مختلف ممالک میں ریگولیٹرز کے ساتھ متعدد مسائل تھے۔ جیسا کہ CoinIdol، ایک عالمی بلاکچین نیوز آؤٹ لیٹ کے ذریعہ رپورٹ کیا گیا ہے، اس پر جاپانی فنانشل سروسز ایجنسی (FSA) نے مبینہ طور پر غیر قانونی کاروبار کرنے کا الزام لگایا اور اس کی منظوری دی تھی۔ بعد میں، دی

بلاک چین اینالیٹکس پلیٹ فارم اینٹی اینالیسس سروس معطل

ماخذ نوڈ: https://beincrypto.com/blockchain-analytics-platform-antinalysis-suspends-service/
ٹائم اسٹیمپ: 16 اگست 2021 شام 12:50 بجے - ترمیم شدہ آن: اگست 16، 2021 - کی طرف سے شائع:
ماخذ کلسٹر:
افلاطون کے ذریعہ دوبارہ شائع کیا گیا۔

ڈارک ویب کے صارفین کو سمجھوتہ کرنے والے بی ٹی سی ایڈریسز کو کھولنے میں مدد کے لیے بنائی گئی ایک سروس کو ریاستی ریگولیٹرز کی توجہ حاصل کرنے کے بعد بند کر دیا گیا ہے۔ سپانسرڈ سپانسرڈ اینٹی اینالیسس، ایک بلاک چین تجزیاتی ٹول جو بٹ کوائن کے پتوں کو مجرمانہ سرگرمیوں کی جانچ پڑتال کرنے کی اجازت دیتا ہے، نے کارروائیوں کو معطل کر دیا ہے۔ Elliptic کے مطابق، ٹول cryptocurrency لانڈررز کو یہ دیکھنے کی اجازت دیتا ہے کہ آیا لین دین کرنے سے پہلے ریگولیٹڈ ایکسچینجز کے ذریعے فنڈز کو غیر قانونی فنڈز کے طور پر ٹیگ کیا جائے گا۔ Elliptic کسی بھی غیر قانونی یا غیر قانونی سرگرمی کے لیے صارفین کے ڈپازٹ لنکس کو چیک کرنے کے لیے ریگولیٹڈ کریپٹو کرنسی ایکسچینج ٹولز فراہم کرتا ہے جس سے وہ منسلک ہو سکتے ہیں۔

پیوٹن کے قانون پر دستخط کرنے کے بعد کرپٹو بطور ادائیگی روس میں غیر قانونی ہے۔

ماخذ نوڈ: https://insidebitcoins.com/news/crypto-as-payment-means-outlawed-in-russia-after-putin-law-signing
ٹائم اسٹیمپ: 1 اگست 2020 صبح 9:13 بجے - ترمیم شدہ آن: 21 فرمائے، 2021 - کی طرف سے شائع:
ماخذ کلسٹر:
افلاطون کے ذریعہ دوبارہ شائع کیا گیا۔

روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے حال ہی میں ایک نئے قانون پر دستخط کیے ہیں۔ یہ قانون ملک کے اندر ادائیگی کو آسان بنانے کے لیے سرکاری طور پر کرپٹو کرنسیوں کے استعمال پر پابندی لگائے گا، اور 2021 تک نافذ العمل ہوگا۔ روس کے لیے غیر قانونی ادائیگیاں Come 2021 RIA، ایک مقامی خبر رساں ادارے نے جمعہ کو اس معاملے کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ آر آئی اے نے وضاحت کی کہ صدر پوتن کے بل پر اس نے ابھی دستخط کیے ہیں۔