Quốc hội Hoa Kỳ hỏi các sàn giao dịch tiền điện tử về cách họ ngăn chặn gian lận tiền điện tử

Quốc hội đã gửi thư đến năm sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng ở Mỹ yêu cầu chi tiết về các sáng kiến ​​chống gian lận của họ.

Các câu hỏi là một phần trong nỗ lực gần đây nhất của Quốc hội nhằm áp đặt các quy định chặt chẽ hơn đối với thị trường tiền điện tử ở Hoa Kỳ, nơi vẫn đang cố gắng quyết định xem cơ quan quản lý nào trong số rất nhiều cơ quan quản lý sẽ chịu trách nhiệm về nó.

Cuộc chiến chống gian lận và lừa đảo trong Quốc hội

Bốn cơ quan liên bang và năm sàn giao dịch tiền điện tử ở Hoa Kỳ đã nhận được thư từ Quốc hội vào đầu tuần này. Các lá thư, mà Đại diện Raja Krishnamoorthi đã gửi, yêu cầu cung cấp chi tiết về các biện pháp mà sàn giao dịch và các cơ quan chức năng đang thực hiện để chống lại gian lận và gian lận tiền điện tử.

Người đại diện đã yêu cầu hồ sơ và tài liệu chứng minh cách Coinbase, FTX, Binance.US, Kraken và KuCoin nhận ra và xử lý tài khoản và tiền điện tử giả trên hệ thống của họ vào năm 2009.

Quốc hội cũng yêu cầu các sàn giao dịch cung cấp chi tiết về các phương pháp và công cụ mà họ sử dụng để giảm nguy cơ gian lận. Các doanh nghiệp có cho đến ngày 12 tháng XNUMX để trả lời, cùng với các khuyến nghị về các bước mà chính phủ liên bang nên làm để giảm sự phổ biến của gian lận tiền điện tử.

Ủy ban Chứng khoáng và thị trường (SEC), Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), Ủy ban Thương mại Liên bang và Bộ Tài chính Hoa Kỳ đều đã được yêu cầu cung cấp dữ liệu về cách họ bảo vệ người tiêu dùng trong lĩnh vực này.

Ủy ban điều tra sơ cấp của Hạ viện Hoa Kỳ có một tiểu ban về chính sách kinh tế và tiêu dùng, do Hạ nghị sĩ Krishnamoorthi làm chủ tịch. Ủy ban, có thẩm quyền đối với một loạt các vấn đề công cộng và khả năng ban hành luật mới hoặc sửa đổi các luật hiện hành, là một trong những cơ quan quan trọng và mạnh mẽ nhất của Hạ viện.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của ủy ban với lĩnh vực tiền điện tử có thể truyền cảm hứng cho sự tham gia sâu hơn. Nhiều người nghĩ rằng sự quan tâm gia tăng của Quốc hội trong việc ban hành luật bảo vệ người tiêu dùng chặt chẽ hơn trong lĩnh vực kinh doanh được thúc đẩy bởi sự thất bại gần đây của tàu Voyager và Celsius.

Mặc dù nhiều cơ quan liên bang trong nước kiểm soát mọi khía cạnh của ngành tài chính, nhưng thị trường tiền điện tử ở Hoa Kỳ hầu như vẫn chưa được kiểm soát.

Krishnamoorthi đã viết trong lá thư gửi SEC:

“Các quy định hiện hành của liên bang không bao gồm toàn diện hoặc rõ ràng về tiền điện tử trong mọi trường hợp. Các cuộc tranh luận vẫn tiếp tục giữa các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ về việc liệu tiền điện tử có nên được coi là chứng khoán, hàng hóa hay cả hai trong các trường hợp khác nhau hay không. Nếu không có định nghĩa và hướng dẫn rõ ràng, các cơ quan sẽ tiếp tục đấu đá nội bộ và sẽ không thể thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng và nhà đầu tư liên quan đến tiền điện tử và các sàn giao dịch mà chúng được giao dịch. "