Theo dõi bản tin của chúng tôi!
Một ngày khác, một cơ hội khác cho những kẻ lừa đảo sử dụng tiền điện tử để che giấu các hành vi gian lận của chúng.
Lần này, Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái (SEC) đã bắt được WebMining, một ứng dụng di động và trang mạng, chào bán chứng khoán dưới hình thức hợp đồng đầu tư ra công chúng.
Khi tư vấn công khai, Ủy ban đã phát hiện ra rằng có những cá nhân hoặc nhóm người tuyên bố đại diện và hoạt động dưới tên “WEBMINING”, lôi kéo công chúng thông qua phương tiện truyền thông xã hội đầu tư vào “WEBMINING”.
Theo cơ quan quản lý, WebMining đang cung cấp sáu loại kế hoạch đầu tư trên ứng dụng di động trị giá ₱500.00 mỗi loại. Tổ chức sau đó đã hứa với các nhà đầu tư của mình khoản lợi nhuận là ₱3,750.00 trong 120 ngày, ₱5,750.00 trong 210 ngày và ₱10,950.00 trong 365 ngày.
“Tóm lại, một 'hợp đồng đầu tư' tồn tại khi có một khoản đầu tư hoặc đặt tiền vào một doanh nghiệp chung với kỳ vọng hợp lý về lợi nhuận thu được từ nỗ lực của những người khác, điều nổi bật trong kế hoạch 'WEBMINING'," SEC làm rõ.
Hiện tại, có một Nhóm Facebook có tên là “WEB MINING OFFICIAL”, ảnh bìa là logo của WebMining và có 214 thành viên, 78 người mới tham gia trong tuần này.
Các thực thể cung cấp và bán chứng khoán dưới hình thức hợp đồng đầu tư bắt buộc phải đăng ký với Ủy ban, theo Bộ luật Quy định Chứng khoán (SRC). Tất cả các cá nhân, đại lý và đại diện của tổ chức đó cũng phải có giấy phép phù hợp để bán và cung cấp các sản phẩm đó. Đây là nơi cơ quan quản lý cũng đã phát hiện ra rằng WebMining là một thực thể chưa đăng ký trong nước và không có đại lý nào tham gia vào ứng dụng cũng được cấp phép.
“Dựa trên cơ sở dữ liệu của Ủy ban, “WEBMINING” KHÔNG ĐƯỢC ĐĂNG KÝ với tư cách là một công ty hoặc đối tác và HOẠT ĐỘNG MÀ KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP VÀ/HOẶC THẨM QUYỀN CẦN THIẾT để thu hút, chấp nhận hoặc nhận đầu tư/đặt từ công chúng cũng như phát hành hợp đồng đầu tư và các hình thức khác của chứng khoán được xác định theo Mục 3 của Bộ luật Quy chế Chứng khoán (SRC),” Ủy ban nhấn mạnh.
Hơn nữa, SEC cũng đã gắn thẻ kế hoạch đầu tư của WebMining là một kế hoạch Ponzi, sử dụng tiền đầu tư của các nhà đầu tư mới tham gia để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư cũ. Theo cơ quan quản lý, kế hoạch Ponzi là một kế hoạch gian lận và không bền vững và không phải là chứng khoán có thể đăng ký.
“Theo quan điểm đó, công chúng được khuyên KHÔNG NÊN ĐẦU TƯ hoặc NGỪNG ĐẦU TƯ vào kế hoạch đầu tư được cung cấp bởi các cá nhân hoặc nhóm người tự xưng là đại diện cho 'WEBMINING' cũng như cho bất kỳ tổ chức nào khác có các kế hoạch tương tự hoặc tương tự, và để thận trọng trong việc đối phó với bất kỳ cá nhân hoặc nhóm người nào thu hút đầu tư hoặc tuyển dụng nhà đầu tư cho và thay mặt cho “WEBMINING,” Ủy ban kết luận.
Cuối cùng, theo Mục 28 của SRC, những người bán hàng, người môi giới, đại lý hoặc đại lý, đại diện, người quảng bá, tuyến trên, người tuyển dụng, người có ảnh hưởng, người chứng thực và người hỗ trợ WebMining cung cấp hoặc bán sản phẩm mà họ có có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý và bị phạt với phạt tiền tối đa ₱5,000,000.00 hoặc phạt tù tối đa 21 năm hoặc cả hai.
Ủy ban cũng cho biết tên của tất cả những người liên quan sẽ được báo cáo cho Cục Doanh thu Nội địa (BIR) để có thể đánh giá các hình phạt và/hoặc thuế thích hợp tương ứng.
Mới tuần trước, cơ quan quản lý đã cảnh báo công chúng về các tổ chức không có giấy phép cung cấp chứng khoán dưới hình thức hợp đồng đầu tư. Nó nhắc nhở công chúng thực hành nghiên cứu sâu trước khi đầu tư vào thứ gì đó. Cung cấp các hợp đồng đầu tư yêu cầu giấy phép thứ cấp từ chính SEC.
Bài viết này được xuất bản trên BitPinas: 500 MO GAWIN NATING 10K: SEC đánh dấu ứng dụng khai thác web vì kế hoạch đầu tư không có giấy phép của nó, được gắn thẻ là Ponzi
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Các bài báo của BitPinas và nội dung bên ngoài của nó không phải là lời khuyên tài chính. Nhóm phục vụ cung cấp tin tức độc lập, không thiên vị để cung cấp thông tin cho tiền điện tử Philippine và hơn thế nữa.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến thức. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://bitpinas.com/regulation/sec-advisory-webmining-app/
- 000
- 10K
- 214
- 28
- a
- Chấp nhận
- hành vi
- tư vấn
- cố vấn
- chống lại
- cơ quan
- đại lý
- Tất cả
- và
- Một
- ứng dụng
- Các Ứng Dụng
- thích hợp
- bài viết
- bài viết
- đánh giá
- ủy quyền
- có sẵn
- trước
- được
- Ngoài
- BR
- BitPina
- môi giới
- Văn phòng
- bị bắt
- mã
- hoa hồng
- Chung
- kết luận
- nội dung
- hợp đồng
- TẬP ĐOÀN
- đất nước
- che
- cryptocurrencies
- Cơ sở dữ liệu
- ngày
- Ngày
- xử lý
- sâu
- xác định
- cung cấp
- xuống
- Tải xuống
- mỗi
- những nỗ lực
- nhấn mạnh
- Doanh nghiệp
- thực thể
- thực thể
- Sàn giao dịch
- Tập thể dục
- tồn tại
- kỳ vọng
- ngoài
- tài chính
- cuối
- cờ
- hình thức
- các hình thức
- tìm thấy
- lừa đảo
- từ
- Tổng Quát
- công chúng
- Nhóm
- Các nhóm
- có
- Được tổ chức
- Ẩn giấu
- HTTPS
- in
- độc lập
- các cá nhân
- những người có ảnh hưởng
- thông tin
- nội bộ
- Đầu tư
- vốn đầu tư
- đầu tư
- đầu tư
- Đầu Tư
- Các nhà đầu tư
- tham gia
- vấn đề
- IT
- chính nó
- gia nhập
- Họ
- Giấy phép
- Cấp phép
- Logo
- yêu
- max-width
- tối đa
- Phương tiện truyền thông
- hội viên
- Các thành viên
- Khai thác mỏ
- di động
- ứng dụng di động
- tiền
- tên
- Được đặt theo tên
- tên
- cần thiết
- tin tức
- cung cấp
- cung cấp
- cung cấp
- chính thức
- ONE
- hoạt động
- hoạt động
- Cơ hội
- Nền tảng khác
- Khác
- Công ty
- Trả
- bị phạt
- người
- kế hoạch
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- ponzi
- Đề án Ponzi
- bài viết
- thực hành
- Sản phẩm
- Lợi nhuận
- lợi nhuận
- nổi bật
- hứa
- người quảng bá
- cho
- công khai
- công bố
- Căn cứ
- giá
- hợp lý
- tuyển dụng
- đăng ký
- Đăng Ký
- Quy định
- nhà quản lý
- Báo cáo
- đại diện
- Đại diện
- cần phải
- đòi hỏi
- nghiên cứu
- doanh thu
- Nói
- tương tự
- Lừa đảo
- Đề án
- đề án
- SEC
- Tư vấn của SEC
- trung học
- Phần
- Chứng khoán
- Ủy ban chứng khoán
- an ninh
- bán
- phục vụ
- tương tự
- Six
- So
- Mạng xã hội
- truyền thông xã hội
- một số
- một cái gì đó
- Sao
- Dừng
- như vậy
- Hãy
- Thuế
- nhóm
- Sản phẩm
- cung cấp their dịch
- tuần này
- Thông qua
- thời gian
- đến
- loại
- Dưới
- chưa đăng ký
- sử dụng
- Xem
- web
- tuần
- cái nào
- sẽ
- không có
- giá trị
- năm
- zephyrnet