Đây là số lượng Bitcoin và Ethereum mà Chính phủ Hoa Kỳ nắm giữ: Dữ liệu

Trong hơn một thập kỷ qua, các quốc gia trên thế giới đã sử dụng đến việc thu giữ tiền điện tử. Chính phủ Hoa Kỳ đứng đầu, tự hào về việc nắm giữ tiền điện tử gần 15.27 tỷ USD.

Số tiền đáng kể này bao gồm 212.847k BTC và 45.654k ETH.

Hoa Kỳ dẫn đầu với lượng nắm giữ 15.27 tỷ USD

Silk Road có lẽ là vụ án khét tiếng nhất khi chính phủ Hoa Kỳ tịch thu khoảng 144,336 BTC vào năm 2013. Silk Road là một thị trường chợ đen trực tuyến được biết đến với việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán ma túy và các hàng hóa bất hợp pháp khác bằng Bitcoin.

Một thị trường darknet phổ biến khác có tên AlphaBay đã bị chính quyền Hoa Kỳ nhắm tới vào năm 2017. Mặc dù không biết chính xác số lượng tiền điện tử bị tịch thu, nhưng trước đây đã có báo cáo rằng số tiền này bao gồm Bitcoin, Ethereum và Monero, cùng với các token khác.

Ba năm sau, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thu giữ số Bitcoin trị giá khoảng 3.6 triệu đô la như một phần của cuộc điều tra về cáo buộc rửa tiền và gian lận liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex và nhà phát hành stablecoin trực thuộc của nó, Tether.

Theo sát phía sau Hoa Kỳ là chính phủ Anh, nơi nắm giữ 61.245 nghìn BTC, trị giá khoảng 4.34 tỷ USD, theo dữ liệu được biên soạn bởi Arkham Intelligence.

Trong khi đó, chính phủ Đức hiện sở hữu 49.859 nghìn BTC, với giá trị xấp xỉ 3.53 tỷ USD.

Đáng chú ý, chính phủ Salvador đã nổi lên như một người tham gia tích cực, với việc nắm giữ 5.718 nghìn BTC, trị giá khoảng 405 triệu USD, phần lớn là do chủ động mua hàng.

Thu giữ tiền điện tử

Phần lớn tài sản tiền điện tử của các quốc gia này xuất phát từ việc tịch thu vì nhiều lý do. Điều này bao gồm các cuộc điều tra tội phạm trong đó tiền điện tử được sử dụng trong các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền, buôn bán ma túy, tài trợ khủng bố và tội phạm mạng. Các cơ quan thực thi pháp luật thu giữ tài sản tiền điện tử như một phần của cuộc điều tra nhằm phá vỡ các hoạt động tội phạm và buộc thủ phạm phải chịu trách nhiệm.

Chính phủ có thể thu giữ tiền điện tử từ các cá nhân hoặc doanh nghiệp bị nghi ngờ trốn thuế bằng cách không báo cáo thu nhập hoặc giao dịch liên quan đến tiền điện tử. Việc tịch thu đóng vai trò như một phương tiện để thực thi việc tuân thủ thuế và đảm bảo rằng người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ của mình.

Ngoài ra, các sàn giao dịch tiền điện tử và các nền tảng khác có thể phải tuân theo các quy định liên quan đến các yêu cầu về chống rửa tiền (AML) và nhận biết khách hàng (KYC). Động kinh có thể xảy ra khi các thực thể không tuân thủ các quy định này hoặc tham gia vào các hoạt động gian lận.