54% số Token có vẻ là Pump và Dump – Nhưng có tin tốt – Giải mã

Một nửa số token được liệt kê trên DEX có thể là bơm và bán, báo cáo Chainalysis cho thấy

Một báo cáo của Chainalysis cho thấy hơn một nửa số token được liệt kê trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) “hiển thị các mẫu có thể gợi ý về các kế hoạch bơm và đổ”.

Mặc dù 54% mã thông báo có dấu hiệu có khả năng là lừa đảo, nhưng Chainalysis nhận thấy rằng chúng chỉ chiếm 1.3% tổng số DEX (trao đổi phi tập trung) khối lượng giao dịch. Điều này có nghĩa là, mặc dù có rất nhiều trò lừa đảo có thể xảy ra nhưng các nhà đầu tư đang bỏ nhiều tiền hơn vào các token đáng tin cậy trên các sàn giao dịch.

Sản phẩm Báo cáo tội phạm phân tích chuỗi xem xét kỹ hơn 160,000 mã thông báo có sẵn để giao dịch trên DEX vào năm 2023. Người ta phát hiện ra rằng các tác nhân tung ra các mã thông báo bơm và bán đã kiếm được tổng cộng 241.6 triệu đô la lợi nhuận, trung bình mỗi mã lên tới khoảng 2,500 đô la. Với hầu hết các đợt bán phá giá xảy ra trong vài tuần đầu tiên kể từ khi ra mắt mã thông báo.

Các nhà nghiên cứu đã xác định ba tiêu chí trên chuỗi để chỉ ra hành vi bơm và đổ. Tiêu chí đầu tiên yêu cầu mã thông báo phải được mua năm lần trở lên bởi DEX những người dùng không có kết nối với những người nắm giữ mã thông báo lớn nhất, điều này xác định rằng có một sự bơm tiền bên ngoài người sáng tạo. Tiếp theo, một địa chỉ phải loại bỏ hơn 70% thanh khoản, biểu thị bãi rác. Cuối cùng, thanh khoản hiện tại phải từ 300 USD trở xuống để cho thấy mã thông báo phần lớn vẫn không hoạt động.

Mặc dù điều này giúp xác định rộng rãi hành vi bơm và xả, nhưng Chainalysis thừa nhận rằng phải xem xét nhiều yếu tố bên ngoài hơn trước khi xác định hợp pháp từng mã thông báo là bơm và xả.

“Bạn cần nhiều hơn thế này. Bạn cần đọc dữ liệu ngoài chuỗi và bạn cần bằng chứng về ý định,” Kim Grauer, Giám đốc Nghiên cứu Chainalysis, nói Giải mã. “Tôi chắc chắn không phải là luật sư và tôi cũng không muốn trở thành luật sư.”

Cờ đỏ

Điều đó nói rằng, một chính cờ đỏ có thể được phát hiện trên chuỗi là rửa kinh doanh, đó là việc mua và bán đồng thời cùng một tài sản để tăng giá trị của nó một cách giả tạo.

“Ai là người mua và người bán token bơm và đổ? Thường có một hoặc hai địa chỉ chỉ mua và bán,” Diane Seo, Nhà phân tích dữ liệu tại Chainalysis, nói Giải mã. “Các nhà đầu tư có thể nắm bắt mô hình này để phân biệt xem các token này có tiềm ẩn rủi ro hay không.”

Điều này, cùng với phần còn lại của báo cáo, cho thấy rằng bạn thường có thể phân biệt các kiểu bơm và xả hoàn toàn bằng cách sử dụng dữ liệu trên chuỗi.

“Không có viên đạn bạc nào—bất cứ điều gì cũng có thể nguy hiểm giống như bất kỳ hình thức lừa đảo phổ biến nào—nhưng có những bước bạn có thể thực hiện để tự tìm hiểu.” Grauer giải thích, “mọi giao dịch đều có sẵn trên blockchain. Và đây là nhiều công cụ công cộng, bên cạnh các dịch vụ Ưu đãi phân tích chuỗi, nơi bạn có thể xem ai là người tham gia đang đầu tư vào mã thông báo.”

Một nghiên cứu điển hình trong báo cáo cho thấy một ví đã đưa ra 81 kế hoạch bơm và bán khác nhau, thu về lợi nhuận 830,000 USD. Thông tin này có sẵn trên blockchain và có thể được chú ý bởi bất kỳ nhà đầu tư nào có kỹ năng phân tích chuỗi cần thiết.

Thông điệp gửi tới các nhà hoạch định chính sách

Các nhà quản lý và nhà lập pháp đã coi tiền điện tử theo nghĩa rộng như một công cụ dành cho tội phạm, nhưng nhận thức này đã không còn đúng nữa. giảm qua các năm.

“Tôi không coi đây là sự diệt vong và u ám chút nào. Tôi thấy điều này rất tích cực.” Grauer kể Giải mã, “Chúng tôi không chỉ có thể thực sự hiểu rõ các câu hỏi về tính toàn vẹn của thị trường bằng dữ liệu mà còn chỉ có 1.3% tổng khối lượng trong năm qua có liên quan đến những token chết tiệt này.”

Thay vào đó, Chainalysis coi đây là lời cảnh báo cho các nhà đầu tư hãy thực hiện thẩm định trước khi đầu tư vào các token chưa được thiết lập. Nhưng thông điệp quan trọng nhất của nó đối với các cơ quan quản lý và nhà hoạch định chính sách là các kế hoạch bơm và xả có thể được xác định bằng cách sử dụng dữ liệu và công cụ trên chuỗi.

“Tôi nghĩ điều mà các nhà hoạch định chính sách nên bỏ qua là [blockchain] thực sự minh bạch,” Grauer nói Giải mã. “Đây là ánh sáng cuối đường hầm. Điều này có thể giống như một chiếc hộp đen với những con cá voi đang thao túng thị trường. Nhưng trên thực tế, chúng tôi có dữ liệu có thể đưa ra những nhận thức đó.”

Sửa bởi Stacy Elliott.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://decrypt.co/215205/54-of-tokens-appear-to-be-pump-and-dumps-but-theres-good-news