6 năm tù cho doanh nhân Arizona vì cung cấp dịch vụ ngân hàng ngầm cho các sàn giao dịch tiền điện tử

Một cuộc điều tra phối hợp giữa Đội rửa tiền của FBI và Cơ quan Điều tra Hình sự-Sở Thuế vụ đã dẫn đến bản án 75 tháng tù cho doanh nhân 64 tuổi người Arizona, Reginald Fowler. 

Từng là đồng sở hữu của đội bóng bầu dục Mỹ chuyên nghiệp Minnesota Vikings, Fowler cũng đã bị tòa án yêu cầu trả khoản tiền tịch thu 74.02 triệu đô la và bồi thường 5.31 triệu đô la cho Hiệp hội bóng đá Mỹ (AAF), một tổ chức bóng đá Mỹ tồn tại trong thời gian ngắn. giải đấu nhỏ. 

Việc truy tố được lãnh đạo bởi Đơn vị Doanh nghiệp Tội phạm Xuyên quốc gia và Rửa tiền của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ. 

Cung cấp Dịch vụ Ngân hàng Bóng tối

Damian Williams, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, Quận Nam New York (SDNY)) trong một PR vào ngày 5 tháng XNUMX, nói Fowler đã xử lý gần 750 triệu đô la giao dịch cho các sàn giao dịch tiền điện tử đóng vai trò là bộ xử lý thanh toán trong khi công ty Giải pháp Thương mại Toàn cầu của ông không có giấy phép kinh doanh chuyển tiền theo yêu cầu của luật liên bang Hoa Kỳ. Trong khi làm như vậy, anh ta cũng nói dối các ngân hàng Hoa Kỳ.  

“FOWLER cũng chỉ đạo các cá nhân khác đưa thông tin sai lệch vào hướng dẫn chuyển khoản ngân hàng để tiếp tục lừa dối các ngân hàng về bản chất hoạt động kinh doanh của GTS. Trong vòng chưa đầy mười tháng, FOWLER đã xử lý khoảng 750 triệu đô la giao dịch tiền điện tử bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau,” PR từ văn phòng luật sư cho biết.  

Liên đoàn bóng đá Mỹ gian lận 

Anh ta cũng bị kết tội lừa gạt Hiệp hội bóng đá Mỹ, trong đó anh ta có được một lượng cổ phần đáng kể bằng cách đầu tư tiền của khách hàng và coi đó là tài sản cá nhân của anh ta.

“Như đã làm khi mở tài khoản ngân hàng, FOWLER đã nói dối các giám đốc điều hành của AAF, nói với họ rằng tiền trong tài khoản ngân hàng GTS có được từ các khoản đầu tư bất động sản cũng như các hợp đồng của chính phủ và hàng chục triệu đô la trong tài khoản GTS là tài sản lưu động. anh ấy có thể sử dụng để đầu tư vào AAF,” Williams nói. 

Một phần do những lời nói dối của Fowler, AAF đã tuyên bố phá sản vào tháng 2019 năm XNUMX. 

Bắt kịp tội phạm tiền điện tử

Với số vụ tội phạm và gian lận liên quan đến tiền điện tử ngày càng tăng, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) hình thành “Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia” vào tháng 2022 năm 150. Công tố viên an ninh mạng Eun Young Choi đứng đầu nhóm gồm XNUMX công tố viên.

Vào tháng XNUMX, một người đàn ông Nga đã tính phí bởi DoJ với việc là một phần của ba băng nhóm ransomware đã kiếm được gần 200 triệu đô la thông qua các cuộc tấn công ransomware khác nhau nhắm vào các sở cảnh sát, bệnh viện và trường học.