26 người Israel bị bắt trong một vụ mua bán gian lận tiền điện tử lớn

Trong một hoạt động phối hợp vào tối thứ Ba, Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Cảnh sát Israel đã đột kích vào một công ty có trụ sở tại Tel Aviv và bắt giữ 26 người Israel vì bị nghi ngờ có liên quan đến việc điều hành gian lận tài chính có tổ chức. Họ bị nghi ngờ là một phần của hành vi gian lận chương trình đầu tư tiền điện tử.

Mặc dù tên của công ty hoặc kế hoạch vẫn chưa được xác định, các nhà chức trách nghi ngờ rằng các cá nhân đã lừa đảo hàng triệu shekel từ hàng chục công dân nước ngoài.

Vụ bán thân được tiến hành sau một cuộc điều tra chung của chính quyền Hoa Kỳ và Israel vì kế hoạch này đang nhắm vào các cư dân ở Mỹ. Cuộc điều tra do các nhà chức trách Mỹ dẫn đầu.

Kế hoạch này đã thu hút tiền từ các nạn nhân bằng cách tiếp thị các sản phẩm đầu tư khác nhau nhưng không thực hiện bất kỳ hình thức đầu tư nào. Các nhà chức trách đã bẫy những kẻ được cho là thủ phạm bằng cách tiến hành một hoạt động chích điện vào tháng trước.

Ngoài các vụ bắt giữ, nhà chức trách còn tịch thu các máy tính và phương tiện lưu trữ kỹ thuật số liên quan đến kế hoạch này từ các hoạt động khám xét và thu giữ. Các cuộc đột kích bắt đầu từ đêm thứ Ba kéo dài cho đến sáng sớm ngày thứ Tư.

Chưa tính phí

Theo nhiều hãng truyền thông địa phương, hầu hết các nghi phạm bị bắt đều phủ nhận mọi hành vi sai trái vì họ không biết rằng kế hoạch này là một trò lừa đảo. Một trong số họ được cho là nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh, tuy nhiên danh tính không được tiết lộ.

Cảnh sát vẫn đang thẩm vấn những người bị bắt, nhưng không biết liệu họ có bị buộc tội hay không vì tội lừa đảo và rửa tiền.

Trước đó, các nhà chức trách Hoa Kỳ đã buộc tội Israel chủ mưu của nhiều kế hoạch tùy chọn nhị phân, bao gồm SpotOption, nhắm mục tiêu đến cư dân Hoa Kỳ. Gần đây nhất, SEC Hoa Kỳ tính phí hai cá nhân có trụ sở tại Israel vì bị cáo buộc vận hành các phòng lò hơi và bán các tùy chọn nhị phân.