- Chính phủ Ấn Độ, thông qua Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU), đã đưa ra các thông báo về việc tuân thủ chín sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA).
- Vào tháng 3, Ấn Độ đã bắt buộc các thủ tục KYC và đăng ký với FIU đối với các công ty tiền điện tử, yêu cầu Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), dù trong nước hay nước ngoài, phải đăng ký làm đơn vị báo cáo và tuân thủ PMLA.
- Trong khi 31 thực thể đã đăng ký với FIU, một số thực thể ở nước ngoài phục vụ người dùng Ấn Độ đã không đăng ký, dẫn đến việc đưa ra các thông báo về lý do chính đáng, trong đó bao gồm cả việc chặn URL do không tuân thủ.
Hôm thứ Năm, chính phủ Ấn Độ, thông qua Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) thuộc Bộ Tài chính, đã tiết lộ việc ban hành thông báo nguyên nhân về việc tuân thủ chín sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA).
Ấn Độ cấm các sàn giao dịch ở nước ngoài
Vào tháng 3, Ấn Độ đã yêu cầu các công ty tiền điện tử phải tiến hành các thủ tục xác định khách hàng (KYC) và đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) như một phần trong nỗ lực tích hợp tiền điện tử vào lĩnh vực tài chính truyền thống.
Theo quy định, bất kỳ Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) nào hoạt động ở Ấn Độ, dù trong nước hay nước ngoài, đều phải đăng ký làm đơn vị báo cáo và tuân thủ Đạo luật phòng chống rửa tiền (PMLA).
(Đọc thêm: Kiểm tra các đơn vị đã đăng ký VASP gần đây tại đây ở Philippines.)
Theo nhấn phát hành, 31 thực thể đã đăng ký với FIU, tuy nhiên, một số thực thể ở nước ngoài phục vụ một phần đáng kể người dùng Ấn Độ đã không đăng ký và tuân thủ khuôn khổ Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CFT).
Sau đó, thông báo nguyên nhân chương trình được đưa ra gần đây bao gồm việc chặn URL do không tuân thủ.
Mặt khác, vào năm 2022, Cục Fintech của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ Tiết lộ Ghi chú khái niệm về Tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương (CBDC), thông báo về việc bắt đầu thí điểm có giới hạn cho Rupee kỹ thuật số (e₹) trong các trường hợp sử dụng cụ thể. Rupee kỹ thuật số được thiết kế để cung cấp một giải pháp thay thế thuận tiện hơn, nhanh hơn và tiết kiệm chi phí hơn cho các hình thức tiền hiện có.
Ba trong số chín sàn giao dịch nằm trong số phổ biến nhất nền tảng ở Philippines.
Chín cuộc trao đổi
Binance
Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất và phổ biến nhất thế giới, được thành lập vào năm 2017 bởi Changpeng Zhao. Sàn giao dịch gần đây báo cáo rằng năm nay nó đã đạt 170 triệu người dùng, thu hút 40 triệu người dùng mới, đánh dấu mức tăng trưởng gần 30%.
Gần đây, để đối phó với vụ rửa tiền do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đưa ra, một tòa án Hoa Kỳ đã phê duyệt các hình phạt đáng kể đối với Binance và cựu CEO của nó, Changpeng Zhao. Tòa án đã áp dụng hình phạt tiền dân sự 150 triệu đô la đối với Zhao và Binance được yêu cầu phải chuyển 1.35 tỷ đô la phí giao dịch bất hợp pháp, cùng với khoản phạt 1.35 tỷ đô la cho CFTC như một phần của thỏa thuận giải quyết.
Tại Philippines, công ty cũng đang phải đối mặt với những thách thức pháp lý. Sau đó, Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) Kelvin Lee làm rõ lệnh cấm sắp xảy ra đối với Binance và các sàn giao dịch không được kiểm soát khác.
KuCoin
KuCoin, được thành lập vào năm 2017, là một sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu cung cấp nhiều tùy chọn giao dịch khác nhau cho người dùng, bao gồm giao dịch giao ngay, ký quỹ, tương lai và giao dịch P2P, cùng với cho vay và đặt cược. Tính đến báo cáo quý 2 năm 2021, sàn giao dịch này có hơn 10 triệu tài khoản đã đăng ký.
Huobi
Huobi là một sàn giao dịch tiền điện tử được thành lập vào năm 2013 và có trụ sở chính tại Seychelles. Nền tảng này cung cấp gần 400 cặp giao dịch tiền điện tử và đã mở rộng tới hơn 130 quốc gia. Huobi cũng có token riêng, Huobi Token (HT), có thể được sử dụng để giao dịch với các loại tiền điện tử khác trên nền tảng. Theo đánh giá của Sự cố về tiền điện tử, Huobi có hơn 20 triệu người dùng.
Đầu năm nay, sàn giao dịch này có liên quan đến một vấn đề liên quan đến niêm yết trái phép $Pi trên các sàn giao dịch khác nhau.
Kraken
Kraken, được thành lập vào năm 2011, là sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ ba thế giới, xử lý một khối lượng giao dịch hàng ngày trị giá 333 triệu USD. Nó hỗ trợ hơn 200 loại tiền điện tử và 600 cặp, cung cấp các dịch vụ như giao dịch phi tập trung và quản lý tài khoản được cá nhân hóa cho các tổ chức. Người dùng ở hơn 190 quốc gia có thể truy cập Kraken, bao gồm cả Philippines.
Vào tháng Hai, sàn giao dịch thanh toán 30 triệu đô la cho SEC Hoa Kỳ để giải quyết các khoản phí chào bán chứng khoán chưa đăng ký thông qua chương trình đặt cược dưới dạng dịch vụ của mình.
Gate.io
Gate.io là một sàn giao dịch tiền điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch hơn 1,700 loại tiền điện tử. Đây là một trong những sàn giao dịch đầu tiên trên thế giới đảm bảo 100% Bằng chứng Dự trữ, cho phép người dùng xác minh độc lập tài sản ký gửi của họ.
Theo CoinMarketCap, Gate.io có khối lượng giao dịch là 1,394,738,370.21 USD trong 24 giờ qua và hơn 12 triệu người dùng chủ yếu ở Châu Âu và Châu Á. Người dùng Philippines có thể truy cập sàn giao dịch này bằng văn bản.
Bittrex
Được thành lập vào năm 2014, Bittrex là sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ được biết đến với khả năng thực hiện giao dịch nhanh chóng, ví kỹ thuật số đáng tin cậy và các biện pháp bảo mật mạnh mẽ. Nền tảng này hỗ trợ hơn 250 loại tiền điện tử và stablecoin để mua, bán và giao dịch.
Đáng chú ý, kể từ ngày 30 tháng 2023 năm 4, tất cả hoạt động của Bittrex tại Hoa Kỳ đã bị ngừng. Ngoài ra, nền tảng này đã ngừng giao dịch vào ngày XNUMX tháng XNUMX và khách hàng nên hoàn tất tất cả các giao dịch vì chỉ có thể rút tiền sau ngày đó.
Bitstamp
Bitstamp, được thành lập vào năm 2011 và có trụ sở chính tại Châu Âu, là sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động lâu nhất thế giới. Với hơn 4 triệu khách hàng trên 100 quốc gia, Bitstamp tạo điều kiện giao dịch giữa các loại tiền tệ fiat, Bitcoin và các loại tiền điện tử khác nhau, bao gồm USD, EUR, GBP, Ethereum, Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash, Algorand, Stellar và USD Coin.
Vào tháng 3, Bitstamp công bố ra mắt dịch vụ nhãn trắng “Bitstamp as a Service” dành cho các tổ chức được chọn ở Khu vực Châu Á Thái Bình Dương (APAC), bao gồm cả Philippines. Sáng kiến này nhằm mục đích hỗ trợ các thực thể khác nhau như sàn giao dịch tiền điện tử, công ty đầu tư, ngân hàng và bộ xử lý thanh toán trong khu vực bằng cách hợp lý hóa và đơn giản hóa các dịch vụ tài sản kỹ thuật số của họ.
MEXC Toàn cầu
MEXC, được thành lập vào năm 2018, là một sàn giao dịch tiền điện tử với hơn 10 triệu người dùng ở 170 quốc gia, MEXC cung cấp nhiều tùy chọn giao dịch đa dạng, hỗ trợ hơn 1,000 loại tiền điện tử và hơn 400 cặp giao dịch. Sàn giao dịch cung cấp giao dịch giao ngay, ký quỹ và tương lai với đòn bẩy lên tới 100 lần.
MEXC hoạt động trên toàn cầu và được quản lý trực tiếp hoặc thông qua các chi nhánh tại các khu vực pháp lý nổi bật.
Bitfinex
Bitfinex, được thành lập vào năm 2012 và có trụ sở tại Hồng Kông, là một sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp nhiều loại tiền kỹ thuật số để giao dịch, bao gồm Bitcoin, Ethereum, Litecoin, v.v.
Bài viết này được xuất bản trên BitPinas: Ấn Độ chặn Binance, Kraken và nhiều sàn giao dịch không được cấp phép khác
Disclaimer:
- Trước khi đầu tư vào bất kỳ loại tiền điện tử nào, điều cần thiết là bạn phải thực hiện thẩm định của riêng mình và tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp thích hợp về vị trí cụ thể của bạn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào.
- BitPinas cung cấp nội dung cho chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Hành động của bạn hoàn toàn là trách nhiệm của riêng bạn. Trang web này không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu, cũng như không yêu cầu ghi nhận lợi nhuận của bạn.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://bitpinas.com/regulation/india-to-block-binance-more-unlicensed-platforms/
- : có
- :là
- :không phải
- $ 10 triệu
- $ LÊN
- 000
- 1
- 10
- 100
- 100x
- 12
- 130
- 20
- 200
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2017
- 2018
- 2021
- 2022
- 2023
- 24
- 250
- 30
- 31
- 35%
- 40
- 400
- 4th
- 600
- 700
- a
- Giới thiệu
- truy cập
- Theo
- Tài khoản
- quản lý tài khoản
- Trợ Lý Giám Đốc
- ngang qua
- Hành động
- hành động
- Ngoài ra
- tư vấn
- khuyên
- Chi nhánh
- Sau
- chống lại
- Mục tiêu
- Algorand
- Tất cả
- Tất cả giao dịch
- cho phép
- dọc theo
- Đã
- Ngoài ra
- thay thế
- AML
- trong số
- an
- và
- Thông báo
- chống rửa tiền
- bất kì
- APAC
- thích hợp
- Tháng Tư
- LÀ
- bài viết
- AS
- Á
- Châu á Thái Bình Dương
- tài sản
- Tài sản
- hỗ trợ
- thu hút
- có sẵn
- Ban
- Ngân hàng
- Ngân hàng Ấn Độ
- Ngân hàng
- cơ sở
- dựa
- BE
- được
- trước
- giữa
- Tỷ
- nhị phân
- Bitcoin
- Tiền mặt Bitcoin
- Bitfinex
- BitPina
- Bitstamp
- bittrex
- Chặn
- ngăn chặn
- Mang lại
- BSP
- Mua
- by
- CAN
- mang
- trường hợp
- trường hợp
- tiền mặt
- Nguyên nhân
- CBDC
- trung tâm
- Ngân hàng Trung ương
- tiền tệ kỹ thuật số ngân hàng trung ương
- tiền kỹ thuật số ngân hàng trung ương (CBDC)
- giám đốc điều hành
- CFTC
- thách thức
- Trường ca
- Changpeng Zhao
- tải
- kiểm tra
- dân sự
- xin
- Coin
- Tiền cắc
- hoa hồng
- ủy viên
- hàng hóa
- Các công ty
- tuân thủ
- tuân theo
- khái niệm
- Tiến hành
- tạo
- nội dung
- Tiện lợi
- chi phí-hiệu quả
- nước
- Tòa án
- Crypto
- công ty tiền điện tử
- Trao đổi tiền điện tử
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Trao đổi tiền điện tử
- Trao đổi tiền điện tử
- kinh doanh cryptocurrency
- Loại tiền tệ
- Tiền tệ
- khách hàng
- Ngày
- Tháng mười hai
- quyết định
- bộ
- ký gửi
- thiết kế
- khác nhau
- kỹ thuật số
- Tài sản kỹ thuật số
- Tiền kỹ thuật số
- tiền tệ kỹ thuật số
- đồng rupee kỹ thuật số
- ví kỹ thuật số
- siêng năng
- trực tiếp
- khác nhau
- làm
- Trong nước
- hai
- những nỗ lực
- thực thể
- thực thể
- thiết yếu
- thành lập
- ethereum
- EUR
- Châu Âu
- Sàn giao dịch
- Trao đổi
- thực hiện
- hiện tại
- mở rộng
- tạo điều kiện
- phải đối mặt với
- thất bại
- nhanh hơn
- Tháng Hai
- Lệ Phí
- sự đồng ý
- fiat loại tiền tệ
- người Philippines
- kết thúc
- tài chính
- bộ Tài chính
- tài chính
- Tình báo tài chính
- Đơn vị tình báo tài chính
- Đơn vị tình báo tài chính (FIU)
- fintech
- Công ty
- hãng
- Tên
- tiếp theo
- Trong
- Cựu
- cựu giám đốc
- các hình thức
- Thành lập
- Khung
- Futures
- Giao dịch tương lai
- thu nhập
- cửa khẩu
- gate.io
- GBP
- Toàn cầu
- Toàn cầu
- Chính phủ
- Tăng trưởng
- Bảo hành
- có
- tay
- Xử lý
- Có
- có trụ sở chính
- tại đây
- Hồng
- Hồng Kông
- GIỜ LÀM VIỆC
- Tuy nhiên
- HT
- HTML
- HTTPS
- Huobi
- Huobi Token
- Mã thông báo Huobi (HT)
- đang đe dọa
- Áp đặt
- in
- bao gồm
- bao gồm
- Bao gồm
- độc lập
- Ấn Độ
- người Ấn Độ
- chính phủ Ấn Độ
- Thông tin
- bắt đầu
- Sáng kiến
- tổ chức
- tích hợp
- Sự thông minh
- trong
- đầu tư
- đầu tư
- công ty đầu tư
- phát hành
- vấn đề
- Ban hành
- IT
- ITS
- jpg
- thẩm quyền
- Kelvin
- nổi tiếng
- Kông
- Kraken
- KYC
- Thủ tục KYC
- lớn nhất
- Họ
- phóng
- Giặt ủi
- hàng đầu
- Lee
- cho vay
- Tỉ lệ đòn bẩy
- Hạn chế
- liên kết
- Các bảng liệt kê
- Litecoin
- thiệt hại
- Làm
- quản lý
- Nhiệm vụ
- Tháng Ba
- Lợi nhuận
- đánh dấu
- Có thể..
- các biện pháp
- MEX
- triệu
- Bộ
- Tiền tệ
- tiền
- Rửa tiền
- chi tiết
- hầu hết
- Phổ biến nhất
- phải
- gần
- Mới
- những người dùng mới
- chín
- ghi
- of
- cung cấp
- cung cấp
- Cung cấp
- on
- ONE
- có thể
- hoạt động
- hoạt động
- Hoạt động
- Các lựa chọn
- or
- Nền tảng khác
- ra
- kết thúc
- over-the-counter
- riêng
- p2p
- Hòa bình
- cặp
- một phần
- thanh toán
- mỗi
- Cá nhân
- Philippines
- phi công
- nền tảng
- Nền tảng
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- Phổ biến
- phần
- vị trí
- Phòng chống
- chủ yếu
- thủ tục
- bộ vi xử lý
- chuyên nghiệp
- chương trình
- nổi bật
- bằng chứng
- nhà cung cấp dịch vụ
- nhà cung cấp
- cung cấp
- công bố
- mục đích
- Q2
- phạm vi
- nhanh
- đạt
- Đọc
- gần đây
- gần đây
- về
- khu
- ghi danh
- đăng ký
- Đăng Ký
- quy định
- nhà quản lý
- đáng tin cậy
- báo cáo
- Báo cáo
- cần phải
- Dự trữ
- ngân hàng Dự trữ
- Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ
- dự trữ
- phản ứng
- trách nhiệm
- chịu trách nhiệm
- Tiết lộ
- xem xét
- Ripple
- mạnh mẽ
- s
- bán
- SEC
- ngành
- Chứng khoán
- Ủy ban chứng khoán
- an ninh
- Các biện pháp an ninh
- Tìm kiếm
- chọn
- Bán
- dịch vụ
- Nhà cung cấp dịch vụ
- các nhà cung cấp dịch vụ
- DỊCH VỤ
- phục vụ
- giải quyết
- giải quyết
- Seychelles
- hiển thị
- có ý nghĩa
- đơn giản hóa
- chỉ duy nhất
- một số
- riêng
- Spot
- Stablecoins
- Cố định
- Bang
- Sao
- tinh giản
- đáng kể
- như vậy
- Hỗ trợ
- Hỗ trợ
- Khủng bố
- hơn
- việc này
- Sản phẩm
- Philippines
- Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ
- cung cấp their dịch
- điều này
- năm nay
- Thông qua
- Thứ năm
- đến
- mã thông báo
- thương mại
- Giao dịch
- cặp giao dịch
- khối lượng giao dịch
- truyền thống
- tài chính truyền thống
- giao dịch
- Phí giao dịch
- Giao dịch
- chúng tôi
- SEC Hoa Kỳ
- Dưới
- đơn vị
- Kỳ
- Hoa Kỳ
- chưa đăng ký
- URL
- Đô la Mỹ
- USD Coin
- sử dụng
- đã sử dụng
- người sử dang
- Người sử dụng
- nhiều
- khác nhau
- VASP
- ống dẫn tinh
- xác minh
- ảo
- tài sản ảo
- Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo
- nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP)
- nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo
- nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP)
- khối lượng
- Ví
- là
- Website
- là
- liệu
- cái nào
- tại sao
- sẽ
- với
- RÚT TIỀN
- thế giới
- viết
- năm
- Bạn
- trên màn hình
- zephyrnet
- Triệu