Người đồng sáng lập BitMEX Delo được thử việc 30 tháng, tránh thời gian ngồi tù

Người đồng sáng lập BitMEX, Benjamin Delo, đã nhận được 30 tháng quản chế không giam giữ tại nhà sau các cáo buộc về vai trò của anh ta trong việc vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ (BSA).

Delo, cùng với người sáng lập BitMEX Arthur Hayes, đã nhận tội Bộ Tư pháp (DOJ) buộc tội vào đầu năm nay, nơi cáo buộc cặp đôi “cố tình không thực hiện” các biện pháp chống rửa tiền tại sàn giao dịch.

Vụ kiện chống lại những người sáng lập ban đầu bắt đầu từ hai năm trước khi DOJ cáo buộc Delo, Hayes và nhân viên chính thức đầu tiên của BitMEX, Greg Dwyer, đã vận hành một “nền tảng rửa tiền” từ tháng 2015 năm 2020 đến tháng XNUMX năm XNUMX.

Việc sàn giao dịch thất bại trong việc triển khai các chương trình AML và Know-Your-Customer là trọng tâm trong lập luận của bộ trong trường hợp vi phạm BSA của họ.

Các hành vi vi phạm của BSA có mức án tối đa là 6 năm, sau đó vụ án đã được đưa ra xét xử, nhưng cặp đôi đã có thể đạt được thỏa thuận nhận tội trong đó DOJ đưa ra mức án từ 12-XNUMX tháng tù.

Trong một vụ kiện dân sự song song được đệ trình vào tháng 10 với Ủy ban giao dịch hàng hóa và hàng hóa tương lai, cả Hayes và Delo đều đồng ý nộp phạt XNUMX triệu đô la, cũng là một phần của thỏa thuận với DOJ. Vì sự liên quan của mình, Hayes trước đó đã nhận bản án sáu tháng giam giữ tại nhà và hai năm quản chế.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn của công ty luật Smith Villazor LLP có trụ sở tại New York - đại diện cho Delo - cho biết họ rất hài lòng khi tòa án bác bỏ "nỗ lực hoài nghi của chính phủ nhằm phóng đại mức độ nghiêm trọng" của cáo buộc BSA.

Người phát ngôn cho biết: “Bản án quản chế ngày hôm nay đã công nhận rằng trường hợp này liên quan đến việc vi phạm tuân thủ dẫn đến vi phạm quy định và không có gì khác nữa”. “Chiến dịch của chính phủ - cả trong phòng xử án và trên báo chí - nhằm ác ý với Ben bằng ngôn từ gây hiểu lầm và gây hiểu lầm liên quan đến hành vi của Ben đã không thu hút được sự ủng hộ của tòa án.”

Cùng với thỏa thuận gần đây với CFTC, Delo hiện đã giải quyết tất cả các trường hợp pháp lý liên quan đến BitMEX, người phát ngôn cho biết.

Nhận tin tức và thông tin chi tiết về tiền điện tử hàng đầu trong ngày được gửi đến hộp thư đến của bạn vào mỗi buổi tối. Đăng ký nhận bản tin miễn phí của Blockworks ngay bây giờ.

Các bài viết Người đồng sáng lập BitMEX Delo được thử việc 30 tháng, tránh thời gian ngồi tù xuất hiện đầu tiên trên công trình khối.

• Coinsmart. Sàn giao dịch Bitcoin và tiền điện tử tốt nhất Châu Âu.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. TRUY CẬP MIỄN PHÍ.
• CryptoHawk. Radar Altcoin. Dùng thử miễn phí.
• Nguồn: https://blockworks.co/bitmex-co-founder-delo-gets-30-months-probation-avoids-jail-time/