Các khoản rửa tiền chiếm dưới 1% tất cả các giao dịch tiền điện tử Năm ngoái: Báo cáo Chainalysis

Dữ liệu mới từ Chainalysis tiết lộ rằng mặc dù các chương trình rửa tiền liên quan đến tài sản kỹ thuật số đã gia tăng vào năm ngoái nhưng chúng vẫn chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng số giao dịch tiền điện tử.

Trong một báo cáo mới, công ty phân tích thị trường nhận thấy rằng mặc dù 5% tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu được rửa hàng năm bằng tiền pháp định, nhưng chỉ 0.05% tổng số giao dịch tiền điện tử liên quan đến rửa tiền.

“Nhìn chung, tội phạm mạng đã rửa tiền điện tử trị giá hơn 33 tỷ USD kể từ năm 2017, với phần lớn tổng số tiền đó chuyển sang các sàn giao dịch tập trung theo thời gian.

Để so sánh, Văn phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc ước tính rằng khoảng 800 tỷ USD đến 2 nghìn tỷ USD tiền pháp định được rửa mỗi năm – tương đương 5% GDP toàn cầu. Để so sánh, rửa tiền chỉ chiếm 0.05% tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử vào năm 2021.”

Chainalysis cũng phát hiện ra rằng hoạt động rửa tiền thông qua tài sản tiền điện tử tập trung rất nhiều, với phần lớn số tiền chuyển từ ví bất hợp pháp sang một số ít thực thể “đáng ngạc nhiên”.

“Một nhóm chỉ có 583 địa chỉ gửi tiền đã nhận được 54% tổng số tiền được gửi từ các địa chỉ bất hợp pháp vào năm 2021. Mỗi địa chỉ trong số 583 địa chỉ đó đã nhận được ít nhất 1 triệu đô la từ các địa chỉ bất hợp pháp và tổng cộng, họ chỉ nhận được tiền điện tử trị giá dưới 2.5 tỷ đô la.

Một nhóm thậm chí còn nhỏ hơn gồm 45 địa chỉ đã nhận được 24% tổng số tiền được gửi từ các địa chỉ bất hợp pháp với tổng số tiền chỉ dưới 1.1 tỷ USD. Một địa chỉ gửi tiền chỉ nhận được hơn 200 triệu USD, tất cả đều từ các ví liên quan đến chương trình Finiko Ponzi.”

Công ty tình báo thị trường cho biết lĩnh vực thị trường tiền điện tử bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi hoạt động rửa tiền là tài chính phi tập trung (DeFi), chứng kiến ​​​​tổng giá trị số tiền nhận được từ các địa chỉ bất hợp pháp tăng 1,964% so với cùng kỳ năm trước.

Chainalysis cũng phát hiện ra rằng tổng số tiền được rửa thông qua tiền điện tử vào năm 2021 là 8.6 tỷ USD, tăng 30% so với năm 2020.

Bạn có thể đọc toàn bộ báo cáo Chainalysis tại đây.

kiểm tra Giá Hành động

Đừng bỏ lỡ một nhịp - Theo dõi để nhận thông báo qua email tiền điện tử được gửi trực tiếp đến hộp thư đến của bạn

Theo dõi chúng tôi tại Twitter, Facebook và Telegram

Lướt ván Hỗn hợp Hodl hàng ngày

 
Kiểm tra tiêu đề tin tức mới nhất
 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Ý kiến ​​bày tỏ tại The Daily Hodl không phải là lời khuyên đầu tư. Các nhà đầu tư nên thực hiện trách nhiệm của mình trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư rủi ro cao nào vào Bitcoin, tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số. Xin lưu ý rằng chuyển khoản và giao dịch của bạn có nguy cơ của riêng bạn và bất kỳ mất mát nào bạn có thể phải chịu là trách nhiệm của bạn. Daily Hodl không khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ loại tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số nào, Daily Hodl cũng không phải là cố vấn đầu tư. Xin lưu ý rằng Daily Hodl tham gia tiếp thị liên kết.

Ảnh nổi bật: Shutterstock / Brazhyk

Nguồn: https://dailyhodl.com/2022/01/31/money-laundering-accounts-for-less-than-1-of-all-crypto-transactions-last-year-chainalysis-report/