- 28 công ty tiền điện tử ở Ấn Độ đăng ký với Cơ quan chống rửa tiền quốc gia
Tin tức đến xác nhận của Pankaj Chaudhary, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhà nước, trong một bài phát biểu tại quốc hội.
Động thái này cũng tuân theo chỉ thị tháng XNUMX của Bộ Tài chính Ấn Độ, yêu cầu các công ty tiền điện tử phải liên kết với Đơn vị Tình báo Tài chính, một đơn vị then chốt trong việc chống rửa tiền.
Xem thêm: Coinbase đang tìm cách mở rộng cơ sở nhân viên của mình với công nhân Ấn Độ
Chỉ thị này yêu cầu các doanh nghiệp này phải tuân thủ Đạo luật phòng chống rửa tiền (PMLA), bắt buộc các quy trình xác minh nghiêm ngặt như các giao thức Biết khách hàng của bạn.
Một sự phát triển lớn về tiền điện tử trong Quốc hội:
Câu hỏi: chúng tôi đã đưa ra yêu cầu cung cấp danh sách các đơn vị báo cáo ở Ấn Độ🇮🇳 (các công ty tiền điện tử) kinh doanh VDA (tiền điện tử).
Trả lời: Danh sách các đơn vị báo cáo kinh doanh VDA được đề cập dưới đây👇 pic.twitter.com/Ej2dqjzgJk
- Kashif Raza (@simplykashif) 4 Tháng mười hai, 2023
Một khía cạnh đáng chú ý trong phản hồi của Bộ là việc mở rộng các hướng dẫn này sang các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài phục vụ thị trường Ấn Độ, nhấn mạnh rằng việc không tuân thủ sẽ dẫn đến hành động theo PMLA.
Bất chấp việc đăng ký của các sàn giao dịch nổi bật như CoinDCX, WazirX và CoinSwitch, không ai trong số 28 thực thể đã đăng ký là công ty nước ngoài.
Hãy coi chừng! Giao thức Nostr không có kết nối với Nostr
Trezor bắt tay vào sứ mệnh giáo dục châu Phi
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://bitcoinworld.co.in/india-financial-ministry-registers-28-cryptocurrency-firms/
- : có
- :là
- 28
- 35%
- 7
- a
- Hành động
- Hoạt động
- tham gia
- sắp xếp
- Ngoài ra
- an
- và
- chống rửa tiền
- LÀ
- AS
- khía cạnh
- Ngân hàng
- cơ sở
- được
- lớn
- Bitcoin
- thế giới bitcoin
- trình duyệt
- các doanh nghiệp
- by
- Phân loại
- phục vụ
- CO
- CoinDCX
- chuyển đổi xu
- chống lại
- đến
- Các công ty
- liên quan
- Crypto
- công ty tiền điện tử
- Trao đổi tiền điện tử
- cryptocurrency
- khách hàng
- dữ liệu
- xử lý
- Mặc định
- Phát triển
- đàm luận
- giáo dục
- bắt tay
- nhấn mạnh
- Công nhân
- thực thể
- thực thể
- Trao đổi
- Mở rộng
- mở rộng
- xa
- tài chính
- tài chính
- Tình báo tài chính
- Đơn vị tình báo tài chính
- hãng
- sau
- Trong
- hướng dẫn
- cao
- HTML
- http
- HTTPS
- in
- Ấn Độ
- người Ấn Độ
- Sự thông minh
- mời
- itau
- ITS
- Biết
- Biết khách hàng của bạn
- ra mắt
- Giặt ủi
- Lượt thích
- Danh sách
- tìm kiếm
- thực hiện
- Nhiệm vụ
- ủy thác
- Tháng Ba
- thị trường
- đề cập
- Bộ
- Sứ mệnh
- tiền
- Rửa tiền
- di chuyển
- quốc dân
- nhu yếu phẩm
- tin tức
- Không
- Không áp dụng
- mũi
- đáng chú ý
- of
- on
- mã nguồn mở
- Pankaj
- Quốc hội
- Nghị viện
- quan trọng
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- Phòng chống
- giá
- Quy trình
- nổi bật
- giao thức
- giao thức
- cho
- ghi danh
- đăng ký
- đăng ký
- Đăng Ký
- Báo cáo
- yêu cầu
- phản ứng
- HÀNG
- Solana
- Tiểu bang
- nghiêm khắc
- Phẫu thuật
- TAG
- việc này
- Sản phẩm
- Kia là
- đến
- đúng
- hướng dẫn
- Dưới
- đơn vị
- Xác minh
- W3
- là
- WazirX
- chiều rộng
- sẽ
- với
- trên màn hình
- zephyrnet