4 người bị buộc tội lừa đảo các nhà đầu tư trong vụ lừa đảo tiền điện tử và kim loại quý

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ cho biết vào đầu tuần này rằng họ đã đệ đơn khiếu nại bốn cá nhân và tổ chức chưa hợp nhất của họ vì điều hành một dự án gian lận liên quan đến kim loại quý và tài sản kỹ thuật số.

Vụ lừa đảo bị cáo buộc có hơn 14,000 khách hàng tại một thời điểm.

• Khiếu nại là nộp tại Tòa án Quận của Hoa Kỳ cho Quận Trung tâm của Florida chống lại Rene Larralde, Brian Early, Alisha Ann Kingrey và Juan Pablo Valcarce.
• Nhóm bốn người, cùng với tổ chức chưa hợp nhất của họ có tên là Fundsz, bị buộc tội “lôi kéo gian lận từ khách hàng để cố tình giao dịch tiền điện tử và kim loại quý.”
• Thông cáo báo chí cho biết rằng dự án đã chạy từ tháng 2020 năm 3 cho đến nay và hứa với các nhà đầu tư về lợi nhuận hơn XNUMX% mỗi tuần bằng cách sử dụng “thuật toán độc quyền” để giao dịch và một thứ mà những người sáng lập mô tả là “nước sốt bí mật”.
• Nói về thành tích lịch sử của họ, bốn người bị buộc tội tuyên bố họ đã thực hiện “các khoản thanh toán đúng hạn và chính xác” trong bảy năm. Ngoài ra, họ cho biết khoản đầu tư 2,500 đô la một lần vào dự án của họ có thể biến thành 1 triệu đô la trong vòng 48 tháng mà không cần đóng góp thêm.
• Những người sáng lập cũng cho biết họ điều hành một tổ chức từ thiện song song và sử dụng một phần tiền đóng góp cho Fundsz để hỗ trợ một số sáng kiến, bao gồm làm sạch đại dương và các sáng kiến ​​khác liên quan đến y tế, giáo dục và nhân đạo.
• Có vẻ như chiến thuật của Fundsz đã phát huy hiệu quả khi nó đã thu hút được hơn 14,000 khách hàng vào thời kỳ đỉnh cao. Tuy nhiên, CFTC lập luận rằng các cá nhân bị buộc tội chưa bao giờ thực sự giao dịch bất kỳ khoản tiền nào. Tất cả lợi nhuận của khách hàng là “ảo”, vì các bị cáo “chỉ đơn giản là bịa ra lợi nhuận hàng tuần hư cấu để báo cáo cho khách hàng.”

“CFTC tiếp tục truy quét tận gốc những cá nhân lừa đảo khách hàng trong thị trường tiền điện tử và kim loại quý. Mặc dù các sản phẩm mà những kẻ lừa đảo có ý định buôn bán và phương pháp thu hút nạn nhân của chúng – trong trường hợp này là thông qua mạng xã hội – có thể đã thay đổi, nhưng câu ngạn ngữ cũ 'nếu điều gì đó nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, thì có lẽ điều đó' vẫn có giá trị hơn bao giờ hết,” ông nói. Giám đốc Thực thi Ian McGinley.