Số tiền điện tử trị giá 3.5 tỷ đô la được Đơn vị tội phạm mạng IRS thu giữ vào năm 2021

Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) đã phát hành báo cáo hàng năm về các cuộc điều tra tội phạm và tiền điện tử đóng một vai trò quan trọng trong lĩnh vực tội phạm mạng.

Theo đơn vị tội phạm mạng IRS báo cáo, hơn 3.5 tỷ đô la tiền điện tử đã bị thu giữ trong năm 2021. Con số này chiếm tới 93% tổng số vụ tịch thu được thực hiện vào năm 2021.

Các vụ án tiền điện tử nổi tiếng nhất được IRS giải quyết:

Trong số các trường hợp tiền điện tử thành công nhất do đơn vị tội phạm mạng IRS đóng là:

• Việc thu giữ hơn 1 tỷ đô la tiền điện tử từ “Individual X”, người đã đột nhập thành công vào Silk Road và lấy đi một phần tiền của mình. IRS nói rằng một công ty bên thứ ba không xác định đã hỗ trợ nhân sự của họ trong quá trình điều tra.
• Vụ bắt giữ Roman Sterlingov, người điều hành dịch vụ rửa tiền mã hóa lâu đời nhất trên Darknet, Bitcoin Fog (hoạt động từ năm 2011). Người ta ước tính rằng Bitcoin Fog đã rửa hơn 1.2 triệu Bitcoin trong suốt thời gian tồn tại.
• Việc bắt giữ Volodymyr Kvashuk vì âm mưu biển thủ thẻ quà tặng trị giá hơn 10 triệu đô la từ Microsoft, mà sau đó anh ta đã bán để đổi lấy Bitcoin. IRS tin rằng Kvashuk đã đánh cắp hơn 150,000 thẻ quà tặng trong khi hoạt động của anh ta đang hoạt động.
• Việc bắt giữ Glib Oleksandr Ivanov-Tolpintsev (28 tuổi, Chernivtsi, Ukraine) vì điều hành một mạng botnet để hack thông tin đăng nhập của hàng nghìn máy tính và bán thông tin trên Darknet để lấy tiền điện tử. Với dữ liệu đã mua, những tên tội phạm khác có thể thực hiện nhiều loại tội phạm, từ lừa đảo và tống tiền đến đánh cắp danh tính.

Hoa Kỳ và tội phạm tiền điện tử

Đơn vị Tội phạm Mạng có kế hoạch xây dựng Trung tâm Dữ liệu & Hợp tác Nâng cao (ACDC) ở khu vực Bắc Virginia vào năm 2022, cũng như tích hợp văn phòng Washington DC với Đơn vị Hỗ trợ Không gian mạng để đảm bảo công việc hiệu quả hơn.

Đơn vị Tội phạm Mạng có một vấn đề với quyền riêng tư cao độ. Nhóm nghiên cứu đã chuẩn bị sẵn sàng cho chiến lược “theo dõi tiền bạc” mà họ đã tuân thủ trong hơn một thế kỷ. Tuy nhiên, các công nghệ phi tập trung mới như tiền điện tử đã khiến nhiệm vụ này trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Các nỗ lực điều tra tội phạm mạng của CI tập trung vào các đối tượng sử dụng internet như một phương tiện thiết yếu để phạm tội, ẩn danh và trốn tránh cơ quan thực thi pháp luật trong khi che giấu các giao dịch tài chính, quyền sở hữu tài sản hoặc bằng chứng khác.

Và ngoài IRS, các cơ quan khác cũng đang nỗ lực chống lại việc sử dụng tiền điện tử. Đầu năm nay, Tổng thống Biden công bố rằng các băng đảng ransomware sẽ bị đối xử theo cùng một thể loại khủng bố — điều này khá quan trọng nếu người ta xem xét các nhóm như Trả lời, Darkside hoặc Conti dự kiến ​​sẽ tạo ra các khoản lỗ theo thứ tự hai mươi tỷ đô la trong năm nay.

Trong một cuộc tấn công bằng ransomware, bọn tội phạm mã hóa dữ liệu của nạn nhân và buộc họ phải trả tiền cho khóa giải mã. Một số nạn nhân của ransomware là Đường ống thuộc địa, JBS, MIT và các các tổ chức quan trọng vòng quanh thế giới.

Tuy nhiên, ngay cả những người trả tiền để có được chìa khóa đó cũng có thể rơi vào tình trạng mất trắng. Trong phán quyết năm 2020 của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) tuyên bố trả tiền chuộc hầu hết các trường hợp là bất hợp pháp.