مجرم

مالی آزادی کی لڑائی

ماخذ نوڈ:
ٹائم اسٹیمپ: 10 جولائی 2023 5:30 AM - ترمیم شدہ آن: جولائی 10، 2023 - کی طرف سے شائع:
ماخذ کلسٹر:
افلاطون کے ذریعہ دوبارہ شائع کیا گیا۔

جیسے جیسے عالمی کرپٹو کرنسی مارکیٹ پر ریگولیٹرز کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی ہے، ایکسچینج جیسے KuCoin کو لازمی پری پرچیز چیک لاگو کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ مل کر، کئی ممتاز بینک صارفین کو دھوکہ دہی کی سرگرمیوں سے بچانے کی آڑ میں کریپٹو کرنسی ایکسچینجز میں منتقل ہونے والے فنڈز کو محدود کر رہے ہیں۔ پس منظر میں، فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (FATF) تیزی سے تیار ہونے والے ان ضوابط پر کام کر رہی ہے۔ FATF اپنے صارف کو جانیں (KYC)، اپنے کاروبار کو جانیں (KYB)، اپنے لین دین کو جانیں (KYT)، اور تمام مالیاتی لین دین پر لاگو ہونے والے اینٹی منی لانڈرنگ (AML) ضوابط کی اہمیت کو واضح کرتا ہے، بشمول کرپٹو کرنسیز۔

امریکی محکمہ خزانہ اور اسرائیل نے سائبر کرائم سے نمٹنے کے لیے مشترکہ منصوبہ بنایا

ماخذ نوڈ: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
ٹائم اسٹیمپ: 15 نومبر 2021 شام 2:37 بجے - ترمیم شدہ آن: نومبر 15، 2021 - کی طرف سے شائع:
ماخذ کلسٹر:
افلاطون کے ذریعہ دوبارہ شائع کیا گیا۔

امریکہ اور اسرائیل رینسم ویئر حملوں کے بڑھتے ہوئے خطرے سے نمٹنے کے لیے افواج میں شامل ہو رہے ہیں جو اکثر متاثرہ متاثرین کے لیے مالیاتی تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ امریکی نائب وزیر خزانہ نے مشترکہ منصوبے کے آغاز کو باقاعدہ بنانے کے لیے دو اسرائیلی حکام، وزیر خزانہ اور نیشنل سائبر ڈائریکٹوریٹ کے ڈائریکٹر جنرل سے ملاقات کی۔ یہ منصوبہ "تجزیاتی اور نفاذ کی کارکردگی کو بڑھانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے خطرے کو کم کرنے کے آلات کی ترقی کی نگرانی کرنا چاہتا ہے۔

کس طرح بائننس قانونی حکام کو سائبر جرائم پیشہ افراد کی غیر قانونی فنڈنگ ​​کو ختم کرنے میں مدد کرتا ہے۔

ماخذ نوڈ: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
ٹائم اسٹیمپ: 30 ستمبر 2021 9:00 AM - ترمیم شدہ آن: ستمبر 30، 2021 - کی طرف سے شائع:
ماخذ کلسٹر:
افلاطون کے ذریعہ دوبارہ شائع کیا گیا۔

سپانسر شدہ اقوام متحدہ کے تازہ ترین اعدادوشمار کے مطابق، منی لانڈرنگ کے عالمی لین دین سالانہ 2 ٹریلین ڈالر تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس بڑی رقم کا ایک چھوٹا سا حصہ ڈیجیٹل اثاثوں کے ماحولیاتی نظام سے گزرتا ہے، اور اس میں ذمہ دار اداکار اس کو مزید نیچے لانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دنیا کے سرکردہ کرپٹو کرنسی ایکسچینج کے طور پر، بائننس نے خاص طور پر ورچوئل فنانس کی دنیا کی حفاظت اور حفاظت کے لیے اسے اپنے اوپر لے لیا ہے۔ سائبر کرمنلز کی منی لانڈرنگ کو ختم کرنے میں قانونی حکام کی مدد کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ جون 500 میں $2021 ملین FANCYCAT رنگ کا پردہ فاش کرنا،

ترکی: اس Dogecoin کان کنی اسکام نے سرمایہ کاروں کو $ 119M تک دھوکہ دیا ہو گا۔

ماخذ نوڈ: https://ambcrypto.com/turkey-this-dogecoin-mining-scam-may-have-duped-investors-to-the-tune-of-119m/
ٹائم اسٹیمپ: 27 اگست 2021 شام 3:30 بجے - ترمیم شدہ آن: اگست 27، 2021 - کی طرف سے شائع:
ماخذ کلسٹر:
افلاطون کے ذریعہ دوبارہ شائع کیا گیا۔

کرپٹو کمیونٹی طویل عرصے سے گھوٹالوں اور دھوکہ دہی سے دوچار ہے۔ خاص طور پر چونکہ لوگ اکثر صارفین کو ان کے کرپٹو ہولڈنگز سے محروم کرنے کے ذہین طریقے نکالتے ہیں۔ ترکی کی ایک تازہ ترین مثال اس حوالے سے ہے۔ ترک میڈیا رپورٹس کے مطابق، ڈوجکوئن میں شامل ایک اسکینڈل نے مبینہ طور پر دھوکہ دہی سے 119 ملین ڈالر جمع کیے ہیں۔ مقامی چینل TV100 نے اس ہفتے کے شروع میں یہ خبر بریک کی تھی، جس میں یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ دھوکہ باز، "Turgut V" اب تمام فنڈز لے کر فرار ہے۔ اپنے 11 ساتھیوں کے ساتھ، "ترگت" نے بظاہر تقریباً 1,500 ترک شہریوں کو دھوکہ دیا۔

بلاک چین اینالیٹکس پلیٹ فارم اینٹی اینالیسس سروس معطل

ماخذ نوڈ: https://beincrypto.com/blockchain-analytics-platform-antinalysis-suspends-service/
ٹائم اسٹیمپ: 16 اگست 2021 شام 12:50 بجے - ترمیم شدہ آن: اگست 16، 2021 - کی طرف سے شائع:
ماخذ کلسٹر:
افلاطون کے ذریعہ دوبارہ شائع کیا گیا۔

ڈارک ویب کے صارفین کو سمجھوتہ کرنے والے بی ٹی سی ایڈریسز کو کھولنے میں مدد کے لیے بنائی گئی ایک سروس کو ریاستی ریگولیٹرز کی توجہ حاصل کرنے کے بعد بند کر دیا گیا ہے۔ سپانسرڈ سپانسرڈ اینٹی اینالیسس، ایک بلاک چین تجزیاتی ٹول جو بٹ کوائن کے پتوں کو مجرمانہ سرگرمیوں کی جانچ پڑتال کرنے کی اجازت دیتا ہے، نے کارروائیوں کو معطل کر دیا ہے۔ Elliptic کے مطابق، ٹول cryptocurrency لانڈررز کو یہ دیکھنے کی اجازت دیتا ہے کہ آیا لین دین کرنے سے پہلے ریگولیٹڈ ایکسچینجز کے ذریعے فنڈز کو غیر قانونی فنڈز کے طور پر ٹیگ کیا جائے گا۔ Elliptic کسی بھی غیر قانونی یا غیر قانونی سرگرمی کے لیے صارفین کے ڈپازٹ لنکس کو چیک کرنے کے لیے ریگولیٹڈ کریپٹو کرنسی ایکسچینج ٹولز فراہم کرتا ہے جس سے وہ منسلک ہو سکتے ہیں۔

COVID-19 بزنس سپورٹ اسکیم کے فراڈ سے بٹ کوائن کی رقم ضبط کر لی گئی۔

ماخذ نوڈ: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-proceeds-of-covid-19-business-support-scheme-fraud-seized
ٹائم اسٹیمپ: 14 اگست 2020 صبح 7:39 بجے - ترمیم شدہ آن: 21 فرمائے، 2021 - کی طرف سے شائع:
ماخذ کلسٹر:
افلاطون کے ذریعہ دوبارہ شائع کیا گیا۔

میٹروپولیٹن پولیس کی رپورٹ کے مطابق، برطانیہ کی ایک خاتون کو £115,000 ($150,000) بٹ کوائن (BTC) کے قبضے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ کرپٹو کرنسی پر الزام ہے کہ یہ ایک جعلی اسکیم سے حاصل ہونے والی رقم ہے جو کہ کورونا وائرس وبائی امراض کے تناظر میں چھوٹے کاروباروں کی مدد کے لیے بنائے گئے سرکاری قرضوں کے لیے درخواست دے رہی ہے۔ 35 سالہ خاتون کو دھوکہ دہی، منی لانڈرنگ اور بچوں کو نظر انداز کرنے کے شبے میں گرفتار کیا گیا۔ 12 اگست کو Ipswich, United Kingdom میں رہائشی پتے کی تلاش۔ افسران نے ملزم کے کرپٹو کرنسی والیٹ میں رکھے بٹ کوائن کو حراست میں لینے کے لیے کامیابی کے ساتھ درخواست دی

کرپٹو کے لیے الیگزینڈر لوکاشینکو کے دوبارہ انتخاب کا کیا مطلب ہوگا؟

ماخذ نوڈ: https://cointelegraph.com/news/what-would-the-re-election-of-alexander-lukashenko-mean-for-crypto
ٹائم اسٹیمپ: 10 اگست 2020 شام 10:33 بجے - ترمیم شدہ آن: 21 فرمائے، 2021 - کی طرف سے شائع:
ماخذ کلسٹر:
افلاطون کے ذریعہ دوبارہ شائع کیا گیا۔

اتوار کو ملک کے صدارتی انتخابات کے بعد بیلاروس میں مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں، لیکن الیگزینڈر لوکاشینکو کی ممکنہ صدارت کرپٹو کے لیے اچھی خبر ہو سکتی ہے۔ لوکاشینکو نے مبینہ طور پر حزب اختلاف کی امیدوار سویتلانا تیخانوسکایا کے خلاف دوبارہ انتخابات میں 80 فیصد سے زیادہ اکثریت کے ساتھ بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ 9 اگست کو ووٹ ڈالیں۔ تاہم، بہت سی قوموں اور بیلاروس کے اندر سے حکام انتخابی نتائج کو غلط قرار دے رہے ہیں، جن میں جعلی بیلٹس کی اطلاعات ہیں۔ 'یورپ کا آخری ڈکٹیٹر' مشرقی یورپی ملک کے صدر 1994 سے خدمات انجام دے رہے ہیں، اس دوران انہوں نے متعدد بیانات دیے ہیں۔

قابل ذکر ڈارک ویب مارکیٹ پلیس تمام COVID-19 ویکسین کی فروخت پر پابندی لگاتی ہے۔ 

ماخذ نوڈ: https://insidebitcoins.com/news/notable-dark-web-marketplace-bans-all-covid-19-vaccine-sale/256697
ٹائم اسٹیمپ: 6 اپریل 2020 شام 3:36 بجے - ترمیم شدہ آن: 21 فرمائے، 2021 - کی طرف سے شائع:
ماخذ کلسٹر:
افلاطون کے ذریعہ دوبارہ شائع کیا گیا۔

ایک غیر معمولی اقدام میں جو شاید پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا، ڈارک ویب پر ایک بازار نے کورونا وائرس وبائی مرض کے لیے خود ساختہ ویکسین کی فروخت پر پابندی لگا دی ہے۔ معروف ٹیک مصنف ایلین اورمسبی کی ایک ٹویٹ کے مطابق، ڈارک ویب پر ایک مقبول پلیٹ فارم مونوپولی مارکیٹ نے بٹ کوائن کے لیے کورونا وائرس کے لیے مطلوبہ ویکسین کی فروخت پر پابندی عائد کر دی ہے۔ " ان کی #darkweb سائٹ پر pic.twitter.com/uWFLx19deQ— Eileen Ormsby (@EileenOrmsby) 75 اپریل 1 مجرموں کے درمیان عزت کریں جیسا کہ ٹویٹ سے ظاہر ہوا، مارکیٹ کے منتظم نے اشارہ کیا