FATF

ریگولیشن کی سختی

ہندوستان میں حالیہ G20 میٹنگ میں ایک اہم اقدام میں، بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (IMF) اور مالی استحکام بورڈ (FSB) نے کرپٹو کرنسیوں کے عالمی ضابطے کے لیے ایک فریم ورک کا خاکہ پیش کرتے ہوئے ایک مشترکہ مقالہ جاری کیا۔ اگرچہ تجاویز زیادہ تر واقف علاقے میں چلتی ہیں، نئی بات یہ ہے کہ کرپٹو کی نہ رکنے والی ترقی اور کامیابی میں ان کا یقین ہے۔ امید کی لہر نے G20 کی رپورٹ کی توثیق کا خیر مقدم کیا کیونکہ یہ اس بات کی وکالت کرتی ہے کہ ممالک کرپٹو پر پابندی نہیں لگاتے۔ تاہم اس کے متن میں کچھ تشویشناک نشانیاں پوشیدہ ہیں۔ مثال کے طور پر، پہلے صفحہ پر، وہ بیان کرتے ہیں، "وسیع پیمانے پر

مالی آزادی کی لڑائی

جیسے جیسے عالمی کرپٹو کرنسی مارکیٹ پر ریگولیٹرز کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی ہے، ایکسچینج جیسے KuCoin کو لازمی پری پرچیز چیک لاگو کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ مل کر، کئی ممتاز بینک صارفین کو دھوکہ دہی کی سرگرمیوں سے بچانے کی آڑ میں کریپٹو کرنسی ایکسچینجز میں منتقل ہونے والے فنڈز کو محدود کر رہے ہیں۔ پس منظر میں، فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (FATF) تیزی سے تیار ہونے والے ان ضوابط پر کام کر رہی ہے۔ FATF اپنے صارف کو جانیں (KYC)، اپنے کاروبار کو جانیں (KYB)، اپنے لین دین کو جانیں (KYT)، اور تمام مالیاتی لین دین پر لاگو ہونے والے اینٹی منی لانڈرنگ (AML) ضوابط کی اہمیت کو واضح کرتا ہے، بشمول کرپٹو کرنسیز۔

ING نے Pyctor ڈیجیٹل اثاثہ جات کی ٹیکنالوجی کو GMEX گروپ کو فراہم کیا۔

معروف فنٹیک ریگولیٹری کمپلائنٹ ڈیجیٹل اثاثہ جات کے نیٹ ورک اور کسٹڈی ٹیکنالوجی فراہم کرتا ہے GMEX کے ملٹی ہب پلیٹ فارم کو مضبوط کرتا ہے، روایتی اور وکندریقرت مالیات کو مربوط کرتے ہوئے لندن اور ایمسٹرڈیم، 11 جولائی 2022 - ING نے آج اعلان کیا کہ اس نے Pyctor کو GMEX گروپ ('GMEX') سے باہر کر دیا ہے، جو ڈیجیٹل میں ایک لیڈر ہے۔ تبادلے اور پوسٹ ٹریڈ مارکیٹ انفراسٹرکچر کے لیے کاروباری اور ٹیکنالوجی کے حل۔ Pyctor کی ڈیجیٹل پوسٹ ٹریڈ مارکیٹ انفراسٹرکچر ٹیکنالوجی کو ریگولیٹڈ ماحول میں کام کرنے والی فرموں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ ڈیجیٹل اثاثوں کی ایک وسیع رینج کے لیے انتہائی محفوظ ڈیجیٹل تحویل اور ٹرانزیکشنل نیٹ ورک کی خدمات فراہم کرتا ہے، نیز ان کے درمیان انٹرآپریبلٹی فراہم کرتا ہے۔

اسرائیل نے کرپٹو اور منی لانڈرنگ کے ضوابط میں مزید دانتوں کا اضافہ کیا ہے۔

cryptocurrency فراڈ کے خلاف اپنی مہم میں، اسرائیل آگے بڑھ رہا ہے۔ اتھارٹی فار کامبیٹنگ ٹیررازم فنانسنگ اینڈ منی لانڈرنگ کے ڈائریکٹر کے مطابق، غیر قانونی رویے کو روکنے اور بٹ کوائن اور دیگر فن ٹیک مصنوعات کے استعمال کو معمول پر لانے کے لیے نئی قانون سازی عمل میں آئی ہے۔ ان ضوابط پر عمل درآمد، جیسا کہ لیڈر، شلومیٹ ویگمین نے کہا ہے، نظم و ضبط اور واضح اصولوں کو قائم کرنے میں مدد کرے گا۔ نئی پابندیاں اور فوائد یہ ضوابط فنانشل ایکشن ٹاسک فورس کی 2018 کی ضروریات کا براہ راست نتیجہ ہیں۔ فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (FATF) تشکیل دی گئی ہے۔

FATF گائیڈنس: NFTs کو ہر صورت میں ریگولیٹ کیا جانا چاہیے۔

کچھ بٹپیناس محبت کا اشتراک کریں: ہینس ڈورنگو کے ذریعے فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (FATF) کی ورچوئل اثاثوں اور ورچوئل اثاثہ جات کی خدمت فراہم کرنے والوں (VASPs) کے رہنمائی کے لیے حال ہی میں جاری کردہ اپ ڈیٹس میں، جسم نے واضح کیا کہ Non-Fungible Tokens (NFT) تعریف کے مطابق نہیں ہے۔ ورچوئل اثاثہ جات (VA) کے لیے لیکن پھر بھی کچھ معاملات کے تحت FATF کے معیارات کا احاطہ کیا جائے گا۔ NFTs پر FATF کی پوزیشن کیا ہے؟ گزشتہ مارچ 2021، FATF نے NFT کے بارے میں خدشات کو دور کرنے کے لیے رہنمائی کا ایک مسودہ شائع کیا کیونکہ اس کی مارکیٹ بڑھتی ہے۔ مذکورہ مسودے میں، یہ مبہم طور پر کہا گیا تھا کہ NFTs پر غور کیا جا سکتا ہے۔

DeFi پر FATF کی رہنمائی کیا ہے؟

کچھ Bitpinas محبت کا اشتراک کریں: Hans Doringo کی طرف سے فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (FATF)، ایک بین حکومتی اینٹی منی لانڈرنگ واچ ڈاگ، جسے گزشتہ 28 اکتوبر 2021 کو جاری کیا گیا، ورچوئل اثاثہ خدمات فراہم کرنے والوں (VASPs) کے لیے اس کی ورچوئل اثاثہ رہنمائی پر نظرثانی اور اپ ڈیٹس جو کہ پہلے تھی۔ 2019 میں جاری کیا گیا۔ اس غیر یقینی صورتحال سے متعلق تاثرات اور جائزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ FATF اپنے VASP معیارات کو وکندریقرت مالیات (DeFi) پر کیسے لاگو کرے گا، باڈی نے اکتوبر تک جاری رہنے والی اپنی مکمل میٹنگ کے دوران رہنمائی کو حتمی شکل دینے کے لیے آگے بڑھا۔ رہنمائی کے تازہ ترین ورژن میں FATF کی تجویز پر وضاحتیں شامل ہیں۔

یو ایس ٹریژری کی تجویز کرپٹو پر ٹریول رول لاگو کرتی ہے۔

18 دسمبر کو، امریکی محکمہ خزانہ کے اندر ایک دفتر نے ڈیجیٹل اثاثوں کی سرحد پار منتقلی کے حوالے سے تجاویز کا ایک سیٹ جاری کیا۔ یو ایس ٹریژری فنانشل کرائمز انفورسمنٹ نیٹ ورک (FinCEN) نے ایک تجویز جاری کی ہے جس کا مقصد ڈیجیٹل اثاثوں کی نقل و حرکت سے متعلق خامیوں کو بند کرنا ہے۔ ریلیز کے اعلان میں، FinCEN نے عوام سے ان پٹ کی بھی درخواست کی۔ یہ اقدام، جسے ٹریول رول کہا جاتا ہے، سرحد پار منتقلی کو متاثر کرتا ہے۔ اپنے آپ کو جانیں اس تجویز کا سب سے بڑا زور نجی ملکیت والے ڈیجیٹل بٹوے کے حوالے سے تبدیلی ہے۔ ورچوئل اثاثہ سروس فراہم کرنے والوں کو اب ضرورت ہوگی۔

سست لیکن مستحکم: FATF کا جائزہ AML معیارات پر پورا اترنے کے لیے کرپٹو ایکسچینجز کی جدوجہد کو نمایاں کرتا ہے

جون 2019 میں، بین الحکومتی فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (FATF) نے ورچوئل اثاثہ خدمات فراہم کرنے والوں کے لیے اپنے نظرثانی شدہ معیارات کو متعارف کرایا۔ دستاویز اینٹی منی لانڈرنگ اور انسداد دہشت گردی (AML/CFT) کے تقاضوں کو قائم کرتی ہے جو VASPs کو ریگولیٹ کرتی ہے - یہ اصطلاح بنیادی طور پر کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ پلیٹ فارمز کا حوالہ دیتی ہے - کو بالآخر اپنے روزمرہ کی کارروائیوں میں لاگو کرنا چاہیے۔ رہنما خطوط سفارشات کے طور پر مرتب کیے گئے ہیں، اور FATF نے اسے شریک ممالک کی حکومتوں پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ تجویز کردہ اصولوں کے مطابق اپنے ضابطے تیار کریں۔

ایف اے ٹی ایف امریکی حکومت کو کرپٹو ریگولیشن انفورسمنٹ پر درجہ دیتا ہے۔ 

فنانشل ایکشن ٹاسک فورس، جو دنیا میں سب سے نمایاں انسداد منی لانڈرنگ (AML) نافذ کرنے والوں میں سے ایک ہے، نے ریاستہائے متحدہ کی حکومت سے پالیسی کے نفاذ میں سست روی کا اظہار کیا ہے۔ 31 مارچ کو، باڈی نے ایک رپورٹ شائع کی جس میں اس نے وضاحت کی کہ ریاستہائے متحدہ اپنے AML اور انسداد دہشت گردی کی مالی اعانت (CTF) کے ضوابط کے ساتھ صرف "بڑے پیمانے پر تعمیل" کر رہا ہے - خاص طور پر جب بات ورچوئل کرنسیوں کے معاملے کی ہو۔ اعلیٰ آگاہی اچھی ہے، لیکن خامی اب بھی موجود ہے، رپورٹ میں، ایف اے ٹی ایف نے امریکہ کی طرف سے آخری جاری کردہ سفارشات کے ساتھ تعمیل کی ڈگری کا خاکہ پیش کیا۔

وسیع پیمانے پر پرائیویسی کوائن ڈی لسٹنگ کے درمیان، بٹ سٹیمپ نے Zcash سپورٹ پر غور کیا

بٹ اسٹیمپ، جو سب سے طویل عرصے سے چلنے والے فعال کرپٹو کرنسی ایکسچینجز میں سے ایک ہے، نئی کرپٹو اثاثہ جات کی فہرستوں کی ایک کھیپ شروع کرنے پر غور کر رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بٹ اسٹیمپ Zcash (ZEC) کے لیے تعاون پر غور کر رہا ہے، اس کے باوجود کہ ایکسچینجز کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے رازداری کے سکوں سے خود کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ متعلقہ ریگولیٹری خطرات۔ Bitfinex نے 3 سال میں پہلی نئی فہرستوں پر غور کیا 31 مارچ کو، Bitstamp نے اعلان کیا کہ وہ سات کرپٹو اثاثوں کے لیے "فعال طور پر تلاش" کر رہا ہے، بشمول دو سٹیبل کوائنز اور ایک رازداری کا سکہ۔ (ETC)، اسٹیلر Lumens (XLM)، Paxos Standard (PAX)، 0x (ZRX)، USD سکے